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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-31
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(600312)“平高电气”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年5月30日采用通讯方式召开二届九次董事
会，会议审议通过关于独立董事候选人的提案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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2003-07-01
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(600312)“平高电气”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年6月30日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过了增补陈克林为公司二届董事会独立董事的议案。
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2004-04-02
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年4月2日上午9：00,会期半天；
(二)会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
(三)会议议题：
1、审议关于修改公司章程的议案；
河南平高电气股份有限公司2002年年度股东大会审议通过了公司2002年度资本公积金转增股本方案：以2002年末总股本18,350万股为基数,每10股转增7股。截止2003年6月4日该项方案已全部实施完成,公司总股本已达311950000股。根据《公司法》和公司章程规定,须对公司章程注册资本一项进行变更,注册资本变更为311950000元。
该议案已经2003年8月26日召开的河南平高电气股份有限公司二届董事会第十次会议讨论通过。尚需提交股东大会审议。
2、审议关于变更公司董事的议案；
审议张炳文、王太波两位先生辞去公司二届董事会董事职务,增补龚凡、张春仁两位先生为公司二届董事会董事的议案。
(四)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年3月19日(星期五)下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席。
(五)会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年3月26日(星期五)上午8：30？11：30,下午2：30？5：30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001联系电话：(0375)3804064传真：(0375)3804464
联系人：常永斌
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-03
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2004年4月2日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过变更公司董事的议案。
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2004-04-17
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
总资产 1,524,210,467.13 1,351,020,750.20
股东权益(不含少数股东权益) 922,697,550.55 917,307,964.35
每股净资产 2.96 5.00
调整后的每股净资产 2.95 5.00
2003年度 2002年度
主营业务收入 747,140,307.35 554,078,417.25
净利润 23,103,399.17 39,439,304.80
全面摊薄每股收益 0.074 0.215
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07 0.180
全面摊薄净资产收益率(%) 2.50 4.30
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-17
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2004年4月15日召开二届十四次董事会及二届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过修改公司章程的预案。
四、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司的会计审计机构的预案。
五、通过聘任公司副总经理的议案。
六、通过关于对资产盘点结果的处理与计提减值准备的议案。
七、通过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
八、通过关于2003年会计差错更正、会计政策变更对会计指标影响的议案。
董事会决定于2004年5月21日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。
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2001-01-19
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2001.01.19是平高电气(600312)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:12.45: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18350万股) |
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2001-02-21
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2001.02.21是平高电气(600312)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:12.45: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18350万股) |
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2001-01-19
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2001.01.19是平高电气(600312)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:12.45: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18350万股) |
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2005-02-28
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 根据需要,定于2005年2月28日(星期一)召开公司2005年第一次临时股东大会,选举公司第三届董事会董事和独立董事、第三届监事会股东推荐监事。会议具体通知如下：
(一)会议时间：2005年2月28日(星期一)上午9:00,会期半天；
(二)会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
(三) 会议召集人：公司第二届董事会
(四)会议议题：
1、选举公司第三届董事会董事的议案；
候选人简历详见2004年12月18日出版的《中国证券报》第B24版和《上海证券报》第27版；
2、选举公司第三届董事会独立董事的议案；
候选人简历详见2004年12月18日出版的《中国证券报》第B24版和《上海证券报》第27版以及本公告附件一。
3、选举公司第三届监事会股东推荐监事的议案。
候选人简历见附件四。
(五)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年2月21日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席(授权委托书见附件五 )。
3、本公司聘请的见证律师。
(六)会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年2月23日上午8: 30-11:30,下午2:30-5:30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：(0375)3804064
传真：(0375)3804464
联系人：常永斌
(七)参加会议者的食宿及交通费自理。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
2005年1月21日
附件一：
公司第三届董事会独立董事候选人马志瀛先生简历
马志瀛,男,汉族,1937年4月出生,研究生学历,教授。自1958年至今一直在西安交通大学工作,曾任电器实验室副主任、主任和电器教研室副主任。现任西安交通大学电气工程学院博士生导师,从事高压开关方面的教学和科研工作。学术上兼任：全国高压开关设备标准化技术委员会委员；中国电工技术学会理事；中国电工技术学会电接触及电弧专业委员会主任委员；中国电机工程学会变电专业委员会副主任委员；国家电力监管委员会电力安全专家委员会高压电器、变压器专业专家小组成员。
附件二：
河南平高电气股份有限公司独立董事提名人声明
提名人平顶山天鹰集团有限责任公司现就提名马志瀛先生为河南平高电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与河南平高电气股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任河南平高电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合河南平高电气股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在河南平高电气股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括河南平高电气股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：平顶山天鹰集团有限责任公司
2005年1月20日于平顶山
附件三：
河南平高电气股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马志瀛,作为河南平高电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与河南平高电气股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括河南平高电气股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马志瀛
2005 年1月20日于西安
附件四：
公司第三届监事会股东推荐监事候选人简历
1、平顶山天鹰集团有限责任公司推荐候选人：
庞庆平,男,汉族,1964年10月出生,籍贯山东梁山。党员,西安交通大学电气工程系本科毕业。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员；平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记；现任平顶山天鹰集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席,河南平高电气股份有限公司第二届监事会监事。
2、科瑞集团有限公司推荐候选人：
郭梓林,男,1957年出生,大学。历任江西省建筑工程总公司团委书记,江西新元技术开发公司总经理。现任科瑞集团有限公司常务董事、副总裁,河南平高电气股份有限公司二届监事会监事,北京大学历史与文化资源研究所研究员、副所长,中国企业文化管理师认证委员会评定委员,中国企业文化促进会特邀研究员,江西财经大学客座教授,华东交通大学兼职教授。
3、北京亚太世纪科技发展有限责任公司推荐候选人：
陆乘驯,男,1945年出生,大学专科,中国注册会计师。曾任江西桑海集团财务处处长。现任河南平高电气股份有限公司二届监事会监事。
附件五：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2005年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人股东账号: 受托人证件号码：
持股数量：
委托人证件号码：
委托日期：
委托人签名(法人加盖公章)： 受托人签字：
注：授权委托书复印、剪报均有效 |
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2004-03-03
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2004年3月1日召开二届十三次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过变更公司董事的议案。
二、同意张炳文辞去公司董事长职务，由韩海林代理董事长职务。
三、同意张炳文辞去公司总经理职务，选举魏光林代理公司总经理职务。
四、聘任杨威任公司董事会秘书。
董事会决定于2004年4月2日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有
关及其它事项 |
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2004-02-18
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南平高电气股份有限公司于2004年2月17日以传真方式召开二届八次临时董
事会，会议审议通过公司为公司的参股公司河南平高东芝高压开关有限公司(公司占
其注册资本的50%，下称：PTC)提供贷款担保的议案：同意公司为PTC提供8000万元
人民币贷款担保额度。本担保额度有效期至2005年12月31日。
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2003-12-27
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股东股份质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南平高电气股份有限公司日前接到公司股东南昌科瑞集团有限公司(下称：科
瑞集团)通知，称其将其质押于华夏银行北京平安支行的31250000股发起人法人股分
两次全部解除质押：2003年12月22日解除质押17350000股；2003年12月25日解除质
押13900000股。
科瑞集团又称：2003年12月22日将其持有的公司发起人法人股29510000股(占公
司股份总数311950000股的9.46%)质押给华夏银行总行营业部，为北京瑞泽网络销售
有限责任公司在华夏银行总行营业部申请的壹年期流动资金贷款5000万元人民币提
供担保。质押期限为2003年12月22日至2004年12月21日。
2003年12月22日科瑞集团将其持有的公司发起人法人股23610000股(占公司股份
总数的7.57%)质押给华夏银行总行营业部，为北京亚太世纪科技发展有限责任公司
在华夏银行总行营业部申请的壹年期流动资金贷款4000万元人民币提供担保。质押
期限为2003年12月25日至2004年12月24日。
科瑞集团共持有公司发起人法人股73482500股(占公司股份总数的23.56%)。截
止目前，科瑞集团共质押股份73477500股。
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2003-11-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年11月5日以传真方式召开二届十二次
董事会，会议审议通过公司引进美国南州电力公司隔离开关技术的议案:公司
与美国南州电力公司经友好协商，就隔离开关技术转让和产品合作达成一致意
见，并于2003年11月4日签订了协议。根据协议转让价为539000美元 |
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2004-05-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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河南平高电气股份有限公司与平顶山天鹰集团有限责任公司(下称：天鹰集团)于2004年3月29日签署了《公司与天鹰集团关于平顶山天鹰铸造有限责任公司的增资扩股协议》，以公司投资控股、天鹰集团的全资子公司平顶山天鹰铸造有限责任公司增资扩股形式共同组建新公司-平顶山平高铸造有限责任公司(暂定名，法定名称以工商行政部门预先核准的名称为准，下称：平高铸造公司)。平高铸造公司注册资本为1600万元，其中公司以现有的试验线设备经评估值635.04万元作价加上部分现金合并投资入股，占平高铸造公司注册资本的75%。
本次交易构成关联交易。
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2004-06-26
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南平高电气股份有限公司于2004年6月24日以传真方式召开二届十次董事
会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司平顶山平高安川开关电器有限公
司(公司占其注册资本的60%，下称： PYC )提供贷款担保的议案：同意为 PYC
提供200万元人民币两年期贷款担保额度。另，公司二届六次董事会临时会议审
议通过的《关于为 PYC 提供贷款担保的议案》的决议在贷款担保合同到期后失
效。
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2004-06-15
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公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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河南平高电气股份有限公司于2004年6月14日以传真方式召开二届九次临时
董事会，会议审议通过公司向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行申请办理50
00万元银行承兑汇票授信额度的议案：同意公司由第一大股东平顶山天鹰集团提
供担保向上海浦东发展银行郑州分行健康路支行申请办理伍仟万元人民币银行承
兑汇票授信额度，期限为壹年。
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2004-08-18
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-16
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[20042预增](600312) 平高电气：公布2004年半年度业绩增长提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年半年度业绩增长提示性公告
2004年上半年，河南平高电气股份有限公司主营业务收入和净利润创历史同
期最好水平。经公司财务部门初步核算，预计2004年上半年净利润和每股收益将
比去年同期的3497725.88元和0.011元/股均增长200%以上。具体数据将在2004年
半年度报告中予以披露。
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2004-08-18
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,692,835,755.93 1,524,210,467.13
股东权益(不含少数股东权益) 941,898,181.52 922,697,550.55
每股净资产 3.02 2.96
调整后的每股净资产 2.99 2.95
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 477,985,015.39 278,009,350.63
净利润 19,200,630.97 3,497,725.88
扣除非经常性损益后的净利润 19,141,527.75 136,702.91
每股收益 0.062 0.011
净资产收益率(%) 2.039 0.386
经营活动产生的现金流量净额 49,625,032.83 -759,536.89
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2001-01-15
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2001.01.15是平高电气(600312)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:12.45: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18350万股) |
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2001-01-15
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2001.01.15是平高电气(600312)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:12.45: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18350万股) |
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2001-01-18
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2001.01.18是平高电气(600312)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:12.45: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18350万股) |
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2004-04-17
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,410,954,602.69 1,353,831,075.55
股东权益(不含少数股东权益) 931,062,003.85 903,577,013.77
每股净资产 2.985 4.924
调整后的每股净资产 2.985 4.924
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -- -1,373,954.73
每股收益 0.075 0.086
净资产收益率 2.519% 2.894%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.147% 2.162%
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2003-02-15
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(600312)“平高电气”公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南平高电气股份有限公司副总经理王国志因工作调动原因，现辞去公司副
总经理职务 |
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2003-03-07
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(600312)“平高电气”公布股东股份质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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河南平高电气股份有限公司股东南昌科瑞集团有限公司因为北京瑞泽网络
销售有限责任公司提供贷款担保，将其持有的公司法人股11975000股(占公司股
份总数的6.53%)质押给兴业银行北京分行作为质押保证，并于2003年3月5日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押手续，质押期限自
2003年3月5日至2005年3月5日。截止目前，南昌科瑞集团有限公司所持公司股
份共质押43225000股，占公司股份总数的23.56%。
南昌科瑞集团有限公司持有公司法人股43225000股，占公司股份总数的
23.56%。
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2003-05-12
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 河南平高电气股份有限公司关于调整2002年年度股东大会有关议题的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司于2003年3月11日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登"河南平高电气股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨2002年年度股东大会通知"中原定议题为13项,现根据实际情况作如下调整：
原议题10为"审议《关于利用募集资金投资控股'平顶山平高中压电器有限责任公司'的议案》",由于合作方平顶山天鹰中压电器有限责任公司到目前为止尚未办理完出让土地使用证,土地无法纳入资产,因此本次股东大会暂不审议该项议题。具体审议日期另行通知。
调整后,2002年年度股东大会议题为12项：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度财务预算报告；
6、审议公司2002年度利润分配预案；
7、审议公司2002年度资本公积金转增股本预案；
8、审议关于延长20000万元国债投资期限的议案；
9、审议《关于"城乡电网智能化配电装置开发及产业化"项目变更投资方式的议案》；
10、审议《关于投资设立北京平清科技发展有限责任公司的议案》；
11、审议《关于修改公司章程扩大经营范围的议案》；
12、审议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案。
特此公告
河南平高电气股份有限公司董事会
2003年4月25日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司二届董事会第七次会议于2003年3月9日在北京市西城区金融街平安大厦十楼会议室召开,会议应到董事九人,实到七人,郑跃文、张万欣董事因出差不能参加会议,委托任晓剑董事代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长张炳文先生主持。
会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
三、审议通过公司2002年度财务决算报告；
四、审议通过公司2002年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；
经深圳大华天诚会计师事务所对本公司的审计,2002年度河南平高电气股份有限公司实现利润总额为60,812,904.52元,净利润45,183,687.78元,加年初未分配利润5,229,691.88元,可供分配的利润为50,413,379.66元；根据《公司法》和公司章程规定,应提取法定盈余公积金10%为4,518,368.78元,提取法定公益金10%为4,518,368.78元。2002年可供股东分配的利润为41,376,642.10元。
2002年度公司利润分配预案为：以2002年末总股本18350万股为基数,每10股派现金1.00元(含税)。共分配利润18,350,000.00元,剩余利润结转以后年度分配。
资本公积金转增股本预案为：以2002年末总股本18350%万股为基数,每10股转增7股。
五、审议通过公司2003年财务预算报告；
六、审议通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的预案；
以上决议需经股东大会审议通过。
七、审议通过关于对资产盘点结果的处理与计提减值准备的议案；
八、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的预案：
(一)会议时间：2003年5月12日上午900,会期半天；
(二)会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
(三)会议议题：
1、审议公司2002年度董事会工作报告；
2、审议公司2002年度监事会工作报告；
3、审议公司2002年年度报告及摘要；
4、审议公司2002年度财务决算报告；
5、审议公司2003年度财务预算报告；
6、审议公司2002年度利润分配预案；
7、审议公司2002年度资本公积金转增股本预案；
8、审议关于延长20,000万元国债投资期限的议案；
该项议案已经公司二届董事会第五次临时会议审议通过,公告详见2003年1月18日的《中国证券报》、《上海证券报》。
9、审议《关于"城乡电网智能化配电装置开发及产业化"项目变更投资方式的议案》；
公司以募集资金自投方式开发、生产中低压电器产品变更为合资、收购等投资控股方式。(详见附件《关于"城乡电网智能化配电装置开发及产业化"项目变更投资方式的说明》)。
10、审议《关于利用募集资金投资控股"平顶山平高中压电器有限责任公司"的议案》；
11、审议《关于投资设立北京平清科技发展有限责任公司的议案》；
12、审议《关于修改公司章程扩大经营范围的议案》；
根据河南省对外贸易经济合作厅的批复,公司将在经营范围内增加"本企业自产产品及相关技术的进出口业务"。
以上第9、10、11、12项议案已经公司二届董事会第六次会议审议通过,公告详见2002年10月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。
13、审议续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案。
(四)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2003年4月29日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席(委托书附后)。
(五)会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月8日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：(0375)3804064
传真：(0375)3887040
联系人：常永斌
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
二零零三年三月九日
附件：授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-03-11
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(600312)“平高电气”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 135383.11 131583.58 2.89
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 90602.27 87813.31 3.18
主营业务收入(万元) 55407.84 49318.76 12.35
净利润(万元) 4518.37 4051.77 11.52
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3422.61 3096.71 10.52
每股收益(元) 0.25 0.22 13.64
每股净资产(元) 4.94 4.79 3.13
调整后的每股净资产(元) 4.94 4.79 3.13
净资产收益率(%) 4.99 4.61 8.24
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.78 3.53 7.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 -0.19
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增7股派1.00元(含税) |
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2003-03-11
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(600312)“平高电气”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年3月9日召开二届七次董事会及二届三
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2002年末
总股本18350万股为基数，每10股派现金1.00元(含税)，同时，以资本公积金每
10股转增7股。
三、通过关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司审计机构的预案。
四、通过关于对资产盘点结果的处理与计提减值准备的议案。
董事会决定于2003年5月12日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上
有关及其它事项。
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