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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-13
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(600312)“平高电气”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南平高电气股份有限公司于2003年6月11日以传真方式召开二届六次董事会
临时会议，会议审议通过了关于为平顶山平高安川开关电器有限公司(下称“平高
安川公司”)提供贷款担保的议案：同意为平高安川公司向中国工商银行平顶山分
行申请贷款人民币壹佰万元提供壹年期的贷款担保，同意为平高安川公司向中国银
行平顶山分行申请贷款人民币壹佰万元提供壹年期的贷款担保。
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2003-06-30
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司二届董事会第九次会议于2003年5月30日上午召开。鉴于目前"非典型性肺炎"疫情形势,本次会议采用通讯方式进行。会议应到董事九人,实到九人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下事项：
一、审议通过关于独立董事候选人的提案；
根据《公司治理准则》等有关法律法规的要求,现增补陈克林为公司二届董事会独立董事,陈克林先生简历见附件一。
该项决议尚须提交下次股东大会审议。
二、审议通过公司董事会专业委员会(战略、提名、薪酬与考核、审计)工作细则预案；
根据中国证监会发布的《董事会专业委员会工作细则指引》,结合公司实际情况,制了《河南平高电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则》、《河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《河南平高电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。详见上交所网站：http：//www.sse.com.cn。
该项决议所通过的四项工作细则尚须提交下次股东大会审议。
三、审议通过关于的预案；
根据《公司法》及公司章程的规定,拟于2003年6月30日召开公司2003年第一次临时股东大会,具体通知如下：
1、会议时间：2003年6月30日上午9：00,会期半天；
2、会议地点：河南省平顶山市开源路南段"平高宾馆"；
3、会议议题：
1)审议关于增补陈克林为公司二届董事会独立董事的议案；
2)审议河南平高电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则；
3)审议河南平高电气股份有限公司董事会提名委员会工作细则；
4)审议河南平高电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则；
5)审议河南平高电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则；
4、出席会议的对象：
1)本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2)截至2003年6月20日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席(委托书见附件二)。
5、会议登记办法：
1)登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2)登记时间：2003年6月23日上午8：30-11：30,下午2：30-5：30
3)公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：(0375)3804064
传真：(0375)3804464
联系人：常永斌
6、参加会议者的食宿及交通费自理。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
二零零三年五月三十日
附件一：陈克林先生简历
陈克林,男,汉族,1952年2月出生,籍贯江西省南昌市,本科学历,高级审计师、注册会计师,中共党员。历任江西省审计厅综合审计处长、江西省井冈山市副市长、江西省审计厅四处处长、审计署驻深圳特派办四处处长。现任深圳深信会计师事务所所长。
附件二：股东大会股东委派代表授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2003-08-28
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,386,412,895.24 1,353,831,075.55
股东权益(不含少数股东权益) 906,783,777.54 902,955,301.31
每股净资产 2.907 4.921
调整后每股净资产 2.907 4.921
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 278,009,350.63 195,063,616.45
净利润 3,497,725.88 1,382,139.06
扣除非经常性损益后的净利润 136,702.91 -1,204,860.94
全面摊薄每股收益 0.011 0.008
全面摊薄净资产收益率(%) 0.386 0.157
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.015 -0.137
经营活动产生的现金流量净额 -759,536.89 7,006,805.34 |
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2003-08-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年8月26日召开二届十次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司关于中国证监会郑州特派办对公司巡检发现问题的整改报告。
二、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
三、通过关于公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案：公司
拟在原平顶山天鹰铸造有限公司的基础上投资控股组建平顶山平高铸造有限公司。
公司拟以投资控股方式与平顶山天鹰铸造有限公司进行合资合作，即平顶山天鹰
铸造有限责任公司增资扩股，公司以现有的先进的试验线设备和部分资金合并投
资入股，总投资额为1600万元。增资后的新公司拟更名为“平顶山平高铸造有限
公司”。
四、通过关于修改公司章程、变更注册资本的议案。
五、通过关于撤消投资控股“平顶山平高中压电器有限责任公司” 的议案。
以上有关事项需通过股东大会批准，股东大会召开具体日期另行公告 |
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2003-10-11
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年10月10日以传真方式召开二届七次临时董事
会，会议审议通过庞铁军辞去公司财务总监职务，聘任龚凡任公司财务总监 |
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2004-05-22
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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河南平高电气股份有限公司于2004年5月21日召开2003年年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过公司与日本国安川电机株式会社合资合作的议案。
四、通过公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案：同意公司以投资
控股方式、关联方第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司的全资子公司平顶山天鹰铸
造有限责任公司以增资扩股方式，组建平顶山平高铸造有限责任公司。公司占其注册资
本的75%。
五、通过修改公司章程的预案。
六、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年会计审计机构。
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2001-01-16
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2001.01.16是平高电气(600312)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:12.45: 发行总量:6000万股,发行后总股本:18350万股) |
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2005-01-25
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公布国有法人股质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到国有法人股东平顶山天鹰集团有限责任
公司(下称：天鹰集团)通知，称其于2005年1月20日前往中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司办理了1600万股股权质押手续。
天鹰集团因为其子公司平顶山天鹰中压电器有限责任公司在中国光大银行郑
州分行申请办理2500万元人民币壹年期短期贷款额度授信提供担保，将其持有的
1600万股国有法人股质押给中国光大银行郑州分行，质押期壹年零六个月，自20
05年1月20日至2006年7月20日。
天鹰集团共持有公司发起人国有法人股82930250股(占公司股份总数3119500
00股的26.58%)。截止目前，天鹰集团共质押股份16000000股。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-14
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[20044预增](600312) 平高电气：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600312)“平高电气”公布业绩预告修正公告
经河南平高电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润
和每股收益将比上年同期同向增长50%以上(经预审计；上年同期净利润为231033
99.17元，每股收益为0.074元/股)，具体数据将在公司2004年年度报告中予以详
细披露。
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2005-01-22
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年1月20日以通讯方式召开二届十三次董
事会临时会议，会议同意高鹏不再作为公司第三届董事会独立董事候选人，同意
将公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司提名的马志瀛作为公司第三届董
事会独立董事候选人。
董事会决定于2005年2月28日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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2003-05-29
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2002年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-30
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2002年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-04
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2002年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-05-29
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2002年年度转增，10转增7登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-30
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2002年年度转增，10转增7除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-21
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河南平高电气股份有限公司二届董事会第十四次会议于2004年4月15日在深圳格兰德假日酒店(深圳市滨河大道5022号)召开,会议应到董事十人,实到十人。公司监事列席了本次会议。会议由公司代董事长韩海林先生主持,符合《公司法》和公司章程的规定,会议审议并通过如下决议：
一、审议通过公司2003年度董事会工作报告；
二、审议通过公司2003年年度报告及报告摘要；
三、审议通过公司2003年度财务决算报告；
四、审议通过公司2004年度财务预算报告；
五、审议通过公司2003年度利润分配预案；
公司2003年实现净利润23,103,399.17元,加年初未分配利润18,365,597.56 元,提取法定公积金、法定公益金后,可供股东分配的利润为36,848,316.89 元。根据利润完成情况及公司发展要求,2003年度公司不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。
六、审议通过公司2004年工作计划；
详见公司2003年年度报告全文(http：//www.sse.com.cn )及其摘要。
七、审议通过关于修改公司章程的预案；
《河南平高电气股份有限公司章程》修正案详见附件一。
八、审议通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司的会计审计机构的预案；
九、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
因工作变动原因,李文海、姜舟两位先生不再担任公司副总经理职务；经代总经理魏光林先生提名,聘任张帆、高楠两位先生为公司副总经理。
十、审议通过关于对资产盘点结果的处理与计提减值准备的议案；
详见公司2003年年度报告全文。(http：//www.sse.com.cn )
十一、审议通过对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明；
十二、审议通过关于03年会计差错更正、会计政策变更对会计指标影响的议案；
详见公司2003年年度报告全文。(http：//www.sse.com.cn )
十三、审议关于召开2003年年度股东大会的预案。
2003年年度股东大会会议通知如下：
(一)会议时间：2004年5月21日(星期一)上午9：00,会期半天；
(二)会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
(三)会议议题：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年年度报告及摘要；
4、审议公司2003年度财务预算报告；
5、审议2004年度财务预算报告；
6、审议公司2003年度利润分配预案；
7、审议《关于公司与日本国安川电机株式会社合资合作的议案》；
参见2002年10月31日《中国证券报》第47版和《上海证券报》第44版刊登的公司二届董事会第六次会议决议公告。
8、审议《关于公司投资控股组建平顶山平高铸造有限责任公司的议案》；
参见2003年8月28日《中国证券报》第37版和《上海证券报》第41版刊登的公司二届董事会第十次会议决议公告。
9、审议关于修改公司章程的预案(对担保事项做出规定、增加监事职数)；
10、审议关于公司续聘审计机构的预案；
(四)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年5月11日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席(委托书见附件二)。
(五)会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月17日上午8： 30？11：30,下午2：30？5：30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：(0375)3804064
传真：(0375)3804464
联系人：常永斌
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
河南平高电气股份有限公司董事会
2004年4月15日
附件一：
《河南平高电气股份有限公司章程》修正案
《河南平高电气股份有限公司章程》增加"第十二章",具体内容如下：
第一百八十六条 公司应审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
第一百八十七条 公司对外担保应当遵守以下规定：
(一) 审批程序和权限：
公司年度累计对外担保的金额不高于最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产10%的担保,提交公司董事会审议,经董事会三分之二以上董事签署同意,形成决议；
公司年度累计对外担保的金额超过最近一期经审计的公司财务报表标明的净资产10%的担保,由公司董事会审议通过后报股东大会批准并形成决议。
对外担保事项应履行以下程序后提交公司董事会审议：
(1) 被担保人向公司提交以下资料：
a 企业基本资料；
b 最近一年又一期企业审计报告或财务报表；
c 不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的说明；
d 公司认为需要提供的其他资料。
(2) 公司相关机构对被担保人的资料进行审查；
(3) 公司相关机构向董事会提交对外担保的报告或说明。
(二) 禁止事项：
公司不得为股东及公司持股50%以下的子公司(除与公司有重要业务关系的单位外)、任何非法人单位或个人提供担保；
公司对外担保总额不得超过最近一期经审计的公司财务报表标明净资产的50%；
不得直接或间接为资产负债率超过70%的企业提供担保。
(三) 被担保人的条件和资信标准：
被担保人符合下述各项标准时,公司方可为其提供担保：
(1)为依法设立并有效存续的企业法人,不存在需要终止的情形；
(2)为公司持股50%以上的子公司或公司的互保单位或与公司有重要业务关系的单位；
(3)资产负债率在70%以下；
(4)已提供过担保的,应没有发生债权人要求公司承担担保责任的情形；
(5)提供的财务资料真实、完整、有效；
(6)没有其他法律风险。
(四) 反担保：
被担保人必须自行或由其提供的第三方对公司进行反担保,且反担保的提供方应当具有相应的担保能力。
《河南平高电气股份有限公司章程》原章目"第十二章"改为"第十三章"。原条目"第一百八十六条"改为"第一百八十八条",以下条目序号顺延。
同时相应修改原目录。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,642,668,694.23 1,524,210,467.13
股东权益(不含少数股东权益) 924,306,068.46 922,697,550.55
每股净资产 2.963 2.958
调整后的每股净资产 2.957 2.950
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 31,061,512.92 31,061,512.92
每股收益 0.005 0.005
净资产收益率 0.174% 0.174%
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2004-12-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2004年12月17日召开二届十八次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意将公司第三届董事会董事及独立董事候选人提交公司股东大会审议
。股东大会召开日期另行通知。
二、通过关于变更会计政策，将合营公司河南平高东芝高压开关有限公司纳
入合并报表范围的议案。
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2004-11-30
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法人股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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河南平高电气股份有限公司日前接到法人股股东南昌科瑞集团
有限公司通知，称其在南昌高新技术产业开发区工商行政管理分局
办理了名称变更，变更后名称为科瑞集团有限公司。
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2004-11-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2004年11月26日召开2004年第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过更换公司二届监事会股东代表监事的议案。
二、选举产生公司二届监事会职工代表监事。
三、通过关于延长公司经营期限的议案：因公司营业执照上工商部门核定的
经营期限到2004年12月17日到期，大会表决同意根据公司章程的规定，公司为永
久存续的股份有限公司，提请工商部门核定。
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2005-02-05
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[20044预增](600312) 平高电气：业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
河南平高电气股份有限公司于2005年1月14日在《中国证券报》第4版、《上海证券
报》第A12版刊登了业绩预告修正公告，预计公司2004年度净利润和每股收益将比上年同
期同向增长50%以上。现经公司财务部门进一步测算，预计公司2004年度净利润和每股收
益将比上年同期同向增长超过100%(经预审计；上年同期净利润为23103399.17元，每股
收益为0.074元)，具体数据将在公司2004年年度报告中予以详细披露。
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2004-08-16
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总经理由“张炳文”变为“魏光林” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-12-28
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司2004年12月24日接到法人股东北京亚太世纪科技
发展有限责任公司通知，称其于2004年12月23日将其持有的公司发起人法人股20
000000股质押给华夏银行杭州分行建国支行，为光彩实业有限责任公司在华夏银
行杭州分行建国支行申请2000万元人民币壹年期流动资金贷款提供质押担保。质
押期限为2004年12月23日至2005年12月22日。
北京亚太世纪科技发展有限责任公司共持有公司发起人法人股50388000股(
占公司股份总数311950000股的16.15%)。截止目前，北京亚太世纪科技发展有限
责任公司共质押股份50388000股。
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2004-12-24
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公布股东股份质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到法人股东科瑞集团有限公司(下称：科
瑞集团)通知，称其于2004年12月21日前往中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了5312万股股权解除质押手续。
同时，科瑞集团因为北京瑞泽网络销售有限责任公司在华夏银行总行营业部
办理5000万元人民币11个月贷款展期提供担保，因此在解除质押的同时，又将其
法人股2952万股重新办理了质押登记手续，质押期2年，自2004年12月21日至200
6年12月21日。
科瑞集团共持有公司发起人法人股73482500股(占公司股份总数311950000股
的23.56%)。截止目前，科瑞集团共质押股份53120000股，共被冻结股份2036250
0股 |
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2003-04-22
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(600312)“平高电气”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(元) 1356106452.98 1353831075.55 100.168
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 906539733.46 906022684.66 100.057
每股净资产(元) 4.940 4.937 100.061
调整后的每股净资产(元) 4.940 4.937 100.061
2003年1-3月
经营活动产生的现金
流量净额(元) -23549163.24
每股收益(元) 0.0028
净资产收益率(%) 0.0562
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) -0.0681
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2003-05-14
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(600312)“平高电气”公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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河南平高电气股份有限公司拟用募集资金与平顶山天鹰投资咨询有限责任
公司共同出资，在北京中关村清华科技园原“北京平高电气清华研究所”基础
上组建“北京平高华清科技有限公司”，该公司注册资本1500万元，公司以现
金出资1125万元。
本次交易构成了公司的关联交易，尚须获得股东大会的批准。
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2003-05-13
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(600312)“平高电气”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司,委托理财 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年5月12日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度报告及摘要。
二、通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增7
股派1.00元(含税)。
三、通过关于延长20000万元国债投资期限的议案：同意公司将20000万元的
记账式国债持有期再延长半年，具体截止日期为2003年7月15日。
四、通过关于“城乡电网智能化配电装置开发及产业化”项目变更投资方式
的议案。
五、通过关于投资设立北京平清科技发展有限责任公司的议案：同意公司用
募集资金与平顶山天鹰投资咨询有限责任公司共同出资，在北京中关村清华科技
园“北京平高电气清华研究所”的基础上组建“北京平高华清科技有限公司”。
六、通过关于修改公司章程扩大经营范围的议案。
七、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2003年审计机构的议案。
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2003-04-26
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(600312)“平高电气”公布关于调整2002年年度股东大会有关议题的公告 |
上交所公告，其它 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年3月11日在《中国证券报》、《上海证
券报》刊登“公司二届七次董事会决议公告暨2002年年度股东大会通知”中原定
议题为13项，现根据实际情况作如下调整：
原议题10为“审议《关于利用募集资金投资控股‘平顶山平高中压电器有限
责任公司’的议案》”，由于合作方平顶山天鹰中压电器有限责任公司到目前为
止尚未办理完出让土地使用证，土地无法纳入资产，因此本次股东大会暂不审议
该项议题。具体审议日期另行通知。
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2003-05-24
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(600312)“平高电气”公布2002年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南平高电气股份有限公司实施2002年度利润分配及公积金转增股本方案为：
以2002年末总股本183500000股为基数，每10股派1.00元(含税)，同时以资本公积
金每10股转增7股。股权登记日为2003年5月29日，除权(除息)日为2003年5月30日，
新增可流通股份上市流通日为2003年6月2日，现金红利发放日为2003年6月4日。
本次公积金转增股本后，按新股本总数311950000股摊薄计算的2002年度每股
收益为0.145元。
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2003-05-31
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(600312)“平高电气”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2003年5月30日采用通讯方式召开二届九次董事
会，会议审议通过关于独立董事候选人的提案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开公司2003年第一次临时股东大会，审议
以上事项。
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