| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-10
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公布法人股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到第一大法人股股东平顶山天鹰集团有限责任公司函告，称其新名称已经国家工商行政管理总局审核、核准，并在平顶山市工商行政管理局办理了名称变更手续，变更后名称为平高集团有限公司 |
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2005-05-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年5月18日以通讯方式召开三届四次董事会临时会议，会议审议通过公司为许继电气股份有限公司(下称：许继电气)申请授信提供担保的议案：根据公司二届十五次董事会临时会议决议，公司与许继电气共同签署了“互保总额度为人民币肆亿元整，互保期为2年”的《互保协议》，在互保有效期互保额度内为对方在银行取得借款和银行承兑提供担保。
日前，许继电气《关于使用互保协议的函》的函告公司，因其向中国农业银行许昌分行申请授信额度人民币壹亿元整，需要公司为其上述授信提供连带责任担保。经与会董事审议，同意公司为其提供该笔额度担保。该事项尚须经股东大会审议。股东大会具体召开时间另行通知。
截止该笔担保，公司累计对外担保额度为人民币28000万元 |
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2005-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年4月29日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本31195万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过公司与关联公司之关联交易协议的议案。
四、通过公司2005年日常关联交易预计情况。
五、通过关于从公益金中列支与平顶山天鹰集团有限责任公司共建的“休闲广场”工程分摊费用的议案。
六、续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度会计审计机构。
七、通过修改公司章程的议案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600312)“平高电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 2,153,149,024.03 2,142,894,175.85 股东权益(不含少数股东权益) 981,708,790.52 974,500,141.56 每股净资产 3.147 3.124 调整后的每股净资产 3.142 3.110
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 -87,403,863.36 -87,403,863.36 每股收益 0.022 0.022 净资产收益率(%) 0.701 0.701
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年4月20日以通讯方式召开三届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于改变募集资金投资项目-“城乡电网用智能化配电装置开发及产业化”剩余资金投向的议案：经董事会研究决定，拟改变募集资金投资项目《城乡电网用智能化配电装置开发及产业化》剩余资金5927万元的投向，全部用于补充公司流动资金。该议案尚须报经股东大会审议，股东大会召开日期另行通知 |
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2005-04-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年4月18日以通讯方式召开三届三次董事会临时会议及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过公司对外担保的议案：同意公司为许继电气股份有限公司向中国银行许昌分行申请的短期银行贷款人民币壹亿元整提供连带责任担保。
三、聘任常永斌为公司证券事务代表。
四、通过公司2004年年度股东大会增加议案的议案(增加后的股东大会审议议案详见2005年4月19日《上海证券报》)。
以上有关事项尚须股东大会审议通过，股东大会会议日期另行通知 |
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2005-04-08
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2004年年度报告修正公告 |
上交所公告，其它 |
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河南平高电气股份有限公司已于2005年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn 上刊载了年度报告正文等公告。
因年报制作过程中工作疏忽，误将审计报告正文的“范围段”内容重复，而将“意见段”内容遗漏，现予以修正。修正内容详见2005年4月8日《上海证券报》。
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2005-04-08
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2004年年度报告的补充说明 ，2005-04-09 |
上交所公告，其它 |
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河南平高电气股份有限公司已于2005年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2004年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊载了年度报告正文等公告。根据监管部门有关精神，现对公司2004年年度报告有关事项予以补充说明。具体内容详见2005年4月9日《上海证券报》。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到股东南昌科瑞集团有限公司(下称：科瑞集团)通知，称北京瑞泽网络销售有限责任公司于2005年3月21日如期归还在兴业银行甘家口支行的4000万元一年期流动资金贷款，并重新申请办理了一年期4000万元流动资金贷款业务，借款日期为2005年3月25日到2006年3月24日。因此笔业务由科瑞集团以持有的公司法人股2035.75万股为质押担保，故科瑞集团2005年3月25日前往中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解押的同时，新办理了股权质押登记手续为其担保。
截止目前，科瑞集团共质押股份数73477500股。
科瑞集团共持有公司发起人法人股73482500股(占公司股份总数311950000股的23.56%)。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600312)"平高电气"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 2,142,894,175.85 1,623,836,099.79
股东权益 974,500,141.56 921,366,555.70
每股净资产 3.12 2.95
调整后的每股净资产 3.11 2.95
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 1,164,062,117.59 762,443,617.63
净利润 52,463,446.78 21,279,829.78
每股收益(全面摊薄) 0.168 0.068
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.38 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.063 -0.076
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派现金1.00元(含税)。
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2005-03-26
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-29 |
召开股东大会 |
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| 河南平高电气股份有限公司关于2004年年度股东大会增加议案的通知
河南平高电气股份有限公司关于召开公司2004年年度股东大会的通知已于2005年3月26日刊登在《中国证券报》第C17版、《上海证券报》第58版。
公司根据中国证监会证监公司字［2005］15号文《关于督促上市公司修改公司章程的通知》和中国证监会河南监管局豫证监发［2005］73号文《关于转发＜关于督促上市公司修改公司章程的通知＞的通知》的要求,对本公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了修订。公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司和第二大股东科瑞集团有限公司提出临时议案,要求以上修改尽快在2004年年度股东大会上审议。
经董事会审议,公司2004年年度股东大会需增加四项提案：
1、关于修改《河南平高电气股份有限公司章程》的议案；
2、关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
3、关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》的议案；
增加后,公司2004年年度股东大会议案如下：
一、审议公司2004年度董事会工作报告；
二、审议公司2004年度监事会工作报告；
三、审议公司2004年年度报告及摘要；
四、审议公司2004年度财务预算报告；
五、审议2005年度财务预算报告；
六、审议公司2004年度利润分配预案；
七、审议《关于公司与关联公司之关联交易协议的议案》；
八、审议《河南平高电气股份有限公司公益金使用管理办法》；
九、审议《公司2005年日常关联交易预计情况》；
十、审议《关于从公益金中列支分摊与天鹰集团共建的"休闲广场"工程费用的议案》；
十一、审议关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的预案。
十二、关于修改《河南平高电气股份有限公司章程》的议案；
十三、关于修订《河南平高电气股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
十四、关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案；
十五、关于修订《河南平高电气股份有限公司监事会议事规则》的议案。
特此通知。河南平高电气股份有限公司董事会
2005年4月18日
关于的通知
(一)会议时间：2005年4月29日(星期五)上午9：00,会期半天；
(二)会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
(三)会议议题：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度报告及摘要；
4、审议公司2004年度财务预算报告；
5、审议2005年度财务预算报告；
6、审议公司2004年度利润分配预案；
7、审议《关于公司与关联公司之关联交易协议的议案》；
8、审议《河南平高电气股份有限公司公益金使用管理办法》；
9、审议《公司2005年日常关联交易预计情况》；
10、审议《关于从公益金中列支分摊与天鹰集团共建的"休闲广场"工程费用的议案》；
该议案已经公司第三届董事会第二次临时会议决议通过,公告详见2005年3月5日的《中国证券报》第C04版、《上海证券报》第40版。
11、审议关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2005年度会计审计机构的预案。
(四)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年4月22日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席(委托书附后)。
(五)会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月25日上午8： 30-11：30,下午2：30-5：30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：(0375)3804064
传真：(0375)3804464
联系人：常永斌
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效。
河南平高电气股份有限公司董事会
2005年3月25日
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2005-03-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,股份冻结,关联交易,日期变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年3月23日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩海林为公司第三届董事会董事长。
二、聘任魏光林为公司总经理。
三、聘任程占彪为公司董事会秘书。
四、通过公司与关联公司之关联交易协议签署情况的议案。
五、通过公司2005年日常关联交易预计情况：公司向第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司(持有公司26.58%的股份，下称：天鹰集团)、平顶山市电器厂、平顶山天鹰中压电器有限责任公司、平顶山天鹰通用电器有限责任公司、平顶山天鹰电器开关有限责任公司(下称：电器开关)、平顶山市华供信立工贸有限责任公司、平顶山天鹰铸造有限责任公司、平顶山市高压福利机械厂、平高销售部、平顶山天鹰达克罗有限责任公司及株式会社东芝采购原材料，2004年交易总金额为40903万元，预计2005年度交易总金额不超过54700万元；公司向天鹰集团购买生产所需动力，2004年交易总金额为1184万元，预计2005年度交易总金额不超过1300万元；公司向天鹰集团、北京平高电气有限责任公司、平高销售部、电器开关、平顶山天鹰高压开关修试有限公司及高压开关销售产品，2004年交易总金额为23840万元，预计2005年度交易总金额不超过29800万元。
六、通过《公司2004年度及会计差错更正的情况说明》。
七、通过公司2004年年度报告及其摘要。
八、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本31195万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
九、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司会计审计机构的预案。
十、通过《关于公司股东及其关联方占用资金的情况专项说明》。
十一、选举庞庆平为公司三届监事会主席。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
(600312)"平高电气"公布股东股份被解除冻结的公告
河南平高电气股份有限公司日前获悉，公司法人股东科瑞集团有限公司(下称：科瑞集团)被司法冻结的20362500股法人股已于2005年3月24日被解除冻结。
科瑞集团共持有公司发起人法人股73482500股(占公司股份总数311950000股的23.56%)。
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2005-03-05
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年3月3日以通讯方式召开三届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于年终资产盘点结果的处理和计提减值准备的议案。
二、通过关于从公益金中列支分摊与平顶山天鹰集团有限责任公司(下称：天鹰集团)共建的“休闲广场”工程费用的议案：公司与天鹰集团共同投资修建员工住宅区休闲广场，根据《天鹰集团和公司有关项目分摊比例统计分析》，公司应承担该项目的54.72%，合计4744586.58元。同意将其修建费用从公益金中列支。该事项需提交股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知。
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2005-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2005年2月28日召开2005年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
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2005-02-25
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于近日以通讯方式召开二届十五次、十六次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与许继电气股份有限公司(下称：许继电气)共同签署《互保协议》，互保期为贰年，互保总额度为人民币肆亿元整，在互保有效期和互保额度内为对方在银行取得借款和银行承兑提供担。
二、同意公司在中国光大银行郑州分行办理壹年期综合授信人民币壹亿叁仟万元整(在额度内可以办理短期贷款、银行承诺汇票、信用证、履约或投标保函)，该授信由许继电气提供连带责任保证。
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2005-02-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年2月6日以通讯方式召开二届十四次董事
会临时会议，会议审议通过公司为控股子公司河南平高电气销售有限责任公司(
公司持有其90%的股份)提供授信业务担保的议案：同意公司为河南平高电气销售
有限责任公司于2005年2月1日至2007年2月1日之间与上海浦东发展银行郑州分行
签署的最高余额(指授信业务余额的最高时点数，该时点数以营业日营业终了时
的数字为准)，本外币折合人民币不超过2000万元(该金额包括借款本金、已签发
的银行承兑汇票票面金额扣减已缴纳的保证金后的余额、已开出的银行信用证金
额扣减已缴纳的保证金后的余额、用于贴现的商业汇票的票面金额之和)的一系
列授信业务合同提供连带责任担保。
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2003-05-24
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2002年年度转增，10转增7登记日 ，2003-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2003-05-24
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2002年年度转增，10转增7除权日 ，2003-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-24
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2002年年度转增，10转增7转增上市日 ，2003-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2004年10月25日召开二届十七次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于延长公司经营期限的议案。
三、同意将公司第一大股东平顶山天鹰集团有限责任公司关于另选派监事的
提案提交下次股东大会。
董事会决定于2004年11月26日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-11-26
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2004年11月26日(星期五)上午9：00,会期半天；
(二)会议地点：河南省平顶山市开源路南段平高宾馆；
(三)会议议题：
1、审议关于更换公司二届监事会股东代表监事的议案；
审议程爱莲女士辞去股东监事职务,增补庞庆平先生为河南平高电气股份有限公司二届监事会股东监事。(庞庆平先生简历见附件一)
2、通报公司二届监事会职工代表监事；
根据平高电气职代会代表团长联席会第一次会议决议,选举程爱莲女士、高有斌先生为公司职工监事。该事项需在股东大会上通报。
3、审议关于延长公司经营期限的议案；
4、审议《关于调整公司二届董事会独立董事津贴的议案》。
公司二届董事会第十六次会议审议通过《关于调整公司二届董事会独立董事津贴的议案》,尚需股东大会审议。该事项公告刊登于《中国证券报》第29版、《上海证券报》C8版。
(四)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年11月19日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委派代表出席(委托书见附件二)。
(五)会议登记办法：
1、登记办法：法人股东持单位证明、法定代表人授权委托书、股东账户卡及出席人身份证；公众股东持股东账户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东账户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续,异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年11月22日上午8： 30-11：30,下午2：30-5：30
3、公司联系地址、邮编、电话、传真、联系人
公司通讯地址：河南平高电气股份有限公司证券部
邮编：467001
联系电话：(0375)3804064
传真：(0375)3804464
联系人：常永斌
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
河南平高电气股份有限公司董事会
2004年10月25日
附件一：
庞庆平先生简历
庞庆平,男,汉族,党员。1964年10月出生,籍贯山东梁山,西安交通大学电气工程系本科毕业。历任平顶山高压开关厂试验员、设计员；平顶山市经贸委能源科科长、资源科科长、党委委员、纪委书记；现任平顶山天鹰集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席河南平高电气股份有限公司2004年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名： 受托人签名：
注：授权委托书复印、剪报均有效 |
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2004-12-04
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公布股东股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前获悉，公司法人股东科瑞集团有限公司(持
有公司发起人法人股73482500股，占公司股份总数311950000股的23.56%，下称
：科瑞集团)为北京东华东方置业美食娱乐有限责任公司(下称：东华东方公司)
提供500万元短期贷款担保，因东华东方公司未能按期归还本息造成了借款纠纷
，从而导致科瑞集团承担连带责任，其所持公司法人股20362500股(其中2035750
0股已于2004年3月22日质押给兴业银行北京分行)被司法冻结，冻结期限自2004
年12月1日至2005年12月1日。
截止目前，科瑞集团共质押股份73477500股，共被冻结股份20362500股。
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2004-10-12
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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河南平高电气股份有限公司于2004年10月9日以传真方式召开二届十一次董
事会临时会议，会议审议通过公司贷款补充流动资金的议案：同意公司向中国建
设银行平顶山分行申请7000万元人民币一年期短期贷款用于补充流动资金。
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,849,271,090.99 1,524,210,467.13
股东权益（不含少数股东权益） 951,429,610.57 921,359,054.28
每股净资产 3.05 2.95
调整后的每股净资产 3.00 2.94
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 66,683,380.76
每股收益 0.033 0.094
净资产收益率（%） 1.072 3.090
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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公布股东股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到公司股东北京亚太世纪科技发展有限责
任公司通知，称其于2004年9月9日将其持有的公司发起人法人股30388000股(占
公司股份总数311950000股的9.74%)质押给华夏银行杭州分行建国支行，为光彩
事业国土绿化整理有限公司在华夏银行杭州分行建国支行申请6000万元人民币一
年期流动资金贷款提供质押担保。质押期限为2004年9月9日至2005年9月8日。
北京亚太世纪科技发展有限责任公司共持有公司发起人法人股50388000股(
占公司股份总数311950000股的16.15%)。截止目前，北京亚太世纪科技发展有限
责任公司共质押股份30388000股。
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2004-08-18
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2004年8月16日召开二届十六次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、聘任魏光林为公司总经理。
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2003-06-02
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2002年年度转增，10转增7上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-05-30
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2003.05.30是平高电气(600312)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转7 |
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2003-06-13
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(600312)“平高电气”公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南平高电气股份有限公司于2003年6月11日以传真方式召开二届六次董事会
临时会议，会议审议通过了关于为平顶山平高安川开关电器有限公司(下称“平高
安川公司”)提供贷款担保的议案：同意为平高安川公司向中国工商银行平顶山分
行申请贷款人民币壹佰万元提供壹年期的贷款担保，同意为平高安川公司向中国银
行平顶山分行申请贷款人民币壹佰万元提供壹年期的贷款担保。
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