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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-24
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公布2005年年度报告修正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司已于2006年2月28日在《中国证券报》及《上海证券报》上刊登了公司2005年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊载了2005年年度报告正文。现对年报中有关内容予以更正，详见2006年3月24日上海证券交易所网站 |
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2006-03-23
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公布股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到股东平高集团有限公司(共持有公司发起人法人股82930250股，占公司股份总数311950000股的26.58%，下称：平高集团)通知，称其子公司平顶山天鹰中压电器有限责任公司在中国光大银行郑州分行(下称：郑州分行)申请办理的2500万元人民币壹年期短期贷款已于日前还清，其以所持的公司1600万股国有法人股质押给郑州分行为其提供的担保已履行完毕，并于2006年3月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押解除手续 |
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-12 |
召开股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度财务预算报告；
6、审议公司2005年度利润分配预案；
7、审议公司2005年度对外担保情况；
8、审议公司当前日常关联交易协议执行情况及对2006年度关联交易的执行要求；
9、审议关于公司向中国银行平顶山分行申请综合授信的议案；
10、审议公司2005年董、监事会经费使用情况及2006年董、监事经费预算报告；
11、审议关于续聘公司2006年度会计审计机构的议案。
12、审议修订〈公司章程〉的议案 |
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 2,519,424,518.19 2,142,501,555.69
股东权益(不含少数股东权益) 1,046,922,147.44 974,276,835.10
每股净资产 3.36 3.12
调整后的每股净资产 3.33 3.04
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 1,534,799,379.32 1,164,062,117.59
净利润 105,395,931.76 52,240,140.32
每股收益 0.338 0.167
净资产收益率(%) 10.07 5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.011 0.063
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,借款,日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司于2006年2月26日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本311950000股为基数，每10股派4元(含税)。
三、通过公司2005年度对外担保情况。
四、通过公司当前日常关联交易协议执行情况及对2006年度关联交易的执行要求：同意公司2006年度与各关联方的交易，继续按2004年年度股东大会审议批准的《公司与关联方之关联交易协议》执行。
五、通过公司2005年度会计差错更正的情况说明。
六、通过公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。
七、通过公司向中国银行平顶山分行申请综合授信人民币伍亿元的议案。
八、通过续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度会计审计机构的预案。
董事会决定于2006年4月3日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-15
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2006年2月14日以通讯方式召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于2005年年终资产盘点结果报告和计提减值准备的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-11-29
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公布股东股份质押情况的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到法人股东科瑞集团有限公司(共持有公司发起人法人股73482500股，占公司股份总数311950000股的23.56%，下称：科瑞集团)通知，称其于2005年11月24日将其质押于华夏银行总行营业部的公司法人股53120000股全部解除质押，并与当日将其持有的公司法人股29510000股质押给华夏银行总行营业部，为公司法人股东北京瑞泽网络销售有限责任公司(共持有公司发起人法人股2099500股，占公司股份总数的0.67%，下称：瑞泽网络)在华夏银行总行营业部申请的借款期限为十一个月的借新还旧贷款4975万元提供担保。将其持有的公司法人股23610000股质押给华夏银行总行营业部，为北京亚太世纪科技发展有限公司(下称：北京亚太)在华夏银行总行营业部申请的借款期限为十一个月的借新还旧贷款3975万元提供担保。
公司日前还接到瑞泽网络通知，称其于2005年11月24日将其持有的公司法人股1167500股质押给华夏银行总行营业部，为其在华夏银行总行营业部申请的借款期限为十一个月的借新还旧贷款4975万元提供担保。将其持有的公司法人股932000股质押给华夏银行总行营业部，为北京亚太在华夏银行总行营业部申请的借款期限为十一个月的借新还旧贷款3975万元提供担保。
截止目前，科瑞集团共质押股份数73477500股；瑞泽网络共质押股份数2099500股。 |
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2005-11-19
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年11月17日以通讯方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金投资项目部分中止投资项目有关问题的处理方案。
二、通过《公司董事会关于前次募集资金历年使用情况的说明》的议案。
三、通过公司向中国民生银行武汉分行青年支行申请额度为人民币5000万元的授信议案 |
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2005-10-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年10月27日以通讯方式召开三届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司与许继电气股份有限公司(下称：许继电气)互保额度的议案：公司二届十五次董事会临时会议同意公司与许继电气共同签署《互保协议》，互保期为贰年，互保总额度为人民币肆亿元整，在互保有效期和互保额度内为对方在银行取得借款和银行承兑提供担保。现公司同意将原来与许继电气所签的为期两年(2004年12月30日至2006年12月30日)、肆亿元整额度的互保，增加到肆亿陆仟万元整的额度，互保期不变。
二、通过公司为许继电气申请贷款提供担保的议案：根据日前许继电气要求，因其向交通银行郑州分行申请办理短期贷款，需要公司为其提供额度为7000万元人民币的连带责任担保。经与会董事审议，同意公司为其提供该笔担保。
截止该笔担保，公司将累计对外担保人民币肆亿叁仟叁佰万元整 |
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2005-10-24
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[20054预增](600312) 平高电气：公布2005年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600312)“平高电气”公布2005年全年业绩预增公告
经河南平高电气股份有限公司财务部门初步预测，2005年1月1日至2005年12月31日(即2005年全年)，公司业绩与去年同期相比将会有50%以上增长，其净利润的大致范围为8500万元至9000万元(2004年全年净利润为5246.34万元) |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600312)“平高电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,340,711,213.67 2,142,894,175.85
股东权益(不含少数股东权益) 1,014,341,796.33 974,500,141.56
每股净资产 3.25 3.12
调整后的每股净资产 3.19 3.11
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -108,293,577.84
每股收益 0.105 0.221
净资产收益率(%) 3.223 6.797 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年10月20日以通讯方式召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司2005年全年业绩预测(滚动)报告 |
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2005-10-13
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[20053预增](600312) 平高电气：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600312)“平高电气”公布业绩预告修正公告
经河南平高电气股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年1-9月份净利润和每股收益将比上年同期同向增长50%以上(上年同期净利润为41780850.76元，每股收益为0.134元)，具体数据将在公司2005年第三季度报告中予以详细披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年9月28日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于中止部分募集资金投资项目的议案。
二、通过关于利用募集资金投资特高压开关项目的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司对外担保事项 |
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2005-09-09
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公布股东股份质押情况的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到股东北京亚太世纪科技发展有限责任公司(共持有公司发起人法人股50388000股，占公司股份总数311950000股的16.15%，下称：北京亚太)通知，称其持有的质押于华夏银行杭州分行建国支行的30388000股公司法人股，于2005年9月6日全部解除。
北京亚太又称于同日将其持有的公司法人股15194000股质押给华夏银行杭州分行建国支行，为光彩事业国土绿化整理有限公司在华夏银行杭州分行建国支行申请的壹年期流动资金贷款3000万元提供质押担保。质押期为一年。
北京亚太又称于同日将其持有的公司法人股15194000万股质押给华夏银行杭州分行建国支行，为光彩事业国土绿化整理有限公司在华夏银行杭州分行建国支行申请的壹年半期流动资金贷款3000万元提供质押担保。质押期为一年零六个月。
截止目前，北京亚太共质押股份数50388000股。
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2005-08-26
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公布2005年半年度报告修正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司已于2005年8月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了公司2005年半年度报告摘要，并在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上刊载了半年度报告正文等公告。
因公司对“关联方及关联交易的界定”把握得不够透彻，将公司的合营公司河南平高东芝高压开关有限公司(公司占其注册资本的50%，下称：平高东芝公司)的另一股东日本国 株式会社东芝界定为关联方，将平高东芝公司与其的有关交易认定为关联交易；将公司的控股子公司平顶山平高安川开关电器有限公司(公司占其注册资本的60%，下称：平高安川公司)的另一股东日本安川电机株式会社界定为关联方，将平高安川公司与其的有关交易认定为关联交易。
现需将日本国 东芝株式会社和日本安川电机株式会社从关联方范围中剔除，并对半年度报告进行修正。修正内容详见2005年8月26日《上海证券报》。修正后的2005年半年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 |
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2005-08-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于中止部分募集资金投资项目的议案：
3、审议关于利用募集资金投资特高压开关项目的议案：
4、审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬议案：
5、审议关于修改公司章程的议案：
6、审议公司对外担保事项： |
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2005-08-25
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600312)“平高电气”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 2,284,191,672.48 2,142,894,175.85
股东权益(不含少数股东权益) 980,945,671.87 974,500,141.56
每股净资产 3.145 3.124
调整后的每股净资产 3.077 3.11
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 627,604,790.81 521,284,006.86
净利润 36,249,670.60 30,189,751.18(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 35,730,653.47 30,131,415.98(调整后)
每股收益 0.116 0.097(调整后)
净资产收益率(%) 3.695 3.167(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 5,727,493.01 49,456,202.91(调整后) |
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2005-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年8月22日召开三届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于中止“SF6气体绝缘输电管道产业化”、“高强度、高精度有色铸造厂”及“达克罗涂敷生产线”三个募集资金投资项目的议案：以上中止的三个项目剩余资金合计14763.17万元。
三、通过公司利用募集资金投资特高压开关项目的议案：同意公司以中止的三个前次募集资金投资项目剩余资金合计14763.17万元全部用于投资公司特高压开关产品产业化项目。
四、通过公司向上海浦东发展银行郑州分行申请总额(时点数)不超过15000万元人民币(包括借款、票据贴现、银行承兑汇票敞口、信用证敞口和保函)的综合授信额度的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-08-10
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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河南平高电气股份有限公司于2005年8月8日以通讯方式召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过公司为许继电气股份有限公司(下称：许继电气)提供短期贷款担保和授信担保的议案：为许继电气向中国工商银行许昌市五一路支行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟万元整提供连带责任担保。另许继电气向中国工商银行许昌市五一路支行申请办理银行承兑汇票人民币捌仟万元整，公司为其提供肆仟捌佰万元整的授信担保。
截止此次担保，公司将累计对外担保人民币叁亿陆仟叁佰万元整。
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、选举公司第三届董事会董事的议案；
候选人简历详见2004年12月18日出版的《中国证券报》第B24版和《上海证券报》第27版；
2、选举公司第三届董事会独立董事的议案；
候选人简历详见2004年12月18日出版的《中国证券报》第B24版和《上海证券报》第27版以及本公告附件一。
3、选举公司第三届监事会股东推荐监事的议案 |
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2005-07-20
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年7月14日以通讯方式召开三届六次董事会临时会议，会议审议通过公司与日本国 株式会社 东芝(下称：日本东芝)签署《关于UHV GIS 技术转让合同》的议案：公司与日本东芝于同日共同签署了《关于UHV GIS 技术转让合同》，双方就1100kV SF6 封闭组合电器相关技术、信息及技术服务达成共识，公司按合同规定支付入门费100000000日元及按期按比例支付一定提成费用。
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2005-07-13
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司于2005年7月11日以通讯方式召开三届五次董事会临时会议，会议审议通过公司为许继电气股份有限公司(下称：许继电气)提供流动资金短期贷款担保的议案：根据日前许继电气要求，因其向中国建设银行许昌分行申请壹年期流动资金贷款人民币贰仟伍佰万元整，需要公司为其提供连带责任担保。公司三届四次董事会临时会议曾审议通过《关于公司为许继电气申请授信提供担保的议案》，同意公司为其向中国农业银行许昌分行申请人民币壹亿元整授信额度提供连带责任担保。据悉，截止目前该项授信尚未办理。鉴于以上情况和公司与其所签互保协议，经与会董事审议，同意公司为其提供该笔担保。
截止该笔担保，公司累计为许继电气提供担保共计人民币贰亿贰仟伍佰万元整(若其本次贷款获批，公司将实际发生担保壹亿贰仟伍佰万元整)，累计对外担保人民币叁亿零伍佰万元整(若许继电气本次贷款获批，公司实际发生担保贰亿零伍佰万元整) |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-06-22 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-17
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-17
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公布2004年年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本311950000股为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年6月22日
除息日：2005年6月23日
现金红利发放日：2005年6月28日 |
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2005-06-10
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公布法人股东名称变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600312)“平高电气”
河南平高电气股份有限公司日前接到第一大法人股股东平顶山天鹰集团有限责任公司函告，称其新名称已经国家工商行政管理总局审核、核准，并在平顶山市工商行政管理局办理了名称变更手续，变更后名称为平高集团有限公司 |
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