公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-12-16
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第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-16/600312_20201216_3.pdf
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2020-12-16
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第八届董事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-16/600312_20201216_2.pdf
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2020-11-28
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第八届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-28/600312_20201128_1.pdf
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2020-11-03
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关于控股子公司诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-03/600312_20201103_2.pdf
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2020-10-27
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第八届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-27/600312_20201027_4.pdf
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2020-10-27
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0852
加权平均净资产收益率(%) 1.2720
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-27/600312_20201027_2.pdf
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2020-10-27
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第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-27/600312_20201027_3.pdf
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2020-09-26
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-09-26
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-09-26
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600312_20200926_3.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ,2020-10-27 |
拟披露季报 |
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2020-09-24
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
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2020-09-22
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关于控股子公司涉及诉讼的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
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2020-09-10
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第七届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十七次临时会议于2020年9月9日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于废止<河南平高电气股份有限公司关联交易控制委员会工作细则>的议案》等事项。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-10/600312_20200910_1.pdf
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2020-09-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 成卫
5.02 程利民
5.03 石丹
5.04 庞庆平
5.05 韩书谟
5.06 徐光辉
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 吕文栋
6.02 吴翊
6.03 何平林
7.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
7.01 李俊涛
7.02 刘伟 |
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2020-09-10
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召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-09-25 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会、监事会经费制度》的议案
2 关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案
3 关于修订《河南平高电气股份有限公司关联交易管理办法》的议案
4 关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案
5.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
5.01 成卫
5.02 程利民
5.03 石丹
5.04 庞庆平
5.05 韩书谟
5.06 徐光辉
6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
6.01 吕文栋
6.02 吴翊
6.03 何平林
7.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
7.01 李俊涛
7.02 刘伟 |
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2020-09-10
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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河南平高电气股份有限公司董事会决定于2020年9月25日9点30分召开2020年第一次临时股东大会,审议关于修订《河南平高电气股份有限公司治理纲要》的议案、关于修订《河南平高电气股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年9月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年9月25日9:15-15:00。
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2020-09-10
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-09-01
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关于向专业投资者公开发行公司债券获得中国证监会注册批复的公告 |
上交所公告,再融资预案 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2020-08-21
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.60
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2020-08-21
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年8月20日召开,会议审议通过《公司2020年上半年经营情况报告》、《公司2020年半年度报告及报告摘要》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-21/600312_20200821_3.pdf
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2020-08-21
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-08-05
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-07-10
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告,分配方案 |
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河南平高电气股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.051元(含税)。
股权登记日:2020/7/16
除息日:2020/7/17
现金红利发放日:2020/7/17
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公告全文参考链接:
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2020-07-10
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2019年年度分红,10派0.510000000(含税),税后10派0.510000红利发放日 ,2020-07-17 |
红利发放日,分配方案 |
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2020-07-10
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2019年年度分红,10派0.510000000(含税),税后10派0.510000除权日 ,2020-07-17 |
除权除息日,分配方案 |
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2020-07-10
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2019年年度分红,10派0.510000000(含税),税后10派0.510000登记日 ,2020-07-16 |
登记日,分配方案 |
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2020-07-02
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中标公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ,2020-08-21 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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第七届董事会第二十六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南平高电气股份有限公司第七届董事会第二十六次临时会议于2020年6月8日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600312_20200609_1.pdf
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2020-06-05
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关于高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600312)“平高电气”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600312_20200605_1.pdf
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