| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-08-13
|
独立董事公布关于关联交易的审核意见公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
按照中国证监会有关要求，营口港务股份有限公司(下称：公司)独立董事对公司与营口港务集团有限公司签订的《关于营口中储粮储运有限责任公司48.3%股权的转让协议》和《关于营口港鲅鱼圈港区10万吨散粮筒仓及相关配套设施的转让协议》进行了审查，现将有关情况说明及发表的意见予以公告。详见2005年8月13日《上海证券报》 |
|
|
2005-07-22
|
公布还旧借新贷款公告 |
上交所公告，借款 |
|
| (600317、110317)“营口港、营港转债”
营口港务股份有限公司与中国银行营口经济技术开发区支行于2004年6月陆续签订了总金额为2.3亿元的四笔借款合同。
公司于近期偿还了上述借款，并与中国银行营口经济技术开发区支行重新签订了总金额为2.3亿元的四笔借款合同，借款年利率均为5.301%，合同的主要内容如下：
一、借款金额9000万元，期限自2005年6月21日起至2006年6月20日止；
二、借款金额3000万元，期限自2005年6月24日起至2006年6月23日止；
三、借款金额4000万元，期限自2004年6月27日起至2005年6月26日止；
四、借款金额7000万元，期限自2004年6月29日起至2005年6月28日止。
以上借款均由控股股东营口港务集团有限公司担保 |
|
|
2005-07-15
|
召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-08-20 |
召开股东大会 |
|
| 1.关于收购营口中储粮储运有限责任公司有关股权的议案；
2.关于收购营口港务集团有限公司在建的10万吨粮食筒仓的议案；
3.关于修改公司章程的议案；
4.关于制定并修改公司有关制度的议案；
5.关于修改《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2005-07-15
|
公布关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
营口港务股份有限公司拟收购控股股东营口港务集团有限公司(持有公司59.40%的股份，下称：集团公司)所持营口中储粮储运有限责任公司48.3%的股权，以2005年4月30日为基准日的审计评估价格为依据确定收购价格；拟收购集团公司在建的10万吨粮食筒仓，以2005年5月31日为基准日的审计评估价值为依据确定收购价格。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2005-07-15
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (60031)“营口港”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,804,634,159.73 2,540,184,743.27
股东权益(不包含少数股东权益) 1,094,431,446.61 1,047,065,610.07
每股净资产 4.37 4.19
调整后的每股净资产 4.37 4.18
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 380,491,641.16 285,508,239.40
净利润 70,358,904.04 53,025,824.97
扣除非经常性损益后的净利润 70,358,904.04 53,025,824.97
每股收益(摊薄) 0.28 0.21
净资产收益率(摊薄、%) 6.43 5.25
经营活动产生的现金流量净额 61,350,429.58 -44,621,780.42 |
|
|
2005-07-15
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
营口港务股份有限公司于2005年7月13日召开二届十六次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于收购营口中储粮储运有限责任公司有关股权的议案。
三、通过关于收购营口港务集团有限公司在建的10万吨粮食筒仓的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年8月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-07-02
|
公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
截止2005年6月30日收盘，共有2007000元营口港务股份有限公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“营口港”，2005年二季度转股股数为195796股；尚有697993000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的99.71%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增加 本次变动后
2005年3月31日 2005年6月30日
非流通股 150,000,000 - 150,000,000
流通股 100,000,000 195,796 100,195,796
合计 250,000,000 195,796 250,195,796 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-07-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-05-14
|
公布可转换公司债券付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
营口港务股份有限公司于2004年5月20日发行的可转换公司债券“营港转债”至2005年5月20日止满一年，根据公司《可转换公司债券募集说明书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
“营港转债”票面利率第一年为1.8%，即每手可转债面值1000元，利息为18元(含税)。
本次付息债权登记日：2005年5月19日
除息日：2005年5月20日
兑息日：2005年5月26日 |
|
|
2005-05-10
|
公布借款公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
近期，营口港务股份有限公司与中国农业银行营口开发区支行陆续签订了总金额为2.5亿元的八笔借款合同，借款年利率均为5.301%，合同的主要内容如下：
一、借款金额4000万元，期限自2005年4月18日至2006年4月17日；
二、借款金额4000万元，期限自2005年4月20日至2006年4月19日；
三、借款金额4000万元，期限自2005年4月21日至2006年4月20日；
四、借款金额3500万元，期限自2005年4月22日至2006年4月12日；
五、借款金额3000万元，期限自2005年4月25日至2006年4月5日；
六、借款金额2000万元，期限自2005年4月28日至2006年4月27日；
七、借款金额2500万元，期限自2005年4月29日至2006年4月27日；
八、借款金额2000万元，期限自2005年4月30日至2006年4月29日。
以上借款均由公司控股股东营口港务集团有限公司担保 |
|
|
2005-04-29
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 ，2005-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-29
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 ，2005-05-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-29
|
公布2004年度分红派息实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
营口港务股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2005年5月11日的股本总额250000675股为基数，每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2005年5月11日
除息日：2005年5月12日
现金红利发放日：2005年5月20日
|
|
|
2005-04-29
|
公布可转换公司债券初始转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
|
营口港务股份有限公司将在2005年5月11日(股权登记日)实施2004年度每10股派1.00元的分配方案，根据有关规定，"营港转债"初始转股价格则相应由原来的每股人民币10.35元调整为10.25元。
营口转股(代码为190317)自2005年5月12日起恢复交易，转股价格为每股人民币10.25元。
|
|
|
2005-04-29
|
2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 ，2005-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-04-26
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600317、110317)“营口港、营港转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 2,615,537,854.46 2,540,184,743.27 股东权益(不含少数股东权益) 1,054,607,822.98 1,047,065,610.07 每股净资产 4.22 4.19 调整后的每股净资产 4.21 4.18
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 52,446,358.51 52,446,358.51每股收益 0.13 0.13 净资产收益率(%) 3.12 3.12 |
|
|
2005-04-23
|
公布2004年度分红派息方案实施的提示公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
营口港务股份有限公司将于2005年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登《2004年度分红派息实施公告》，并同时刊登可转债转股价格调整公告。同时，公司可转债(转股代码为190317)将于2005年4月28日至分红派息股权登记日(具体日期另见公司将于2005年4月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《2004年度分红派息实施公告》)期间暂停交易，股权登记日后的第一个交易日起恢复交易，特提醒欲享受分红派息权益的“营港转债”持有人可在2005年4月27日(含27日)之前进行转股。
公司2004年度利润分配方案实施后，将依据“营港转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整 |
|
|
2005-04-02
|
公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| (600317、110317)“营口港、营港转债”
截止2005年3月31日收盘，共有0元营口港务股份有限公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“营口港”，2005年一季度转股股数为0股；尚有700000000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的100%。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-03-29
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
| (600317、110317)“营口港、营港转债”
营口港务股份有限公司于2005年3月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司2004年年度报告及其摘要。
|
|
|
2005-03-28
|
因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2005-02-22
|
2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600317、110317)"营口港、营港转债"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,540,184,743.27 1,378,645,279.59
股东权益 1,047,065,610.07 964,339,526.41
每股净资产 4.19 3.86
调整后的每股净资产 4.18 3.85
2004年 2003年
主营业务收入 567,196,465.25 427,999,702.22
净利润 90,174,951.75 66,717,895.13
每股收益(全面摊薄) 0.36 0.27
净资产收益率(全面摊薄、%) 8.61 6.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 0.40
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2005-02-22
|
公布董监事会决议暨召开股东大会，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
|
|
营口港务股份有限公司于2005年2月19日召开二届十四次董事会及二届三次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司日常关联交易的议案。
三、通过继续聘请辽宁天健会计师事务所有限公司作为公司2005年度审计机
构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过公司机构设置的议案。
六、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年3月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600317、110317)“营口港、营港转债”公布日常关联交易公告
营口港务股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易基本情况公告如下：
公司接受营口港务集团信息公司、营口港物业管理公司、营口港务集团物流
公司、辽宁港通国际物流公司及公司控股股东营口港务集团有限公司(持有公司5
9.44%的股份，下称：集团公司)所属其他分公司提供的劳务，2004年交易总金额
为人民币12498087.55元，预计2005年度交易总金额为人民币10900000.00元；公
司向营口港船舶燃料供应有限责任公司、营口港务集团水电公司、营口港物业管
理公司购买材料及商品，2004年交易总金额为人民币23641496.07元，预计2005
年度交易总金额为人民币61000000.00元；公司向中国营口外轮代理公司、营口
港船货代理有限责任公司、营口港务集团营口港埠公司、营口港务集团物流公司
、营口港港口建设发展总公司、集团公司所属其他公司提供劳务，2004年交易总
额为人民币21711664.63元，预计2005年度交易总金额为人民币30000000.00元；
公司向集团公司销售材料，2004年交易总金额为人民币765060.77元，预计2005
年度交易总金额为人民币2000000.00元。
公司于2005年2月19日与集团公司签订《<关联交易定价协议>补充协议(二)
》，对有关交易价格进行了调整，具体调整内容详见2005年2月22日《上海证券
报》。该协议所述价格有效期为一年。
|
|
|
2005-02-22
|
召开2004年度股东大会 ，2005-03-26 |
召开股东大会 |
|
| 关于的通知
(一)会议时间及期限：2005年3月26日(周六)上午9：00-12：00
(二)会议地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区港丰大酒店
(三)会议审议事项如下：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算和2005年度财务预算方案；
4、关于2004年度利润分配的议案；
5、关于公司日常关联交易的议案；
6、关于聘请2004年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于公司2004年年度报告及其摘要的议案。
(四)出席会议股东资格
2005年3月16日在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有权出席或委托代理人出席本次股东大会,受委托出席会议的代理人不必是本公司股东。
委托代理人出席会议的,应当在会议召开前二十四小时将授权委托书传真或其它书面形式送达本通知所述其它事项中列明之地址,受委托出席会议的代理人需持有授权委托书原件。
(五)列席会议人员资格：本公司董事、监事、高级管理人员。
(六)出席会议登记办法：
1、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东凭本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡,法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证,法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；住所地不在辽宁省营口市鲅鱼圈区的外地股东可以用信函或传真方式登记,来函登记时间以邮戳为准,但公司于3月25日前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区港丰大酒店一楼
3、登记时间：2005年3月25日上午9：00-下午5：00
(七)其他事项：
1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。
2、联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区新港大路一号营口港务股份有限公司董事会秘书处
3、邮编：115007
4、联系人：杨会君、夏雪霞
5、联系电话：0417-6268506 传真：0417-6268506
附：授权委托书
本单位(本人),【】,为营口港务股份有限公司(以下简称"公司")股东,持有公司股份数为【】股,股东帐户为【】,兹委托【】先生/女士代为出席公司2004年度股东大会,对会议通知中列明的拟审议事项以及临时提案均可根据其自己的判断代为行使表决权。
特此授权！
委托人(签章)： 受托人(签字)：
委托人身份证号码：【】 受托人身份证号码：【】
2005年【】月【】日
营口港务股份有限公司
董 事 会
2005年2月19日 |
|
|
2002-01-12
|
首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.9元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：营口申购，发行方式：询价发行 ，2002-01-16 |
新股发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-01-12
|
首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.9元/股，新股中签率公告日，发行方式：询价发行 ，2002-01-21 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-01-12
|
首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.9元/股，新股上市，发行方式：询价发行 ，2002-01-31 |
新股上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-01-12
|
首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.9元/股，新股网上路演推介日，发行方式：询价发行 ，2002-01-15 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2002-01-12
|
首发A股，发行数量：10000万股，发行价:5.9元/股，新股申购款解冻日，发行方式：询价发行 ，2002-01-22 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2004-10-26
|
2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,495,971,437.18 1,378,645,279.59
股东权益（不含少数股东权益） 1,034,509,253.43 964,339,526.41
每股净资产 4.14 3.86
调整后的每股净资产 4.13 3.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,845,042.33 -2,776,738.09
每股收益 0.10 0.31
净资产收益率（%） 2.38 7.51
|
|
|
2004-10-15
|
[20043预增](600317) 营 口 港：公布2004年前三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年前三季度业绩预增公告
由于吞吐量的增长，以及营口港务股份有限公司可转债募集资金投资的三期
工程多用途泊位项目初见效益，预计公司2004年前三季度净利润与上年同期相比
将增长50%以上，具体财务数据将在公司2004年三季度报告中披露，公司董事会
提请广大投资者注意投资风险。
|
|
| | | |
