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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10派9.6元(含税)，税后10派8.64元，G分配现金发放日 ，2006-01-19 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10派9.6元(含税)，税后10派8.64元，除权日 ，2006-01-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对全体股东10派9.6元(含税)，税后10派8.64元，G分配股权登记日 ，2006-01-13 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10派9元(含税)，税后10派9元，G对价现金发放日 ，2006-01-19 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-01-12
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对价方案：对流通股东10派9元(含税)，税后10派9元，G对价股权登记日 ，2006-01-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-01-05
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2004年12月31日收盘，共有0元公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“营口港”，2004年11月20日(转股起始日)至12月31日转股股数为0股；尚有700000000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的100% |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-30
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临时股东大会暨相关股东会议表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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营口港务股份有限公司于2005年12月29日召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
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2005-12-26
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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营口港务股份有限公司于2005年12月23日收到辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获辽宁省国有资产监督管理委员会批准 |
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2005-12-23
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法规政策的要求，营口港务股份有限公司现发布召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2005年12月29日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日-12月29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-23
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公布可转换公司债券转股的第三次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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营口港务股份有限公司将于2005年12月29日召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议。以下将公司本次股权分置改革中有关营港转债的相关事宜公告如下：
(1)公司可转债持有人自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(12月20日)后至12月29日临时股东大会暨相关股东会议召开日(含当日，不论期间公司股票、转债是否停牌)之间，均可按转股程序申请转股，转股后有权获得对价安排。
(2)公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票、营港转债停牌，营口转股自临时股东大会暨相关股东会议次一交易日至改革规定程序结束之日停牌。
(3)如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据营港转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就现金分配而对转股价格进行调整。
(4)2005年12月5日公司董事会决议通过关于转债价格调整的议案，根据该议案，如果本次股权分置改革方案获得通过，转股价格将就派现、送股及送现金而进行调整，该议案尚需公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
(5)公司提请营港转债持有人注意：
在临时股东大会暨相关股东会议召开日之前(含当日)转股，转债持有人将可以按照股权分置改革方案的约定获得对价安排，此后转股，转债持有人将不能获得对价安排。
根据有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，营港转债数量少于3000万元时，将可能停止营港转债的交易。由于截至2005年12月25日尚有691124000元可转债未转股，公司董事会提请营港转债的持有人注意上述事项对其产生的影响 |
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2005-12-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-21,恢复交易日：2006-01-17 ，2006-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-21,恢复交易日：2006-01-17，连续停牌 ，2005-12-21 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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公布可转换公司债券转股的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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营口港务股份有限公司将于2005年12月29日召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，以下将公司本次股权分置改革中有关营港转债的相关事宜公告如下：
1、公司可转债持有人自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(12月20日)后至12月29日临时股东大会暨相关股东会议召开日(含当日，不论期间公司股票、转债是否停牌)之间，均可按转股程序申请转股，转股后有权获得对价安排。
2、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票、营港转债停牌，营口转股自临时股东大会暨相关股东会议次一交易日至改革规定程序结束之日停牌。
3、如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据营港转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就现金分配而对转股价格进行调整。
4、2005年12月5日公司董事会决议通过关于转债价格调整的议案，根据该议案，如果本次股权分置改革方案获得通过，转股价格将就派现、送股及送现金而进行调整，该议案尚需公司2006年第一次临时股东大会审议通过。
5、公司提请营港转债持有人注意：
在临时股东大会暨相关股东会议召开日之前(含当日)转股，转债持有人将可以按照股权分置改革方案的约定获得对价安排，此后转股，转债持有人将不能获得对价安排。
根据有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，营港转债数量少于3000万元时，将可能停止营港转债的交易。由于截至2005年12月25日尚有691124000元可转债未转股，公司董事会提请营港转债的持有人注意上述事项对其产生的影响。
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2005-12-19
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法规政策的要求，营口港务股份有限公司现发布召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2005年12月29日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日-12月29日，每日9:30-11:30，13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-12-07
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,转股价格调整和修正 |
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营口港务股份有限公司于2005年12月5日召开二届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于暂不修正可转债转股价格的决议。
二、通过关于股权分置改革方案实施后同比例调整转股价格的决议：公司股权分置改革方案实施后，将对可转换公司债券的转股价格按照有关公式进行调整：现行转债转股价格为10.25元，调整后转股价格为6.99至7.16元，具体价格视分红情况而定。
董事会决定于2006年1月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-12-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告
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上交所公告，日期变动 |
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| 营口港务股份有限公司于2005年12月5日召开二届十九次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过关于暂不修正可转债转股价格的决议。
二、通过关于股权分置改革方案实施后同比例调整转股价格的决议：公司股
权分置改革方案实施后，将对可转换公司债券的转股价格按照有关公式进行调整
：现行转债转股价格为10.25元，调整后转股价格为6.99至7.16元，具体价格视
分红情况而定。
董事会决定于2006年1月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2005-12-07
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-16 |
召开股东大会 |
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| 关于股权分置改革方案实施后同比例调整转股价格的议案
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2005-12-07
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关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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营口港务股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东委托，办理公司股权分置改革相关事宜。公司股权分置改革方案自2005年11月28日刊登公告以来，公司董事会通过多种形式与流通股股东及转债持有人进行了广泛沟通。经公司控股股东营口港务集团公司(下称：集团公司)提议，公司全体非流通股股东一致同意，对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
公司全体非流通股股东集团公司、大连吉粮海运有限公司、辽宁利丰企业(集团)有限公司、中粮辽宁粮油进出口公司、江苏瑞华投资发展有限公司获得现金分红后，以其所获全部或部分现金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按其所持流通股股份每10股送现金9.00元，如有不足由非流通股股东以自有资金提供。
按照上述方案实施，流通股股东每10股可以获得2股，并获得现金16.60元至18.60元(税前)。方案实施后公司非流通股股东所持股份即获得上市流通权。
请投资者仔细阅读2005年12月7日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的公司本次股权分置改革方案尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票、转债、转股将于2005年12月8日复牌。
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08 ，2005-12-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-28
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公布董事会决议及召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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营口港务股份有限公司于2005年11月26日召开二届十八次董事会，会议审议通过关于现金分配预案与股权分置改革方案一并实施及公司董事会作为征集人公开征集相关股东会议投票权的决议。
现金分配预案与股权分置改革方案：1、公司按照9月30日的审计结果，将可分配利润242695415.12元以方案实施股权登记日收市后总股本为基数，按照每股可分配的金额截取小数点后两位后的数值向全体股东派现，每10股派现金额在7.6元至9.6元之间(税前)，具体金额根据营港转债转股的数额确定。2、公司全体非流通股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)、大连吉粮海运有限公司、辽宁利丰企业(集团)有限公司、中粮辽宁粮油进出口公司、江苏瑞华投资发展有限公司获得现金分红后，以其所获全部或部分现金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按其所持流通股股份每10股送现金7.8元，如有不足由非流通股股东以自有资金提供。3、公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东按其所持流通股股份每10股送2股。按照上述方案实施后，流通股股东每10股可以获得2股，并获得现金15.4元至17.4元，具体金额根据营港转债转股的数额确定。
港务集团承诺：其在公司股权分置改革方案实施后三年内的减持价格为不低于13.48元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2005年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年12月21日-12月28日，每日的8:30-16:30；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，本次征集将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。
董事会决定于2005年12月29日上午9:00召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年12月26日-12月29日，每日9:30-11:30，13:00-15:00(非交易日除外)，审议公司股权分置改革方案。
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2005-11-28
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公布举行股权分置改革网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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营口港务股份有限公司拟于2005年12月2日下午2:00-4:00举行股权分置改革网上交流会，网站为http://www.cnstock.com |
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2005-11-28
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公布可转换公司债券转股的第一次提示公告 |
上交所公告，债转股 |
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经参加营口港务股份有限公司本次股权分置改革的非流通股股东提出改革动议和书面委托，公司董事会在保荐机构的协助下制定了公司股权分置改革方案。
公司将于2005年12月29日召开2005年第二次临时股东大会暨相关股东会议，以下将公司本次股权分置改革中有关营港转债的相关事宜公告如下：
1、自2005年11月28日连续停牌后复牌的首个交易日至临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(含当日)期间，公司转债持有人可按正常程序转股，转股后有权参与临时股东大会暨相关股东会议的表决，如该股权分置改革方案获得通过，则有权获得对价安排。
2、公司可转债持有人自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(12月20日)后至12月29日临时股东大会暨相关股东会议召开日(含当日，不论期间公司股票、转债是否停牌)之间，均可按转股程序申请转股，转股后有权获得对价安排。
3、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票、营港转债停牌，营口转股自临时股东大会暨相关股东会议次一交易日至改革规定程序结束之日停牌。
4、如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据营港转债《可转换公司债券募集说明书》发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就现金分配而对转股价格进行调整。公司将在改革方案实施公告中公布转股价格调整事项。
5、在股权分置改革方案实施后，在转股价格向下修正条件触发时，公司董事会有权按营港转债《可转换公司债券募集说明书》约定的转股价格特别向下修正条款执行。
6、公司提请营港转债持有人注意：
在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日之前(含当日)转股，转债持有人将可以参与临时股东大会暨相关股东会议的表决并在方案实施后获得对价安排；在临时股东大会暨相关股东会议日之前(含当日)转股，转债持有人将可以按照股权分置改革方案的约定获得对价安排，此后转股，转债持有人将不能获得对价安排。
根据有关规定，若本次股权分置改革方案实施后，营港转债数量少于3000万元时，将可能停止营港转债的交易。由于截至2005年11月25日尚有691124000元可转债未转股，公司董事会提请营港转债的持有人注意上述事项对其产生的影响 |
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2005-11-28
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-12-29 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-28
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-28,恢复交易日：2005-12-08，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-10-18
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600317、110317)“营口港、营港转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,017,705,595.80 2,540,184,743.27
股东权益(不含少数股东权益) 1,134,217,001.71 1,047,065,610.07
每股净资产 4.52 4.19
调整后的每股净资产 4.52 4.18
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 122,423,772.53
每股收益 0.13 0.41
净资产收益率(%) 2.78 9.39 |
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2005-10-11
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2005年9月30日收盘，共有8875000元营口港务股份有限公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“营口港”，2005年三季度转股股数为670048股；尚有691125000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的98.73%。现将股本变动情况披露如下：
单位：股
股份类别 本次变动前 本次变动增加 本次变动后
2005年6月30日 2005年9月30日
非流通股 150,000,000 150,000,000
流通股 100,195,796 670,048 100,865,844
合计 250,195,796 670,048 250,865,844 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-18 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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营口港务股份有限公司于2005年8月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购营口中储粮储运有限责任公司有关股权的议案。
二、通过关于收购营口港务集团有限公司在建的10万吨粮食筒仓的议案。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-08-22
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因未刊登股东大会决议公告，8月22日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-08-13
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独立董事公布关于关联交易的审核意见公告 |
上交所公告，关联交易 |
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按照中国证监会有关要求，营口港务股份有限公司(下称：公司)独立董事对公司与营口港务集团有限公司签订的《关于营口中储粮储运有限责任公司48.3%股权的转让协议》和《关于营口港鲅鱼圈港区10万吨散粮筒仓及相关配套设施的转让协议》进行了审查，现将有关情况说明及发表的意见予以公告。详见2005年8月13日《上海证券报》 |
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