| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-06-08
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）2006年度董事会工作报告，对应的网络投票表决序号1；
（2）2006年度监事会工作报告，对应的网络投票表决序号2；
（3）2006年度财务决算和2007年度财务预算，对应的网络投票表决序号3；
（4）2006年度利润分配预案，对应的网络投票表决序号4；
（5）关于2007年租赁营口港务集团有限公司16＃、17＃泊位的议案，对应的网络投票表决序号5；
（6）关于聘请2007年度审计机构的议案，对应的网络投票表决序号6；
（7）关于独立董事津贴的议案，对应的网络投票表决序号7；
（8）关于2006年年度报告及其摘要的议案，对应的网络投票表决序号8；
（9）关于成立物业分公司及修改公司章程营业范围的议案，对应的网络投票表决序号9；
（10）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①购买资产范围及定价，对应的网络投票表决序号10；
（11）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——②购买资产价款的支付方式，对应的网络 |
|
|
2007-06-08
|
公布董事会决议及关联交易暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
|
营口港务股份有限公司于2007年6月6日召开三届五次董事会，会议审议通过关于公司向控股股东营口港务集团有限公司(持有公司36.51%的股份，下称：港务集团)定向发行股份购买资产暨关联交易的议案：公司拟向港务集团定向发行数量不超过44656万股人民币普通股(A股)(不足1万股部分计入资本公积)，购买其在鲅鱼圈港区已经建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的泊位(16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃、53＃)的资产和业务。资产收购价格为目标资产评估值5977986220元扣除自评估基准日(2007年3月31日)至交割日期间(暂定为2007年12月31日)以评估值计算的资产折旧值人民币174503731.50元，即人民币5803482488.50元(暂定)。股份发行价格暂定为13.10元/股。
上述事项构成关联交易，尚需经国有资产管理部门及中国证券监督管理委员会批准后方可实施。
公司将提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项。
董事会决定于2007年6月29日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及《公司2006年度利润分配预案》等事项。
本次网络投票投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。
|
|
|
2007-06-01
|
董事会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
营口港务股份有限公司原本预计在2007年5月末召开董事会审议三届四次董事会审议通过的公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的初步方案，现因该等资产的评估及审计的工作还没有全部完成，故推迟召开董事会的时间。
|
|
|
2007-05-30
|
公布还旧借新贷款公告 |
上交所公告，借款 |
|
|
营口港务股份有限公司与中国农业银行营口经济技术开发区支行(下称：开发区支行)于2006年4月陆续签订了总金额为2.5亿元的八笔短期借款合同。经协商，公司于近期偿还了上述借款，并与开发区支行重新签订了总金额为2.5亿元的借款合同，借款年利率均为6.0705%，其中：7笔借款金额为3000万元的期限分别为2007年4月17日至2008年4月16日、2007年4月18日至2008年4月9日、2007年4月18日至2008年4月14日、2007年4月19日至2008年4月7日、2007年4月23日至2008年4月21日、2007年4月25日至2008年4月23日及2007年4月26日至2008年4月25日；2笔借款金额为2000万元的期限均为2007年4月29日至2008年4月28日。以上借款均由控股股东营口港务集团有限公司担保。
|
|
|
2007-04-25
|
董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
营口港务股份有限公司于2007年4月24日召开三届四次董事会，会议审议通过关于向公司控股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)定向发行股份购买资产暨关联交易的初步方案：公司拟向港务集团发行股份购买港务集团在鲅鱼圈港区已经建成并完成竣工验收或者在近期可完成竣工验收的全部泊位(16#、17#、22#、46#、47#、52#及53#)资产和业务。本次拟购买资产的暂估价值为人民币585000万元，公司与港务集团商定最终的购买价格将参照资产评估报告中所载明的评估价值，按照法定程序报送相关部门并经备案、核准或审批的结果确定。本次拟发行股份数量不超过44656万股，发行价格不低于13.10元/股，最终价格尚需相关董事会和股东大会批准。
本次发行股份购买资产完成后，港务集团在鲅鱼圈港区所有已经建成并已竣工验收或者在近期可完成竣工验收的泊位均将转让至公司名下。港务集团并承诺鲅鱼圈港区其他在建的泊位，待竣工验收手续完备后也将转让给公司。
上述发行股份购买资产为关联交易，并构成重大资产购买，须经公司股东大会审议通过及取得国家相关主管部门的批准或核准。
|
|
|
2007-04-10
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,068,722,514.58 2,983,541,358.14
所有者权益(或股东权益) 1,835,048,108.56 1,131,358,719.98
每股净资产 5.26 4.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 51,128,756.83 51,128,756.83
基本每股收益 0.17 0.17
净资产收益率(%) 2.79 2.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.77 2.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.10
|
|
|
2007-04-10
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
营口港务股份有限公司于2007年4月6日以通讯表决方式召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于成立物业分公司及相应修改《公司章程》营业范围的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
三、通过关于全面执行新会计准则及变更固定资产净残值率的议案。
|
|
|
2007-04-06
|
公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
|
|
营口港务股份有限公司正在讨论向控股股东营口港务集团有限公司非公开发行股份事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
|
|
|
2007-04-06
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-06,恢复交易日：2007-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 营口港务股份有限公司正在讨论向控股股东营口港务集团有限公司非公开发行股份事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
|
|
2007-04-06
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-06,恢复交易日：2007-04-25 ，2007-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 营口港务股份有限公司正在讨论向控股股东营口港务集团有限公司非公开发行股份事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果 |
|
|
2007-04-03
|
公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
截止2007年3月23日，营口港务股份有限公司发行的可转换公司债券“营港转债”已有693661000元转成公司发行的股票“营口港”，自进入转股期以来累计转股股数为98785813股，占营港转债开始转股前公司已发行股份总数的39.51%。尚有6339000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的0.91%。目前，公司已赎回全部未转股的营港转债。股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次变动情况 本次变动后
(2006年3月1日) (2006年12月31日)
有限售条件的流通股 122,465,832 - 122,465,832
无限售条件的流通股 186,151,027 40,168,954 226,319,981
合计 308,616,859 40,168,954 348,785,813
|
|
|
2007-04-03
|
公布关于营港转债赎回结果公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，营口港务股份有限公司发行的可转换公司债券“营港转债”本次全部赎回数量为63390张(即6339000元)。
“营港转债”本次全部赎回的本金为6339000元，占“营港转债”发行总额7亿元的0.91%。
|
|
|
2007-04-03
|
公布关于营港转债摘牌公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
营口港务股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：营港转债，证券代码：110317；转股简称：营港转股，转股代码：190317)已于2007年3月26日全部赎回，上海证券交易所将于2007年4月6日终止其上海证券交易所市场的上市交易和转股。
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-10 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-23
|
关于营港转债赎回事宜提示性公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
营口港务股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：营港转债)，截至2007年2月1日，已有149739000元营港转债转为公司发行的A股股票，尚有550261000元人民币的可转债在市场流通。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司决定行使营港转债赎回权，将按营港转债面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“营港转债”扣税后赎回价格为104.59元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部“营港转债”。
赎回登记日为2007年3月26日；赎回款发放日为2007年4月3日。
|
|
|
2007-03-05
|
关于可转换公司债券转股提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
|
|
截止2007年3月1日，营口港务股份有限公司发行的可转换公司债券“营港转债”已有412879000元转成公司发行的股票“营口港”，转股数额为58616859股，占公司可转换债券开始转股前公司已发行股份总额的23.45%，转股数额累计已达到可转债转股前公司已发行股份总额的10%以上。目前营港转债尚有287121000元在市场流通，占“营港转债”发行总量的41.02%。
|
|
|
2007-02-08
|
关于营港转债赎回事宜公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
截至2007年2月1日，已有149739000元营港转债转为营口港务股份有限公司发行的A股股票，尚有550261000元人民币的可转债在市场流通。公司A股股票自2007年1月5日至2月1日，已连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价(6.99元/股)的130%(9.09元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司决定行使营港转债赎回权，将按面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有营港转债扣税后赎回价格为104.59元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部营港转债。
本次营港转债的赎回登记日为2007年3月26日；赎回款于2007年4月3日通过股东托管券商直接划入营港转债持有人的资金帐户。
|
|
|
2007-02-07
|
关于营港转债赎回事宜公告 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
截至2007年2月1日，已有149739000元营港转债转为营口港务股份有限公司发行的A股股票，尚有550261000元人民币的可转债在市场流通。公司A股股票自2007年1月5日-2月1日，已连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价(6.99元/股)的130%(9.09元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司决定行使营港转债赎回权，将按面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有营港转债扣税后赎回价格为104.59元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部营港转债。
本次营港转债的赎回登记日为2007年3月26日；赎回款于2007年4月3日通过股东托管券商直接划入营港转债持有人的资金帐户。
|
|
|
2007-02-06
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,982,914,237.07 2,987,139,611.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,130,731,598.91 1,167,842,339.15
每股净资产 4.40 4.65
调整后的每股净资产 4.39 4.64
2006年 2005年
主营业务收入 847,289,370.07 748,299,866.58
净利润 161,057,321.84 130,760,199.35
每股收益 0.63 0.52
净资产收益率(%) 14.24 11.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.74
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
|
|
|
2007-02-06
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,债券赎回 |
|
|
营口港务股份有限公司于2007年2月2日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
二、通过关于2007年租赁营口港务集团有限公司16、17#码头的议案。
三、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过公司可转换债券赎回事宜的议案。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
上述部分议案需提交股东大会审议，会议召开日期另行公告。
|
|
|
2007-02-06
|
公布关于营港转债赎回事宜的公告，停牌一小时 |
上交所公告，债券赎回 |
|
|
截至2007年2月1日，已有149739000元“营港转债”转为营口港务股份有限公司发行的A股股票，尚有550261000元人民币的可转债在市场流通。公司A股股票自2007年1月5日至2月1日，已连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价(6.99元/股)的130%(9.09元/股)。根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司将按面值105%的价格(即105元/张，含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“营港转债”扣税后赎回价格为104.59元/张)赎回在赎回日之前未转股的全部“营港转债”。
本次“营港转债”的赎回登记日为2007年3月26日；赎回款于2007年4月3日通过股东托管券商直接划入“营港转债”持有人的资金帐户。
|
|
|
2007-02-06
|
公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
营口港务股份有限公司与控股股东营口港务集团有限公司(持有公司49.54%的股份，下称：集团公司)签订了2007年一港池《17#深水泊位租赁协议》及《16#通用散货泊位租赁协议》，公司拟继续租赁集团公司投资建设的营口港鲅鱼圈港区一港池17#深水泊位码头，2006年租金为4800万元，2007年租金为8000万元；公司拟租赁集团公司投资新建的营口港鲅鱼圈港区一港池16#通用散货泊位码头，2007年租金为600万元。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-01-11
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
营口港务股份有限公司本次有限售条件的流通股7341238股将于2007年1月17日起上市流通。
|
|
|
2007-01-05
|
份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
| 股
截止2006年12月31日收盘，共有52646000元营口港务股份有限公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“营口港”，2006年四季度转股数为2717股；尚有647354000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的92.48%。股本变动情况如下：
单位：股
本次变动前 本次转股变动 本次变动后
2006年9月30日 增加 2006年12月31日
有限售条件的流通股 129,807,070 - 129,807,070
无限售条件的流通股 127,271,861 2,717 127,274,578
合计 257,078,931 2,717 257,081,648
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-02-06 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-10-31
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
营口港务股份有限公司于2006年10月27日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举高宝玉为公司董事长。 二、聘任潘维胜为公司总经理。 三、聘任杨会君为公司董事会秘书、李丽为公司证券事务代表。 四、通过2006年第三季度报告。 五、选举毛玉兰为公司第三届监事会主席 |
|
|
2006-10-31
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600317、110317)“营口港、营港转债”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,917,995,222.37 2,987,139,611.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,086,179,093.83 1,167,842,339.15
每股净资产 4.23 4.65
调整后的每股净资产 4.23 4.65
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -7,813,063.38 108,247,199.95
每股收益 0.11 0.45
净资产收益率(%) 2.55 10.73 |
|
|
2006-10-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
营口港务股份有限公司于2006年10月27日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案：其中增加以下经营范围：托辊生产、销售；港口机械制造、销售。
三、通过关于2006年公司继续租赁营口港务集团有限公司深水泊位码头的议案 |
|
|
2006-10-10
|
拟披露季报 ，2006-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2006-10-23 |
|
|
2006-10-10
|
公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
|
|
截止2006年9月30日收盘，共有52627000元营口港务股份有限公司发行的“营港转债”转成公司发行的股票“营口港”，2006年三季度转股数为1956505股；尚有647373000元的“营港转债”未转股，占营港转债发行总量的92.48%。股本变动情况如下：
单位：股
股份性质 本次变动前 本次转股变动 本次变动后
(2006年6月30日) 增加 (2006年9月30日)
有限售条件的流通股 129,807,070 - 129,807,070
无限售条件的流通股 125,315,356 1,956,505 127,271,861
合计 255,122,426 1,956,505 257,078,931 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G营口港”变为“营口港” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
| | | |
