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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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董事会公告
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上交所公告 |
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2008年3月20日，经中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)并购重组审核委员会审核，营口港务股份有限公司以定向发行股份和支付现金相结合方式进行重大资产购买暨关联交易的申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式文件后另行公告。公司股票于2008年3月21日起复牌。
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2008-03-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-18,恢复交易日：2008-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(下称：审核委员会)通知，审核委员会定于2008年3月20日审核营口港务股份有限公司以定向发行股份和支付现金相结合方式进行重大资产购买暨关联交易事宜。公司股票于2008年3月18日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-03-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-18,恢复交易日：2008-03-21 ，2008-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(下称：审核委员会)通知，审核委员会定于2008年3月20日审核营口港务股份有限公司以定向发行股份和支付现金相结合方式进行重大资产购买暨关联交易事宜。公司股票于2008年3月18日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2008-03-18
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公布董事会公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会(下称：审核委员会)通知，审核委员会定于2008年3月20日审核营口港务股份有限公司以定向发行股份和支付现金相结合方式进行重大资产购买暨关联交易事宜。公司股票于2008年3月18日起停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-01-22
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司于2008年1月18日召开三届十一次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
二、通过续聘辽宁天健会计师事务所有限公司作为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要的议案。
以上有关议案需提交年度股东大会审议，股东大会召开日期另行公告。
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2008-01-22
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,081,615,364.64 897,149,283.15
归属于公司股东的净利润 184,623,242.09 161,694,771.29
基本每股收益 0.57 0.64
稀释每股收益 0.57 0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.57 0.65
全面摊薄净资产收益率(%) 9.37 14.28
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 9.35 14.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 0.40
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,237,766,071.87 2,984,590,711.57
所有者权益(或股东权益) 1,969,588,699.12 1,132,408,073.41
归属于公司股东的每股净资产 5.65 4.40
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2008-01-10
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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营口港务股份有限公司本次有限售条件的流通股6445570股将于2008年1月17日起上市流通。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-01-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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公布还旧借新贷款公告 |
上交所公告 |
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营口港务股份有限公司与中国银行股份有限公司营口经济技术开发区支行(下称：中行开发区支行)于2006年6月陆续签订了总金额为2.3亿元的四笔短期借款合同，公司于近期偿还了上述借款，并与中行开发区支行重新签订了总金额为2.3亿元的两笔借款合同，用作港口杂费周转，借款年利率均为6.9255%，其中：借款金额12000万元，期限自2007年9月19日至2008年9月18日；借款金额11000万元，期限自2007年9月20日至2008年9月19日。以上借款均由公司控股股东营口港务集团有限公司担保。
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2007-12-11
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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营口港务股份有限公司于2007年12月10日以通讯表决方式召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年12月11日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,108,484,963.18 2,983,541,358.14
股东权益(不含少数股东权益) 1,928,484,834.93 1,131,358,719.98
每股净资产 5.53 4.40
报告期 年初至报告期期末
净利润 42,184,876.02 144,568,731.33
基本每股收益 0.1209 0.4335
净资产收益率(%) 2.19 7.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.18 7.48
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44
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2007-09-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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营口港务股份有限公司2007年第一次临时股东大会已审议通过了关于采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案。由于公司部分文件资料尚在办理和汇总过程中，因此向中国证监会正式报送申请文件的日期将延后，预计10月中旬正式申报。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-25
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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营口港务股份有限公司于2007年9月24日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司(下称：港务集团)资产暨关联交易的议案：公司以股份方式向港务集团支付购买资产价款291000万元, 本次股份发行价格为14.55元/股，即向港务集团定向发行20000万股股份。
三、通过公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)。
四、批准港务集团免于发出要约收购事项。
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2007-09-21
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还旧借新贷款公告 |
上交所公告，其它 |
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营口港务股份有限公司与中国建设银行营口经济技术开发区支行于2004年8月13日签订了19500万元的抵押借款合同，经协商，公司于近期偿还了该等借款，并于2007年8月9日重新签订了一笔19500万元的借款合同，借款年利率为浮动利率，执行基准利率下调5%，自起息日起每12个月调整一次。期限自2007年8月9日至2010年8月8日。
双方就上述借款签订了《抵押合同》，约定公司以营口港鲅鱼圈港区31#-33#、36#-38#泊位对上述借款进行抵押。
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2007-09-21
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召开2007年第一次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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营口港务股份有限公司董事会决定于2007年9月24日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。
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2007-09-13
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举行重大资产购买网上交流会公告 |
上交所公告，其它 |
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营口港务股份有限公司定于2007年9月17日下午2:00-4:00举行重大资产购买网上交流会(网站：http://www.cnstock.com)，听取投资者对公司采取向营口港务集团有限公司定向发行股份与支付现金相结合的方式，购买其在鲅鱼圈港区16#等共计7个泊位的资产和业务的意见和建议。
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2007-09-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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营口港务股份有限公司于2007年9月5日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于前次募集资金使用情况的说明。
二、通过公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买公司控股股东营口港务集团有限公司(下称：港务集团)资产暨关联交易的议案。
三、通过公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)。
四、通过关于提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项的议案。
五、通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年9月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。投资者和社会公众可通过公司电话(0417-6268506)、传真(0417-6268506)、信箱(ykplc@ykport.com.cn)及上海证券交易所网站“上市公司治理评议”专栏等联系方式对公司法人治理情况提出意见和建议。
董事会决定于2007年9月24日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。
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2007-09-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）营口港务股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明，
（2）关于公司符合非公开发行股票条件的议案，
（3）关于公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买营口港务集团有限公司资产暨关联交易的议案：
①购买资产范围及定价，
②购买资产价款的支付方式，
③股份发行价格，
④发行股票的种类和面值，
⑤本次发行股份的限售期，
⑥公司股票在定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整，
⑦本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案，
⑧股份发行决议有效期，
（4）《营口港务股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》，
（5）关于授权董事会全权办理本次购买资产有关事宜的议案，
（6）关于提请股东大会非关联股东批准港务集团免于发出要约收购事项的议案， |
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2007-08-23
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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营口港务股份有限公司股票在2007年8月20日-22日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。
经书面函证公司控股股东营口港务集团有限公司，截至目前，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处，不存在有关规定应披露而未披露的重大信息。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票价格产生较大影响的信息。
公司信息以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，敬请广大投资者注意风险。
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2007-08-22
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(600317) 营口港:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司深圳商报路证券营业部 55026536.10
长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 33473782.00
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 20213748.00
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 15396896.42
中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 8262502.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广州证券有限责任公司广州环市中路证券营业部 12207616.48
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5988966.80
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 5787100.68
国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 5441857.00
辽宁省证券公司沈阳黑龙江街营业部 5416634.92
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2007-08-20
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董事会决议公告
，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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| 董事会决议公告
营口港务股份有限公司于2007年8月16日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司采取定向发行股份与支付现金相结合方式购买公司控股股东营口港务集团有限公司(持有公司36.51%股份，下称：港务集团)资产暨关联交易的议案：公司向港务集团购买其在鲅鱼圈港区16＃、17＃、22＃、46＃、47＃、52＃及53＃共计7个泊位的资产和业务。资产购买价格为拟收购资产评估值5977986220.00元减去自评估基准日(2007年7月31日)至交割日(暂定2007年12月31日)按照资产评估值计算的折旧值174503731.50元及其它差异后的余额，以此为基准，本次资产交易价格为5803482488.50元。本次购买资产，公司拟以发行股份方式向港务集团支付购买资产价款291000万元, 股份发行价格为14.55元/股，即向港务集团定向发行20000万股境内上市人民币普通股(A股)，其余购买资产价款约289348万元以现金支付。
上述议案构成关联交易。
二、通过公司与港务集团签订的《资产购买协议》。
本次购买资产须经公司股东大会批准，同时还须取得国家相关主管部门的批准。
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2007-07-24
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,096,416,645.57 2,983,541,358.14
股东权益 1,886,299,958.91 1,131,358,719.98
每股净资产 5.41 4.40
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 539,903,914.58 447,175,732.40
调整后
净利润 102,383,855.31 88,802,007.30
基本每股收益 0.3380 0.3509
净资产收益率(%) 5.43 8.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34 0.45
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2007-07-20
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因营口港务股份有限公司正在讨论向控股股东营口港务集团有限公司非公开发行股份事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-20,恢复交易日：2007-08-20 ，2007-08-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因营口港务股份有限公司正在讨论向控股股东营口港务集团有限公司非公开发行股份事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-07-20
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-07-20,恢复交易日：2007-08-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因营口港务股份有限公司正在讨论向控股股东营口港务集团有限公司非公开发行股份事项的方案有待进一步论证，存在重大不确定性，公司股票将于本公告刊登当日起停牌，直至相关事项确定后复牌并披露有关结果。
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2007-06-30
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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营口港务股份有限公司于2007年6月29日召开2006年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式对下列议案作出如下表决：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
二、通过关于2007年租赁营口港务集团有限公司16#、17#泊位的议案。
三、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过关于成立物业分公司及修改公司章程营业范围的议案。
六、关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的具体方案未获通过。 |
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-24 |
拟披露中报 |
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2007-06-27
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公布召开2006年度股东大会的二次通知 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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根据有关要求，营口港务股份有限公司现再次公告召开2006年度股东大会通知。
董事会决定于2007年6月29日9:00召开2006年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2006年度利润分配预案》及《关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738317”；投票简称为“营港投票”。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）2006年度董事会工作报告，对应的网络投票表决序号1；
（2）2006年度监事会工作报告，对应的网络投票表决序号2；
（3）2006年度财务决算和2007年度财务预算，对应的网络投票表决序号3；
（4）2006年度利润分配预案，对应的网络投票表决序号4；
（5）关于2007年租赁营口港务集团有限公司16＃、17＃泊位的议案，对应的网络投票表决序号5；
（6）关于聘请2007年度审计机构的议案，对应的网络投票表决序号6；
（7）关于独立董事津贴的议案，对应的网络投票表决序号7；
（8）关于2006年年度报告及其摘要的议案，对应的网络投票表决序号8；
（9）关于成立物业分公司及修改公司章程营业范围的议案，对应的网络投票表决序号9；
（10）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——①购买资产范围及定价，对应的网络投票表决序号10；
（11）关于公司向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产暨关联交易的议案——1、关于本次向营口港务集团有限公司定向发行股份购买资产的具体方案——②购买资产价款的支付方式，对应的网络 |
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