| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600319)“亚星化学”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,701,141,021.81 1,632,416,508.41
股东权益(不含少数股东权益) 1,078,205,682.19 1,065,645,361.23
每股净资产 3.416 3.377
调整后的每股净资产 3.387 3.346
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 53,390,420.86 53,390,420.86
每股收益 0.040 0.040
净资产收益率(%) 1.16 1.16 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600319)“亚星化学”
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年4月26日召开二届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过公司关于签署土地使用权租赁合同的议案。
三、通过公司关于签署《公司与控股子公司潍坊亚星乐天化工有限公司(下称：亚星乐天)商标使用许可合同》的议案：公司将已注册并合法拥有的使用在1类商品上的第990117号“亚”注册商标、第1188024号“WEIPREN”注册商标和第1352589号“亚星”注册商标，许可亚星乐天无偿使用在1类氯化聚乙烯商品上；公司许可亚星乐天使用上述商标中的第990117号“亚”注册商标的期限自2005年4月26日起至2007年4月26日止；第1188024号“WEIPREN”注册商标的期限自2005年4月26日起至2008年7月5日止；第1352589号“亚星”注册商标的期限自2005年4月26日起至2010年1月21日止。
四、通过公司关于签署《公司与亚星乐天供销协议》的议案：公司向亚星乐天供应水、电、蒸汽、氯、烧碱等生产资料，交易价格根据公平交易的原则，以当地主管部门核定的价格并结合公司的实际成本情况确定交易价格；亚星乐天向公司供应氯化聚乙烯产品，由公司在国内销售，交易价格根据公平交易的原则，按照市场公允价格合理确定。该协议有效期为2005年4月16日至2016年4月5日 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600319)“亚星化学”
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司审计机构。
三、通过修改公司章程的提案。
四、通过公司2004年年度报告及其摘要 |
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2005-04-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600319)“亚星化学”
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年4月7日以通讯方式召开二届十六次董事会，会议审议通过关于修改公司2004年年度股东大会提案中《修改<公司章程>的提案》的议案。并将此议案提交于2005年4月26日召开2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2005年3月31日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司热电联产装置资产的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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公布董事会公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600319)“亚星化学”
潍坊亚星化学股份有限公司接到中华人民共和国最高人民法院(下称：最高人民法院)传票，将于2005年4月4日开庭审理香港侨裕有限公司(下称：侨裕有限公司)诉公司(原潍坊化工有限公司)1997年3月委托开具信用证担保及代理纠纷一案。该案涉及的标的额为1873万元。该案己经中华人民共和国山东省高级人民法院以有关民事判决书判决：“因原告侨裕有限公司请求判令潍坊化工有限公司偿还本金及利息和赔偿经济损失证据不足，驳回侨裕有限公司的诉讼请求。案件受理费111510元，公告费16800元，由侨裕有限公司负担”。因侨裕有限公司是在香港注册的公司，现以民事判决书未送达为由，向最高人民法院递交上诉状，最高人民法院已受理此案。
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2005-03-22
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公布2004年度报告及摘要的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600319)“亚星化学”
经潍坊亚星化学股份有限公司自查，现对2004年度报告及摘要个别表述性错误做出更正，具体情况详见2005年3月22日上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
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2005-03-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 公司关于的有关事项：
(一)会议时间：2005年4月26日上午9：30；
(二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆会议室；
(三)会议内容：
1、 审议公司2004年度董事会工作报告；
2、 审议公司2004年度监事会工作报告；
3、 审议公司2004年度财务决算报告；
4、 审议公司2005年财务预算报告；
5、 审议公司2004年度利润分配预案；
6、 审议公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；
7、 审议公司关于对外担保管理制度的提案；
8、 审议公司关于募集资金管理及使用制度的提案；
9、 审议关于修改公司章程的提案；
10、审议公司2004年度报告及2004年度报告摘要的提案。
(四)参加会议办法：
1、出席会议的对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2005年4月20日当天(星期三)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2005年4月22日上午8：00---11：00,下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联 系 人：李念法、王建茹
联系电话：(0536)8663835；8667941转2117
传 真：(0536)8663835；
邮 编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO五年三月十六日
附：授权委托书；
附件：
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO四年度股东大会,对以下提案行使表决权。
1、审议公司2004年度董事会工作报告；(同意、反对、弃权)
2、审议公司2004年度监事会工作报告；(同意、反对、弃权)
3、审议公司2004年度财务决算报告；(同意、反对、弃权)
4、审议公司2005年财务预算报告；(同意、反对、弃权)
5、审议公司2004年度利润分配预案；(同意、反对、弃权)
6、审议公司继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案；(同意、反对、弃权)
7、审议公司关于对外担保管理制度的提案；(同意、反对、弃权)
8、审议公司关于募集资金管理及使用制度的提案；(同意、反对、弃权)
9、审议关于修改公司章程的提案；(同意、反对、弃权)
10、审议公司2004年度报告及2004年度报告摘要的提案。(同意、反对、弃权)
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： |
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2005-03-18
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600319)“亚星化学”
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年3月16日召开二届十五次董事会及二届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以公司截止2004年12月31日总股本31559.4万股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过公司与潍坊亚星集团有限公司关联交易议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
(600319)“亚星化学”公布关联交易公告
潍坊亚星化学股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司控股股东亚星集团向公司销售备品备件、提供劳务、服务等，2004年实际发生1442.9万元，2005年预计不超过1600万元。
公司租赁亚星集团土地，本项关联交易每年为91.6万元。
公司向亚星集团销售辅助材料、修理用备件、水、电、汽等，本类关联交易2004年实际发生684万元，2005年预计不超过800万元。
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2005-03-18
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600319)"亚星化学"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 1,632,416,508.41 1,449,715,713.53
股东权益 1,065,645,361.23 1,057,117,884.78
每股净资产 3.377 3.350
调整后的每股净资产 3.346 3.311
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 990,084,866.26 674,064,702.38
净利润 39,688,839.93 52,527,297.98
每股收益(全面摊薄) 0.126 0.166
净资产收益率(全面摊薄、%) 3.72 4.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.461 0.327
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-03-01
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2005年2月28日与控股股东潍坊亚星集团有限责任公司(持有公司44.87%股权)之控股子公司潍坊第二热电有限责任公司(下称：二热公司)签定了《资产收购协议》，公司拟按评估价值，以现金方式收购二热公司热电联产装置资产，交易价格为26499.68万元。
上述资产收购构成关联交易。
潍坊亚星化学股份有限公司于2005年2月28日召开二届十四次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于收购潍坊第二热电有限责任公司(下称：二热公司)热电联产装置资产的议案。
二、通过关于收购二热公司热电联产装置资产的《资产收购协议》的议案。
董事会决定于2005年3月31日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-03-01
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召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-31 |
召开股东大会 |
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| 公司关于的有关事项：
(一)会议时间：2005年3月31日上午9：30；
(二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆；
(三)会议内容：
审议《潍坊亚星化学股份有限公司关于收购潍坊第二热电有限责任公司热电联产装置资产的提案》。
(四)参加会议办法：
1、出席会议的对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2005年3月25日当天(星期五)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2005年3月29日上午8：00---11：00,下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联 系 人：李念法、王建茹
联系电话：(0536)8663835；8667941转2117
传 真：(0536)8663835；
邮 编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO五年二月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席潍坊亚星化学股份有限公司二OO五年度第一次临时股东大会,对公司《关于收购潍坊第二热电有限责任公司热电联产装置资产的提案》行使表决权。(同意、反对、弃权)
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： |
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2004-10-29
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600319)“亚星化学”
潍坊亚星化学股份有限公司第二大股东香港嘉耀国际投资有限公司持有的公
司外资法人股81751118股，占总股本的25.91%全部质押给中国工商银行福州市五
四支行，为中国(福建)对外贸易集团物资供应部办理贷款业务，贷款总额为1187
5万元人民币和498.5万美元。质押期限为：2004年2月17日至2007年4月27日。由
于部分贷款到期，需重新办理质押手续，质押期限为2004年10月26日至2007年4
月30日。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登
记手续。
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2004-10-19
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600319)“亚星化学”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,560,143,834.18 1,449,715,713.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,047,559,910.55 1,057,122,829.09
每股净资产 3.319 3.350
调整后的每股净资产 3.289 3.311
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 101,041,968.62
每股收益 0.01 0.069
净资产收益率(%) 0.30 2.08
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2004-10-21
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600319)“亚星化学”
经潍坊亚星化学股份有限公司二届七次董事会审议通过，公司与广州科技信
托投资公司(下称：广科投)签订了《广科投增资协议书》，于2003年12月18日出
资4900万元人民币入股广科投，占该公司总股本的16.33%。
鉴于广科投增资扩股和重新登记工作至今未取得实质性进展，尚未取得银监
部门颁发的《信托机构法人许可证》，也未换发新的营业执照，公司决定退出广
科投的增资扩股和重新登记工作，撤回对广科投的股权投资，并与广科投签署了
《广科投增资协议书解除合同》。截止2004年10月18日，公司已收到广科投退还
的全部出资款4900万元。
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2003-06-12
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(600319)“亚星化学”公布2002年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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潍坊亚星化学股份有限公司实施2002年年度利润分配方案为：以公司截止2002
年12月31日总股本31559.4万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元(含税)。股
权登记日为2003年6月17日，除息日为2003年6月18日，红利发放日为2003年6月24日。
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2003-08-08
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(600319)“亚星化学”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
(调整后)
总资产 1,391,497,555.06 1,376,995,789.21
股东权益(不含少数股东权益) 1,033,902,384.64 1,004,419,493.44
每股净资产 3.276 3.183
调整后的每股净资产 3.242 3.144
2003年1-6月 2002年1-6月
(调整后)
主营业务收入 325,082,782.09 319,320,925.79
净利润 29,082,891.20 33,152,928.87
扣除非经常性损益后的净利润 23,256,267.29 30,741,827.48
每股收益 0.092 0.105
净资产收益率(%) 2.81 3.24
经营活动产生的现金流量净额 60,300,757.44 27,642,999.37
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2003-10-19
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司(以下称"本公司"或"公司")第二届董事会第五次会议于2003年9月16日在公司会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到十一人,实到十一人,公司监事和高管人员列席了会议,符合《公司法》与《公司章程》的规定。董事长董顺兴先生召集并主持会议。会议审议并通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于变更募集资金用途的议案》。
为提高募集资金使用效率,增强公司的盈利能力,公司拟将2001年3月26日首次公开发行股份募集资金项目中的年产1000吨氯磺化聚乙烯项目、年产6000吨氯化聚氯乙烯项目、年产6600吨氯化聚氯乙烯制品项目、年产1万吨高档异型材生产线项目等四个项目合并变更为年产3万吨氯化聚乙烯技术改造项目。以上四个项目原计划投资分别为2200万元、5813万元、6147.2万元、5834万元,总计19994.2万元,占募集资金71026.88万元的28.1%。
独立董事意见：1、同意公司将涉及的募集资金变更为年产3万吨氯化聚乙烯技术改造项目；2、本次变更募集资金投向是公司为适应市场变化而进行的调整,是可行的,有利于提高公司募集资金的使用效率,符合公司的发展需要和广大投资者的利益。通过该项目的实施,进一步做大公司主业规模,增强核心竞争力,实现公司长期、稳定、可持续发展；3、本次变更募集资金投资项目的程序符合相关法律、法规的规定；4、同意将关于变更募集资金用途的议案提交公司二OO三年第二次临时股东大会审议。
此议案须提请公司股东大会审议。
公司关于的有关事项：
(一)会议时间：2003年10月19日上午9：00；
(二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆；
(三)会议内容：
潍坊亚星化学股份有限公司关于变更募集资金用途的提案；
(四)参加会议办法：
1、出席会议的对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2003年10月13日当天(星期一)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2003年10月15日上午8：00---11：00,下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联系人：李念法、王建茹
联系电话：(0536)8663835；8667941转2117
传真：(0536)8663835；8666877；
邮编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO三年九月十六日
附：
授权委托书
附件：
授权委托书
兹授权先生/女士代表本人(单位)出席潍坊亚星化学股份有限公司二00三年度第二次临时股东大会,对公司关于变更募集资金用途的提案行使表决权。(同意、反对、弃权)
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-09-18
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2003年9月16日召开二届五次董事会及
二届四次监事会，会议审议通过公司关于变更募集资金用途的议案。
董事会决定于2003年10月19日上午召开2003年度第二次临时股东大会
，审议以上事项。
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2003-10-20
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-05-20
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公布股东股份解除冻结及司法划转的公告 |
上交所公告，股份冻结,股权转让 |
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根据厦门市中级人民法院协助执行通知书，厦门经济特区对外贸易集团公司所持有的潍坊亚星化学股份有限公司国有法人股11779700股解除冻结；并将该股权过户给衡平信托投资有限责任公司。
接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股权司法冻结及司法划转通知，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2004年5月18日将厦门经济特区对外贸易集团公司所持有的公司国有法人股11779700股司法划转至衡平信托投资有限责任公司。
经此次股权司法划转后，衡平信托投资有限责任公司持有公司法人股11779700股，占公司总股本的3.73%，为公司的第三大股东。
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2004-06-05
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公布2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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潍坊亚星化学股份有限公司实施2003年年度利润分配方案为：以公司截止20
03年12月31日总股本31559.4万股为基数，每10股派现金1.00元(含税)。
股权登记日：2004年6月10日
除息日：2004年6月11日
现金红利发放日：2004年6月18日 |
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2004-08-06
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-06
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600319)“亚星化学”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,479,755,565.13 1,449,715,713.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,044,392,260.45 1,057,118,329.10
每股净资产 3.309 3.350
调整后的每股净资产 3.276 3.311
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 466,739,975.87 325,082,782.09
净利润 18,606,586.06 29,082,891.20
扣除非经常性损益后的净利润 18,251,321.85 23,256,267.29
每股收益 0.059 0.092
净资产收益率(%) 1.78 2.81
经营活动产生的现金流量净额 47,730,956.82 60,300,757.44
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2003-04-19
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(600319)“亚星化学”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 140293.79 137699.58 101.88
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 101477.76 100441.95 101.03
每股净资产(元) 3.215 3.183 101.01
调整后的每股净资产(元) 3.177 3.145 101.02
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) 958.13
每股收益(元) 0.033 0.034 97.06
净资产收益率(%) 1.02 1.078 94.62
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.04 1.085 95.85
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2003-04-29
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(600319)“亚星化学”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2003年4月26日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
二、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为审计机构的提案。
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2004-03-29
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(600319)亚星化学:召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负带责任。
潍坊亚星化学股份有限公司第二届董事会第八次会议于2004年2月27日在公司会议室召开。应出席会议的董事11名,实到9名,其中：独立董事范洪义授权委托独立董事刘洪渭行使权利,独立董事张鸣华授权委托独立董事王仁堂行使权利。公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴先生召集并主持会议。会议审议通过了如下议案：
1、关于建设年产6万吨离子膜烧碱项目的议案
公司将在亚星工业园新建6万吨离子膜烧碱项目,项目预计总投资18628万元,其中：项目建设投资17240万元,建设期利息364万元,铺底流动资金为1024万元。项目建设期为1年。建设项目的资金由银行贷款解决。项目建成投产后预计可年新增销售收入12790万元,年利润总额2860万元,投资利润率为15.36%,投资利税率为21.61%,资本金利润率为36.9%,项目投资回收期(所得税后)为6.31年(含建设期1年)。
2、关于对外投资合作建设年产4万吨氯化聚乙烯项目的议案
我公司(甲方)将原年产3万吨氯化聚乙烯(CPE)技术改造项目转换为对外投资,与韩国湖南石油化学株式会社(乙方)共同出资设立中外合作经营公司,建设年产4万吨CPE项目。该合作经营项目投资总额为24099.13万元人民币,折2914.03万美元(按1：8.27折),并以其作为合作公司的注册资本。在投资总额中,甲方出资18074.25万元人民币,折2185.52万美元,占出资比例的75%；乙方出资728.51万美元,折6024.88万元人民币,占出资比例的25%；我公司资金来源为募集资金项目中的募集资金,双方均以现金出资。
本次转换为对外投资18074.35万元,原年产3万吨CPE项目投资19994.2万元的剩余部分1919.85万元,公司拟将其用于补充募集资金年产6万吨离子膜烧碱项目因汇率变化原因造成的项目增加投资(详见潍坊亚星化学股份有限公司变更募集资金用途对外投资公告)。
3、关于扩建改造1.5万吨聚氯乙稀项目的议案
为适应聚氯乙烯市场迅速发展的要求,公司拟投资950万元,对原有聚氯乙烯生产装置的合成、干燥、聚合等工序进行设备的填平补充扩建改造,使聚氯乙烯生产能力由现在的2.5万吨/年提高到4万吨/年。该项目扩建改造完成后,预计可年新增销售收入7090万元,新增利润2980万元。
以上1、2项议案须提请公司股东大会审议。
公司关于召开2004年度第一次临时股东大会的有关事项：
(一)会议时间：2004年3月29日上午9：00；
(二)会议地点：山东省潍坊市奎文区福寿东街291号亚星宾馆；
(三)会议内容：
1、关于建设年产6万吨离子膜烧碱项目的议案
2、关于对外投资合作建设4万吨氯化聚乙烯项目的议案
(四)参加会议办法：
1、出席会议的对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)凡在2004年3月23日当天(星期二)收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、登记办法：
出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人委托书及股东帐户卡登记；委托代理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：
2004年3月25日上午8：00---11：00,下午14：00---17：00
4、公司地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号
联系部门：公司证券办公室
联系人：李念法、王建茹
联系电话：(0536)8663835；8667941转2117
传真：(0536)8663835；
邮编：261031
5、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
潍坊亚星化学股份有限公司董事会
二OO四年二月二十七日
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2004-04-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-30
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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潍坊亚星化学股份有限公司于2004年3月29日召开2004年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司建设年产6万吨离子膜烧碱项目的提案。
二、通过公司对外投资合作建设4万吨氯化聚乙烯项目的提案 |
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2004-04-21
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,473,087,529.32 1,449,715,713.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,066,025,006.20 1,057,287,442.88
每股净资产 3.378 3.350
调整后的每股净资产 3.336 3.312
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -13,214,333.93 -13,214,333.93
每股收益 0.027 0.027
净资产收益率(%) 0.801 0.801 |
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