| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-04-02
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年3月31日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、同意公司2010年基本建设开支预算金额不超过人民币22.1亿元。
四、通过关于将公司英文名称变更为“SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.”的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司发行中期票据的议案：同意在2009年11月份发行的短期融资券到期归还后，公司拟在中国人民银行核定的可发行债券最高余额范围内于中国境内再一次发行不超过42亿元人民币的中期票据，期限为3-5年。
七、同意拟对中港集团上海港口工程装备有限公司(下称：上港工程)名下的船舶、设备按照市场价格转让给上海振华船运有限公司后，进行清算并予以注销。该事宜需经上港工程股东会审议通过后方可实施。
八、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
九、通过关于增加2010年度银行综合授信额度的议案：公司拟对2009年度部分已到期的银行综合授信额度进行转期并扩大相应额度，新增后的总额度为18亿美元和223.5亿元人民币，期限一年。
十、通过公司继续与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案，并将估算年关联交易金额由不超过25亿元人民币提高到不超过30亿元人民币。
十一、同意胡安康辞去公司高级管理人员职务。
董事会提议于2010年5月左右召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间等事宜另行公告。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-03-19
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年3月18日召开四届二十八次董事会，会议审议通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
|
|
|
2010-01-29
|
业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经上海振华重工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年全年实现的归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司所有者的净利润为255106万元)相比大约下降60%-70%，具体业绩数据公司将在2009年年度报告中予以披露。
|
|
|
2010-01-15
|
重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
2010年1月14日，上海振华重工(集团)股份有限公司与唐山市曹妃甸工业区管理委员会签订曹妃甸自动化集装箱码头项目合作框架协议，拟在曹妃甸码头合作建立一座具有真正意义的绿色环保型自动化码头，由公司为其提供自主研发的世界首创环保、节能、安全、高效的立体轨道式自动化码头装卸系统。
|
|
|
2009-12-31
|
拟披露年报 ，2010-04-02 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2009-12-26
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年12月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举康学增为公司董事。
|
|
|
2009-12-08
|
总经理由“管彤”变为“康学增” ，2009-12-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2009-12-08
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年12月6日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意管彤贤由于年龄原因辞去公司总裁及董事职务，聘任康学增担任公司总裁。
二、通过关于选举康学增为公司董事的议案。
三、同意公司全资子公司上海振华重工(集团)香港有限公司对其全资子公司南通振华港机配套有限公司(注册资本2500万美元，下称：南通振华)以现金方式增加出资3000万美元，增资后南通振华注册资本为5500万美元。
董事会决定于2009年12月25日下午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2009-12-08
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于选举康学增先生为公司董事的议案》 |
|
|
2009-12-01
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
近期，众多投资者和媒体就迪拜世界集团债务延后偿还一事咨询上海振华重工(集团)股份有限公司(下称：公司)是否与其有业务往来。现经公司核实，声明如下：
公司与迪拜世界集团不存在直接的业务关系；迪拜港口世界集团(简称：DPW)是全球第三大集装箱码头运营商，公司与 DPW 参股或是控股的世界各地码头公司分别签订有多单合同，合同签约方和付款方均为当地码头公司。截止目前，与此相关的还在执行期的合同项目有19个，金额约为4.1亿美元，目前已收到款约为2.27亿美元，未收款约为1.87亿美元，其中按进度未到收款期的为1.8亿美元，上述客户付款行为均未发现有异常情况；DPW 为迪拜世界集团附属公司，是其优良资产，据相关媒体报道 DPW 将不包含在此次重组计划当中。
公司发布的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2009-11-10
|
短期融资券注册申请获准公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司日前收到中国银行间市场交易商协会有关《接受注册通知书》，同意接受公司短期融资券注册。本次发行注册额度为41亿元人民币，有效期为2年，在注册有效期内可分期发行，由中国农业银行股份有限公司和上海银行股份有限公司联席主承销。
|
|
|
2009-10-31
|
2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 50,477,218,154 53,360,773,352
所有者权益(或股东权益) 15,988,298,222 15,098,706,310
归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 3.44
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 124,981,006 1,015,906,317
基本每股收益 0.03 0.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 0.78 6.35
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 6.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
|
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-09-22
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年9月22日与太仓港口投资发展有限公司举行签约仪式，由公司为其提供6.89亿元人民币的12台岸边集装箱起重机及30台电动轮胎式集装箱龙门起重机，合同规定将于2011年2月底前分批交货。本项目是自太仓港一期二期之后再次向公司采购。
|
|
|
2009-08-26
|
董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年8月24日召开四届二十四次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年报及摘要。
二、通过关于会计政策变更追溯调整财务报表的议案。
三、同意将公司全资子公司上海港机厂持有的上海港机设备制造有限公司(下称：港机设备)股份(1860万股，占9.3%)出售给上海港机重工有限公司(下称：港机重工)，使港机重工全资控股港机设备，然后由港机重工吸收合并港机设备，注销港机设备法人地位。该事项需提交港机重工股东会议审议，并报主管商务委批准后方可实施。
四、同意注销中交上海港口机械制造厂有限公司，其持有的上海江天实业有限公司40%的股权由公司承继。该事项需待下岗分流人员基本买断工龄后实施。
|
|
|
2009-08-26
|
2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 51,318,925,611 53,360,773,352
所有者权益(或股东权益) 15,863,317,216 15,098,706,310
每股净资产 3.61 3.44
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 15,281,918,634 12,241,842,949
净利润 890,925,311 1,079,927,604
扣除非经常性损益后的净利润 827,423,155 1,142,945,360
基本每股收益 0.20 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.19 0.26
净资产收益率(%) 5.62 7.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.50 -1.33
|
|
|
2009-08-07
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年8月6日与唐山曹妃甸实业港务有限公司签订了总价值为8.18亿元人民币的散货装卸系统设备合同，合同规定在2011年7月31日之前分批交货，它标志着公司由港口机械单台设备供货商到码头系统总承包商的成功转型。
|
|
|
2009-07-21
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年7月20日与西班牙 ARBOREC DESARROLLOS SOCIEDAD ANONIMA(HONGKONG)签订了总价值为22亿美元的海工产品供货合同(由中国的银行给予出口信贷支持)，合同标的内容包括10台海上自升式钻井平台、7台陆地钻机、2艘浮吊等项目。主合同金额为21.26亿美元，其他为备件等，应在2012年7月31日前交货，ZPMC 可申请提前交货，并有6个月的免罚期。预计按生产计划安排该项目将会有部分进度产值计入2009年收入。
|
|
|
2009-07-15
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-15,恢复交易日：2009-07-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 上海振华重工(集团)股份有限公司目前正与客户洽谈重大合同事宜，由于最终是否签订存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年7月15日起停牌，待相关合同明确后将复牌，但最迟公司将于2009年7月21日复牌。
|
|
|
2009-07-15
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 上海振华重工(集团)股份有限公司目前正与客户洽谈重大合同事宜，由于最终是否签订存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年7月15日起停牌，待相关合同明确后将复牌，但最迟公司将于2009年7月21日复牌。
|
|
|
2009-07-15
|
重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司目前正与客户洽谈重大合同事宜，由于最终是否签订存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年7月15日起停牌，待相关合同明确后将复牌，但最迟公司将于2009年7月21日复牌。
|
|
|
2009-07-15
|
未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-07-15,恢复交易日：2009-07-21 ，2009-07-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 上海振华重工(集团)股份有限公司目前正与客户洽谈重大合同事宜，由于最终是否签订存在不确定性，经公司申请，公司股票自2009年7月15日起停牌，待相关合同明确后将复牌，但最迟公司将于2009年7月21日复牌。
|
|
|
2009-07-07
|
重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年7月5日举行“公司向中国海洋石油工程公司(下称：工程公司)交付海洋石油202”交船仪式。“海洋石油202”是由公司为工程公司负责承建的一艘1200T浅水铺管船，该船完全由国内独立设计制造，它的研发成功填补了我国大型综合铺管工程船舶完全自主研制的空白。
目前公司正把大力发展海洋工程装备业务作为重要战略方向。
|
|
|
2009-07-02
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年7月1日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意李振因工作调动，向公司董事会请辞离任公司高级管理人员职务。
二、同意公司拟在阿曼设立分公司。
|
|
|
2009-06-29
|
拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-24
|
重大合同公告 |
上交所公告 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司于2009年6月23日与国家开发银行上海市分行(下称：上海分行)签订了《开发性金融合作协议》，上海分行自2009年至2014年期间，为公司提供融资额度100亿美元。
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度分红，10派0.34(含税)，税后10派0.006登记日 ，2009-06-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
上海振华重工(集团)股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送3股派0.34元人民币(含税)，其中B股红利以美元派发，每股派0.004975美元(含税)。
股权登记日：2009年6月23日(A股)；2009年6月26日(B股)
B股最后交易日：2009年6月23日
除权除息日：2009年6月24日
新增可流通股份上市日：2009年6月25日(A股)；2009年6月30日(B股)
现金红利发放日：2009年6月29日(A股)；2009年7月6日(B股)
实施本次送股方案后，公司按新股本总数4390294584股摊薄计算的2008年度每股收益为0.58元。
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-06-25 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-06-18
|
2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-06-23 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
