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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-06
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，上海振华重工（集团）股份有限公司中标南非Transnet Port Terminals公司7台双起升式集装箱起重机合同，合同总价约为0.92亿美元，于2012年10月至12月期间分批交货。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-30
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) -0.05
加权平均净资产收益率(%) -1.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.42
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-30 |
拟披露中报 |
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2011-05-23
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周纪昌为第五届董事会董事长，康学增、严云福、刘启中为执行董事。
二、聘任康学增为公司总裁。
三、聘任王珏为董事会秘书及财务总监，委任李敏为证券事务代表。
四、通过关于制定公司董事会秘书工作制度的议案。
五、选举张明海为公司第五届监事会监事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-23
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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| 股东大会决议公告
上海振华重工(集团)股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年度报告及摘要。
二、通过2010年度公司利润分配方案。
三、通过关于申请发行定向票据或超短期融资券的议案。
四、通过关于申请2011年度银行综合授信额度的议案。
五、通过关于2011年续聘境内审计会计师事务所的议案。
六、通过关于修改公司章程的议案。
七、通过关于公司董、监事会换届选举的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.03
加权平均净资产收益率(%) -0.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.44
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年度独立董事述职报告》
4、《2010年总裁工作报告》
5、《2010年度报告全文及摘要》
6、《2010年度财务工作报告》
7、《2010年度公司利润分配方案》
8、《关于申请发行定向票据或超短期融资券的议案》
9、《关于申请2011年度银行综合授信额度的议案》
10、《关于2011年续聘境内审计会计师事务所的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于公司董事会换届选举的议案》
13、《关于公司独立董事津贴的议案》
14、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2011-03-10
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.16
加权平均净资产收益率(%) -4.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.48
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2011年3月8日召开四届三十五次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度公司利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于2011年度基本建设开支预算的议案。
四、通过关于申请发行定向票据或超短期融资券的议案：公司拟请上海银行股份有限公司在2011年度为公司发行定向票据或超短期融资券(利率可比银行同期贷款低20%-30%)，总额度控制在20亿元人民币左右。
五、通过关于申请2011年度银行综合授信额度的议案：公司拟对2011年度部分已到期的银行授信额度进行转期，总额度为16.93亿美元和332亿元人民币，期限为一年。
六、同意曹文发不再担任公司副总裁职务。
七、通过关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2011年度境内审计机构的议案。
八、提议于2011年4月下旬召开公司2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-15
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关于中期票据注册申请获准公告 |
上交所公告 |
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日前，上海振华重工(集团)股份有限公司收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》，同意接受公司中期票据注册。本次中期票据注册金额为38亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，注册有效期内可分期发行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海振华重工(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年全年实现的归属于母公司所有者的净利润亏损约为-7.5亿至-6.5亿元人民币(上年同期数为8.3985亿元)，具体业绩数据公司将在2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-10 |
拟披露年报 |
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2010-10-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年10月28日召开四届三十四次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 46,550,550,649 51,066,425,862
所有者权益(或股东权益) 15,350,086,985 15,812,245,251
归属于上市公司股东的每股净资产 3.50 3.60
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -275,268,583 -462,158,266
基本每股收益 -0.06 -0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.06 -0.11
加权平均净资产收益率(%) -1.78 -2.97
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -1.66 -3.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.99
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2010-09-30
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-25 |
拟披露季报 |
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2010-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年8月29日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意注销公司全资子公司上海振华长兴重工有限公司(注册资本1000万元；自今年4月份始，公司对长兴基地进行机构改革，该公司将不再发生经营业务)。
三、同意公司控股90%的子公司上海振华重工(集团)张家港港机有限公司增加注册资本金502万元，其中公司按持股比例出资人民币451.80万元，增资后该公司的注册资本达到1500万元。
四、通过关于公司副总裁变动的议案。
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2010-09-01
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 47,996,444,858 51,066,425,862
所有者权益(或股东权益) 15,625,355,568 15,812,245,251
归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,984,678,079 15,281,918,634
归属于上市公司股东的净利润 -186,889,683 890,925,311
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -232,144,355 828,539,574
基本每股收益 -0.04 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 0.19
加权平均净资产收益率(%) -1.19 5.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -0.50
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2010-08-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年8月29日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意注销公司全资子公司上海振华长兴重工有限公司(注册资本1000万元；自今年4月份始，公司对长兴基地进行机构改革，该公司将不再发生经营业务)。
三、同意公司控股90%的子公司上海振华重工(集团)张家港港机有限公司增加注册资本金502万元，其中公司按持股比例出资人民币451.80万元，增资后该公司的注册资本达到1500万元。
四、通过关于公司副总裁变动的议案。
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2010-08-31
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 47,996,444,858 51,066,425,862
所有者权益(或股东权益) 15,625,355,568 15,812,245,251
归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.60
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 8,984,678,079 15,281,918,634
归属于上市公司股东的净利润 -186,889,683 890,925,311
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -232,144,355 828,539,574
基本每股收益 -0.04 0.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.05 0.19
加权平均净资产收益率(%) -1.19 5.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 -0.50
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2010-08-11
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提示性公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年8月10日接控股股东中国交通建设股份有限公司(下称：中交股份)的通知，其于当日在香港联合交易所发布自愿性公告：中交股份的全资子公司香港振华工程有限公司于2010年8月9日完成收购 Friede Goldman United, Ltd.(简称：FG，是全球领先的海上钻井平台设计服务和装备供货商之一)100%的权益，总对价为125000000美元。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-30 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年6月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于变更公司英文名称的议案。
四、通过关于增加公司营业范围的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于公司发行中期票据的议案。
七、通过关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案。
八、通过关于增加2010年度银行综合授信额度的议案。
九、通过关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案。
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2010-06-14
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，上海振华重工(集团)股份有限公司分别与阿联酋阿布扎比国家石油建设公司(NPCC)、中交天津航道局有限公司签订有关船舶的销售合同，合同总价分别约为1.1亿美元、4亿元人民币；交货期分别为2012年7月、2011年底。
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2010-06-12
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重大合同公告 |
上交所公告 |
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近日，上海振华重工(集团)股份有限公司分别与阿联酋阿布扎比国家石油建设公司(NPCC)、中交天津航道局有限公司签订有关船舶的销售合同，合同总价分别约为1.1亿美元、4亿元人民币；交货期分别为2012年7月、2011年底。
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2010-06-05
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2009年度董事会工作报告》
2、《2009年度监事会工作报告》
3、《2009年度独立董事述职报告》
4、《2009年总裁工作报告》
5、《2009年度报告正文及摘要》
6、《2009年度财务报告》
7、《2009年度公司利润分配方案》
8、《关于变更公司英文名称的议案》
9、《关于增加公司营业范围的议案》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于发行中期票据的议案》
12、《关于2010年续聘境内审计会计师事务所的议案》
13、《关于增加2010年度银行综合授信额度的议案》
14、《关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案》 |
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2010-06-05
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年6月4日召开四届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司营业范围的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
三、同意拟由汇丰银行(中国)有限公司作为牵头行为公司提供2.6亿-3亿美元三年期的银团贷款，利率参照同期市场利率水平由双方协定。
董事会决定于2010年6月28日下午召开2009年度股东大会，审议以上有关事项及公司2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-30
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 49,169,848,501 51,066,425,862
所有者权益(或股东权益) 15,826,379,402 15,812,245,251
归属于上市公司股东的每股净资产 3.6049 3.6016
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 14,134,151 14,134,151
基本每股收益 0.003 0.003
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.001 -0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.09 0.09
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -0.02 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28
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2010-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年4月28日以书面通讯方式召开四届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于制定《公司内幕信息知情人管理制度》的议案。
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2010-04-02
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 27,564,115,642 27,443,405,347
归属于上市公司股东的净利润 839,853,345 2,575,874,458
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 718,444,313 1,485,308,131
基本每股收益 0.19 0.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.34
加权平均净资产收益率(%) 5.43 18.24
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 4.63 10.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.93
2009年末 2008年末
调整后
总资产 51,066,425,862 53,360,773,352
所有者权益(或股东权益) 15,812,245,251 15,098,706,310
归属于上市公司股东的每股净资产 3.60 3.44
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海振华重工(集团)股份有限公司于2010年3月31日召开四届二十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配、不转增。
三、同意公司2010年基本建设开支预算金额不超过人民币22.1亿元。
四、通过关于将公司英文名称变更为“SHANGHAI ZHENHUA HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.”的议案。
五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
六、通过公司发行中期票据的议案：同意在2009年11月份发行的短期融资券到期归还后，公司拟在中国人民银行核定的可发行债券最高余额范围内于中国境内再一次发行不超过42亿元人民币的中期票据，期限为3-5年。
七、同意拟对中港集团上海港口工程装备有限公司(下称：上港工程)名下的船舶、设备按照市场价格转让给上海振华船运有限公司后，进行清算并予以注销。该事宜需经上港工程股东会审议通过后方可实施。
八、通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2010年度境内审计机构的议案。
九、通过关于增加2010年度银行综合授信额度的议案：公司拟对2009年度部分已到期的银行综合授信额度进行转期并扩大相应额度，新增后的总额度为18亿美元和223.5亿元人民币，期限一年。
十、通过公司继续与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协议的议案，并将估算年关联交易金额由不超过25亿元人民币提高到不超过30亿元人民币。
十一、同意胡安康辞去公司高级管理人员职务。
董事会提议于2010年5月左右召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开时间等事宜另行公告。
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