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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-01
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振华重工关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/600320_20240601_N6ZW.pdf
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于审议<公司2024年度对外担保计划>的议案》
10 《关于审议公司关联担保的议案》
11 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12 《关于审议<公司2023年度董事薪酬>的议案》
13 《关于审议<公司2023年度监事薪酬>的议案》
14 《关于审议<公司2024年度投资计划>的议案》
15 《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》
16 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
17 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
18 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
22 《关于审议<制定上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23 《关于审议<修订公司章程>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
24.01 由瑞凯
24.02 欧辉生
24.03 朱晓怀
24.04 王成
24.05 张剑兴
25.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
25.01 张华
25.02 夏立军
25.03 卞永明
25.04 杜文莉
26.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
26.01 张立杰
26.02 赵吉柱 |
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于审议<公司2024年度对外担保计划>的议案》
10 《关于审议公司关联担保的议案》
11 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12 《关于审议<公司2023年度董事薪酬>的议案》
13 《关于审议<公司2023年度监事薪酬>的议案》
14 《关于审议<公司2024年度投资计划>的议案》
15 《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》
16 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
17 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
18 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
22 《关于审议<制定上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23 《关于审议<修订公司章程>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
24.01 由瑞凯
24.02 欧辉生
24.03 朱晓怀
24.04 王成
24.05 张剑兴
25.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
25.01 张华
25.02 夏立军
25.03 卞永明
25.04 杜文莉
26.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
26.01 张立杰
26.02 赵吉柱 |
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2024-05-28
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振华重工关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_6IN1.pdf
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2024-05-28
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振华重工关于授权择机出售股票资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_1GQL.pdf
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2024-05-28
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振华重工关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_U0FB.pdf
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2024-05-28
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振华重工第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_TPLY.pdf
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于审议<公司2024年度对外担保计划>的议案》
10 《关于审议公司关联担保的议案》
11 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12 《关于审议<公司2023年度董事薪酬>的议案》
13 《关于审议<公司2023年度监事薪酬>的议案》
14 《关于审议<公司2024年度投资计划>的议案》
15 《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》
16 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
17 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
18 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
22 《关于审议<制定上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23 《关于审议<修订公司章程>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
24.01 由瑞凯
24.02 欧辉生
24.03 朱晓怀
24.04 王成
24.05 张剑兴
25.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
25.01 张华
25.02 夏立军
25.03 卞永明
25.04 杜文莉
26.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
26.01 张立杰
26.02 赵吉柱 |
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2024-05-08
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振华重工关于参加中交集团上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600320_20240508_GIS1.pdf
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2024-04-30
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振华重工第八届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600320_20240430_53SP.pdf
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2024-04-30
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振华重工第八届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600320_20240430_B2C5.pdf
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2024-04-30
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振华重工关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/600320_20240430_MWH5.pdf
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2024-03-29
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振华重工2023年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_S7D9.pdf
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2024-03-29
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振华重工关于修订长期股权激励计划（草案）相关内容的说明公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_EL20.pdf
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2024-03-29
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振华重工长期股权激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_H9SX.pdf
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2024-03-29
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振华重工关于公司与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_YQG5.pdf
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2024-03-29
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振华重工关于转让所持中交南美公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_MA44.pdf
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2024-03-29
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振华重工关于公司2024年度对外担保计划的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_MTM0.pdf
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2024-03-29
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振华重工第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_A65B.pdf
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2024-03-29
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振华重工关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_MQ1F.pdf
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2024-03-29
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振华重工第八届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_HLXV.pdf
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2024-03-29
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振华重工2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_W6JH.pdf
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2024-03-29
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振华重工关于预计2024年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600320_20240329_KOC7.pdf
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2024-03-28
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振华重工关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600320_20240328_FJLT.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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振华重工关于实施股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600320_20240323_QMGH.pdf
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2024-03-11
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振华重工说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-11/600320_20240311_X5Y9.pdf
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2024-02-28
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振华重工第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600320_20240228_G00P.pdf
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2024-02-28
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振华重工关于公司董事长辞任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-28/600320_20240228_PN81.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-12-27
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振华重工长期股权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600320_20231227_HL92.pdf
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2023-12-27
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振华重工2023年股票期权激励计划（草案）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600320_20231227_3JB6.pdf
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2023-12-27
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振华重工第八届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600320_20231227_J4YP.pdf
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2023-12-27
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振华重工第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-27/600320_20231227_FZLX.pdf
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2023-12-07
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振华重工关于为韩国子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-07/600320_20231207_OYYL.pdf
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