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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-08-31
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振华重工第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/600320_20240831_FMWY.pdf
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2024-08-31
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振华重工关于振华传动投资人工银投资股权退出的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-31
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关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-31
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振华重工2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-20
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振华重工第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-20
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振华重工第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-08-20
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振华重工关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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公告全文参考链接:
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2024-08-16
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振华重工2023年股票期权激励计划首次授予结果公告 |
上交所公告 |
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2024-07-30
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振华重工关于公司董事、总经理（总裁）辞任的公告 |
上交所公告 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2024-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2024-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-07-24
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2024-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-07-24
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振华重工2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-18
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振华重工关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-18
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振华重工关于向公司2023年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-18
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振华重工关于公司2023年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-18
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振华重工2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-18
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振华重工第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-18
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振华重工第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-07
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振华重工监事会关于公司2023年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-01
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振华重工关于召开2023年年度股东大会的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-06-01
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振华重工关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于审议<公司2024年度对外担保计划>的议案》
10 《关于审议公司关联担保的议案》
11 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12 《关于审议<公司2023年度董事薪酬>的议案》
13 《关于审议<公司2023年度监事薪酬>的议案》
14 《关于审议<公司2024年度投资计划>的议案》
15 《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》
16 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
17 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
18 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
22 《关于审议<制定上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23 《关于审议<修订公司章程>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
24.01 由瑞凯
24.02 欧辉生
24.03 朱晓怀
24.04 王成
24.05 张剑兴
25.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
25.01 张华
25.02 夏立军
25.03 卞永明
25.04 杜文莉
26.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
26.01 张立杰
26.02 赵吉柱 |
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于审议<公司2024年度对外担保计划>的议案》
10 《关于审议公司关联担保的议案》
11 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12 《关于审议<公司2023年度董事薪酬>的议案》
13 《关于审议<公司2023年度监事薪酬>的议案》
14 《关于审议<公司2024年度投资计划>的议案》
15 《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》
16 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
17 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
18 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
22 《关于审议<制定上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23 《关于审议<修订公司章程>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
24.01 由瑞凯
24.02 欧辉生
24.03 朱晓怀
24.04 王成
24.05 张剑兴
25.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
25.01 张华
25.02 夏立军
25.03 卞永明
25.04 杜文莉
26.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
26.01 张立杰
26.02 赵吉柱 |
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2024-05-28
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振华重工关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_6IN1.pdf
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2024-05-28
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振华重工关于授权择机出售股票资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_1GQL.pdf
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2024-05-28
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振华重工关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_U0FB.pdf
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2024-05-28
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振华重工第八届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/600320_20240528_TPLY.pdf
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2024-05-28
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于审议<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于审议<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于审议<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于审议<公司2023年年度报告全文及摘要>的议案》
5 《关于审议<公司2023年度利润分配方案>的议案》
6 《关于审议<公司2023年度财务决算报告>的议案》
7 《关于2024年度聘用境内审计会计师事务所的议案》
8 《关于公司向金融机构申请2024年度综合授信额度的议案》
9 《关于审议<公司2024年度对外担保计划>的议案》
10 《关于审议公司关联担保的议案》
11 《关于公司与中交财务有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》
12 《关于审议<公司2023年度董事薪酬>的议案》
13 《关于审议<公司2023年度监事薪酬>的议案》
14 《关于审议<公司2024年度投资计划>的议案》
15 《关于审议<公司第九届董事会独立董事津贴和外部董事工作补贴>的议案》
16 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司长期股权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
17 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)及其摘要>的议案》
18 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19 《关于审议<上海振华重工(集团)股份有限公司2023年股票期权激励计划管理办法>的议案》
20 《关于提请股东大会授权董事会办理长期股权激励计划有关事项的议案》
21 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划有关事项的议案》
22 《关于审议<制定上海振华重工(集团)股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
23 《关于审议<修订公司章程>的议案》
24.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》
24.01 由瑞凯
24.02 欧辉生
24.03 朱晓怀
24.04 王成
24.05 张剑兴
25.00 《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》
25.01 张华
25.02 夏立军
25.03 卞永明
25.04 杜文莉
26.00 《关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
26.01 张立杰
26.02 赵吉柱 |
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2024-05-08
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振华重工关于参加中交集团上市公司集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-08/600320_20240508_GIS1.pdf
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