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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-30
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关于延期回复上海证券交易所对公司《2019年年度报告信息披露监管问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600321)“正源股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-30/600321_20200530_1.pdf
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2020-05-23
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关于收到上海证券交易所2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600321)“正源股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600321_20200523_2.pdf
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2020-05-23
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关于控股股东所持股份被司法冻结的补充公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600321)“正源股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600321_20200523_1.pdf
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2020-05-22
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关于控股股东所持股份被司法冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600321)“正源股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600321_20200522_3.pdf
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2020-05-19
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关于子公司获得资源综合利用产品增值税退税款的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600321)“正源股份”公布
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2020-05-19
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“正源股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600321_20200519_3.pdf
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2020-05-19
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600321)“正源股份”公布
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2020-05-19
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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正源控股股份有限公司第十届董事会第一次会议于近日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
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2020-05-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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正源控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过关于独立董事津贴的议案、关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案、关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600321_20200516_1.pdf
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2020-05-16
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“正源股份”公布
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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正源控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过《2019年年度报告及其摘要》、《2019年度利润分配方案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等事项。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600321_20200509_1.pdf
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2020-04-30
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关于聘任公司证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“正源股份”公布
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2020-04-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举何延龙先生为第十届董事会非独立董事
2.02 选举富彦斌先生为第十届董事会非独立董事
2.03 选举张伟娟女士为第十届董事会非独立董事
2.04 选举薛雷先生为第十届董事会非独立董事
2.05 选举谢苏明先生为第十届董事会非独立董事
2.06 选举成晋先生为第十届董事会非独立董事
3.00 关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举谢思敏先生为第十届董事会独立董事
3.02 选举吴联生先生为第十届董事会独立董事
3.03 选举林忠治先生为第十届董事会独立董事
4.00 关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举惠盛林先生为第十届监事会非职工监事
4.02 选举韩旭光先生为第十届监事会非职工监事
4.03 选举丁一娴女士为第十届监事会非职工监事 |
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2020-04-30
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于独立董事津贴的议案
2.00 关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举何延龙先生为第十届董事会非独立董事
2.02 选举富彦斌先生为第十届董事会非独立董事
2.03 选举张伟娟女士为第十届董事会非独立董事
2.04 选举薛雷先生为第十届董事会非独立董事
2.05 选举谢苏明先生为第十届董事会非独立董事
2.06 选举成晋先生为第十届董事会非独立董事
3.00 关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举谢思敏先生为第十届董事会独立董事
3.02 选举吴联生先生为第十届董事会独立董事
3.03 选举林忠治先生为第十届董事会独立董事
4.00 关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案
4.01 选举惠盛林先生为第十届监事会非职工监事
4.02 选举韩旭光先生为第十届监事会非职工监事
4.03 选举丁一娴女士为第十届监事会非职工监事 |
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2020-04-30
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第九届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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正源控股股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2020年4月29日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2020-04-30
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600321)“正源股份”公布
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0236
加权平均净资产收益率(%) -1.3202
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2020-04-30
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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正源控股股份有限公司董事会决定于2020年5月15日9点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于独立董事津贴的议案、关于推选第十届董事会非独立董事候选人的议案、关于推选第十届董事会独立董事候选人的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600321_20200430_12.pdf
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2020-04-20
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关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据相关规定，正源控股股份有限公司股票将于2020年4月20日停牌1天，2020年4月21日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为10%，公司股票简称将由“ST正源”变更为“正源股份”，股票代码仍为“600321”。公司股票撤销其他风险警示后，将转出风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-20
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2020-04-20,恢复交易日：2020-04-21 ，2020-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.10条相关规定，公司股票将于2020年4月20日停牌1天，2020年4月21日起复牌并撤销其他风险警示 |
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2020-04-20
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撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2020-04-20,恢复交易日：2020-04-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.10条相关规定，公司股票将于2020年4月20日停牌1天，2020年4月21日起复牌并撤销其他风险警示 |
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年年度报告及其摘要》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
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2020-04-11
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2019年度董事会工作报告》
2 《2019年度监事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 《2020年度财务预算报告》
5 《2019年年度报告及其摘要》
6 《2019年度利润分配方案》
7 《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》 |
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2020-04-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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正源控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年4月9日召开，会议审议通过《关于为子公司融资提供保证担保的议案》、《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-10/600321_20200410_1.pdf
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2020-04-03
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关于就转让参股子公司股份签署补充协议的公告 |
上交所公告 |
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(600321)“ST正源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600321_20200403_2.pdf
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2020-04-03
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第九届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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正源控股股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2020年4月1日召开，会议审议通过《关于就转让参股子公司股份签署补充协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600321_20200403_1.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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正源控股股份有限公司董事会决定于2020年4月9日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于为子公司融资提供保证担保的议案》、《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-25/600321_20200325_1.pdf
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2020-03-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为子公司融资提供保证担保的议案》
2 《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》 |
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2020-03-25
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于为子公司融资提供保证担保的议案》
2 《关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的议案》 |
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2020-03-24
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关于为子公司融资提供股权质押担保增加担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),股份冻结 |
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(600321)“ST正源”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600321_20200324_4.pdf
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