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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-27
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境内会计师事务所由“天津市五洲联合会计师事务所”变为“北京中喜会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2001-09-10
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2001.09.10是天房发展(600322)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2004-08-06
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内部职工股7378.15万股上市流通日 |
职工股上市日，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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2003-06-17
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(600322)“天房发展”公布召开股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产(发展)集团股份有限公司定于2003年6月30日召开2002年度股东
大会，6月19日增加一天办理登记。
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2003-07-16
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(600322)“天房发展”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以20
02年末股本总额423707417股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含
税)。
股权登记日：2003年7月21日
除息日：2003年7月22日
现金红利发放日：2003年7月28日 |
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2003-08-29
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,290,069,297.01 2,959,599,776.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,654,740,676.36 1,656,038,843.49
每股净资产 3.9054 3.9084
调整后的每股净资产 3.7106 3.7440
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 214,475,814.98 221,168,365.26
净利润 801,440.43 13,579,985.06
扣除非经常性损益后的净利润 3,913,317.58 13,645,674.45
每股收益(全面摊薄) 0.0019 0.0321
经营活动产生的现金流量净额 121,545,677.86 -86,405,286.63
净资产收益率(全面摊薄) 0.05% 0.82%
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2003-09-06
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公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会有关工作要求，中国证监会天津证券监督管理办公室于
2003年7月9日至15日对天津市房地产发展(集团)股份有限公司进行了巡回检查，
并于2003年7月31日对公司下达了整改通知书。2003年9月5日公司董事会召开四
届十一次会议，2003年9月4日公司监事会召开四届七次会议，对“关于巡回检
查工作中提出的有关问题进行认真整改的报告”进行了专题审议，并做出了相
应的决议。现将公司的整改工作报告予以，详见2003年9月6日《中国证券
报》、《上海证券报》 |
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2004-04-02
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(600322)“天房发展”公布董监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年3月31日召开四届十四次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配及分红派息预案的议案：每10股派0.4元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过公司董、监事会调整公司董、监事的议案。
五、通过公司董事会提名独立董事候选人的议案。
六、通过公司高级管理人员人事变动的议案。
七、通过公司资产减值准备的议案。
八、通过公司关于核销公司所属物资分公司库存物资2385738.70元事项的议案。
九、通过公司关于核销广东江门市蓬江区外经贸集团有限公司欠款2203003.09元事项的议案。
十、通过公司关于核销天津市文鼎置业有限公司欠款1689632元事项的议案。
十一、通过公司委托经营的议案：委托天津市天房物业管理有限公司经营管理的商品房面积6501.81平方米，委托时间为2003年11月1日至2006年10月31日。委托经营管理期间，上述资产发生相关费用及经营收入均由天房物业管理有限公司承担和享有。
以上有关事项须经公司2003年度股东大会审议通过后实施，具体会议召开的通知另行公告。
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,334,388,864.90 3,178,469,898.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,679,615,112.97 1,676,907,078.54
每股净资产 3.9641 3.9577
调整后的每股净资产 3.9210 3.9164
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -47,692,922.77 -47,692,922.77
每股收益 0.0064 0.0064
净资产收益率(%) 0.1612 0.1612
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,280,466,297.80 3,178,469,898.98
股东权益（不含少数股东权益） 1,664,182,411.70 1,659,958,781.86
每股净资产 3.9277 3.9177
调整后的每股净资产 3.8597 3.8521
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -78,221,028.51 -99,078,568.58
每股收益 0.0009 0.01
净资产收益率（%） 0.0237 0.2534
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2004-12-10
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公布召开2004年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会。
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2004-12-27
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司拟定于2004年12月27日(星期一)上午9：00召开公司2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、会议日期：2004年12月27日(星期一)上午9：00
二、会议地点：天津市南市旅馆街华富宫大饭店南楼多功能厅
三、会议内容：
1、审议公司关于合作开发南门西 B、 C商业项目的议案；
2、审议公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案；
3、审议公司关于合作开发杨庄子项目的议案；
4、审议公司关于聘任财务审计会计师事务所的议案；
5、审议公司关于授权董事会与中喜会计师事务所协商确定审计费用的议案。
其中1、2、3项已刊登在2004年10月28日的《中国证券报》、《上海证券报》上。
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年12月7日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
五、会议登记办法
1、登记手续
凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年12月8日
上午9：00-11：30下午1：30-5：00
3、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
4、登记及联系地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
联系电话：022-23317185022-23300190
传真：022-23317185邮政编码：300050
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席天津市房地产发展(集团)股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：身份证号：
委托人持股数额：委托人股东帐号：
受委托人姓名：受委托人身份证号：
委托日期：委托人签字(盖章)：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。
特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董事会
二 O O四年十一月二十五日
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,中介机构变动 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第一次
临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案。
二、通过公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案。
三、通过公司关于合作开发杨庄子项目的议案。
四、通过公司关于聘任财务审计会计师事务所的议案。
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2004-07-12
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.32，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-08-20
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600322)“天房发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,250,572,247.93 3,178,469,898.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,663,779,931.72 1,659,958,781.86
每股净资产 3.9267 3.9177
调整后的每股净资产 3.8584 3.8521
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 270,364,900.22 214,475,814.98
净利润 3,821,149.86 801,440.43
扣除非经常性损益后的净利润 4,850,684.62 3,913,317.58
每股收益(全面摊薄) 0.009 0.0019
经营活动产生的现金流量净额 -20,857,540.07 121,545,677.86
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.2297 0.0483
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2001-08-06
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2001.08.06是天房发展(600322)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2001-08-06
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2001.08.06是天房发展(600322)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2001-08-07
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2001.08.07是天房发展(600322)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2001-08-10
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2001.08.10是天房发展(600322)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2001-08-02
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2001.08.02是天房发展(600322)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2001-09-10
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2001.09.10是天房发展(600322)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2001-08-09
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2001.08.09是天房发展(600322)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2001-08-10
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2001.08.10是天房发展(600322)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:5: 发行总量:12100万股,发行后总股本:42370.7万股) |
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2003年10月28日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第三季度报告。
二、通过公司授权经营事项。
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2003-12-05
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司根据整改通知书的要求制定了整改措施并
进行了部分整改工作，现就公司在近三个月来对存在的问题进行的整改情况报告如下：
关于通过天津信托投资公司委托贷款给关联方取得的投资收益25.4万元，未按照
有关的规定进行相关帐务处理事项。公司已在2003年第三季度报告中进行调整，冲减
2003年度投资收益25.4万元并计入资本公积。
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2003-03-28
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(600322)“天房发展”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 295959.98 305912.93 -3.25
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 165603.88 163730.33 1.14
主营业务收入(万元) 51554.17 60867.90 -15.30
净利润(万元) 3429.43 6630.19 -48.28
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2754.81 6831.28 -59.67
每股收益(元) 0.0809 0.1565 -48.31
每股净资产(元) 3.9084 3.8642 1.14
调整后的每股净资产(元) 3.7440 3.8210 -2.02
净资产收益率(%) 2.0709 4.0495 -48.86
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.6635 5.4323 -69.38
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.3730 -0.4984 25.16
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.40元(含税)。
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2003-03-28
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(600322)“天房发展”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2003年3月26日召开四届七次董事
会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配及分红派息预案：每10股派0.40元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告及摘要的议案。
三、通过公司董事、独立董事变更的议案。
以上有关议案需提交2002年度股东大会审议，2002年度股东大会召开的具
体内容另行公告。
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