| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-22
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2004年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.36，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-12
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年5月11日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：每股派0.04元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司关于投资开发津经济适用房-07号项目的议案。
五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-05-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年5月11日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张连选为公司第五届董事会董事长。
二、聘任张建台担任公司总经理。
三、聘任陈长来担任公司董事会秘书。
四、选举兰国茗为公司第五届监事会主席 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600322)“天房发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,722,672,893.38 3,550,169,182.71
股东权益(不含少数股东权益) 1,678,605,164.12 1,675,473,454.52
每股净资产 3.9617 3.9543
调整后的每股净资产 3.8623 3.8192
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -92,227,819.01 -92,227,819.01
每股收益 0.0074 0.0074
净资产收益率(%) 0.1866 0.1866
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2005-04-22
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公布召开2004年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2005年5月11日召开2004年度股东大会，请准备参加会议的未登记股东可于2005年4月25日、26日上午9:00-11:30，下午1:30-5:00到公司证券部进行登记 |
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2005-04-14
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司将云翔大厦1825.77平方米出租给控股股东天津市房地产开发经营集团有限公司使用，租赁期限为10年(从2004年1月1日起至2013年12月31日止)，公司每年应收房屋租金98591.58元。
天津市房地产开发经营集团有限公司将公司用于办公使用的土地使用权出租给公司，合计土地面积6575.8平方米，出租期限为20年(从1999年12月1日起至2019年11月30日止)，公司每年需支付租金13120.40元。
公司与天津市天房物业管理有限公司(公司持有其40%股权)于2004年12月30日签订了将部分用于出租的商品房继续委托给天津市天房物业管理有限公司经营管理的协议，委托时间为2005年1月1日至2007年12月31日。2004年的交易总金额为439061.28元，预计2005年度交易总金额为192072.00元。
上述交易均构成关联交易 |
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2005-04-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-11 |
召开股东大会 |
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| 天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于2005年5月11日,公司4月11日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了会议通知,并于2005年4月18日、19日进行了登记。请准备参加会议的未登记股东可于2005年4月25日、26日上午9：00-11：30,下午1：30-5：00到公司证券部进行登记。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2005年5月11日，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2005年5月11日（星期三）上午9点
二、会议地点：天津市华富宫大饭店南楼多功能厅
三、召集人：公司董事会
四、会议召开方式：现场表决
五、会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2004年度财务决算报告；
5、审议公司2004年度利润分配及分红派息预案；
6、审议修改公司章程的议案；
7、审议修改公司股东大会议事规则的议案；
8、审议公司关于投资开发津经济适用房-07号项目的议案；
9、审议公司第五届董事会董事候选人的议案；
10、审议公司第五届监事会监事候选人的议案。
注：其中3、4、5、6、7、9、10项议案内容刊登在2005年3月31日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；第8项议案内容刊登在2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，请各位股东查阅。
六、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年4月15日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。
七、会议登记办法
1、登记手续
凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年4月18日、19日
上午9：00-11：30 下午1：30-5：00
3、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
4、登记及联系地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
联系电话：022-23317185 022-23300190
传真：022-23317185 邮政编码：300050
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月九日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津市房地产发展（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受委托人姓名： 受委托人身份证号：
委托日期： 委托人签字（盖章）：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。 |
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2005-04-09
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召开2004年度股东大会的通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2005年5月11日上午召开2004年度股东大会，审议公司2004年度利润分配及分红派息预案等事项。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600322)"天房发展"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,550,169,182.71 3,178,469,898.98
股东权益 1,675,473,454.52 1,659,958,781.86
每股净资产 3.9543 3.9177
调整后的每股净资产 3.8192 3.8521
2004年 2003年
主营业务收入 561,997,178.98 720,520,894.68
净利润 15,718,668.60 20,880,374.79
每股收益(全面摊薄) 0.0371 0.0493
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.9382 1.2579
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2961 0.2115
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每股派0.04元(含税)。
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2005-03-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于近日召开四届二十二次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：每股派0.04元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司投资开发王兰庄二期项目的议案：预计该项目总投资3.9亿元。
五、通过公司委托经营事项的议案：继续委托天津市天房物业管理有限公司经营管理出租商品房合计面积14247.65平方米，委托时间为2005年1月1日至2007年12月31日。
六、通过公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
以上有关事项需提交2004年度股东大会审议，股东大会召开通知另行公告 |
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2004-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年10月26日召开四届十九次董
事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案：公司将储备开发项
目中的南门西B、C商业项目转由公司参股公司天津市津茂置业有限公司(注册资
金6000万元，其中公司出资2100万元，占该公司股份35%)进行开发建设，并将截
至到2004年9月30日已对该项目的前期投入费用4.718亿元作为对该项目的追加投
入。合作方按投资比例分别投入该项目建设资金。
三、通过公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案：拟由天津海景实
业有限公司(注册资金1亿元人民币，其中公司出资5000万元，占该公司股份50%)
开发建设海河水上运动世界项目。该项目总规划用地约80.5公顷，规划新建、改
建的地上建筑面积约80万平方米，总投资额约46亿元。
四、通过公司关于合作开发杨庄子项目的议案：公司拟将杨庄子项目转由天
津海景实业有限公司开发建设，并将截至到2004年9月30日已对该项目的前期投
入费用约4.9亿元作为对该项目的追加投入。合作方按投资比例分别投入该项目
建设资金。
五、通过公司关于投资津经济适用房(招)2004—03号项目的议案：该地块为
天津市人民政府批准的经济适用房建设项目用地，建筑用地面积为52916平方米
，建筑规模96307.12平方米。按照规划要求，该地块内需配置相应的配套公建。
该地块的土地补偿费6669.38万元，市政基础设施配套费1107.5319万元，总投资
额约2.7亿元人民币。
以上有关事项须经公司2004年第一次临时股东大会审议，会议召开的具体事
宜另行公告。
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2003-04-30
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(600322)“天房发展”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 306528.85
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 164811.94
每股净资产(元) 3.8897
调整后的每股净资产(元) 3.8194
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 4584.61
每股收益(元) -0.0147
净资产收益率(%) -0.0379
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -0.0213
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2003-06-30
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。
经天津市房地产发展(集团)股份有限公司四届七次董事会审议决定于2003年6月30日,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年6月30日(星期一)上午9点
二、会议地点：天津市南市旅馆街华富宫大饭店南楼多功能厅
三、会议内容：
1、审议公司2002年度董事会工作报告
2、审议公司2002年度监事会工作报告
3、审议公司2002年度财务决算报告
4、审议公司2002年度利润分配及分红派息预案
5、审议公司董事、独立董事变更议案
6、审议公司对海河水上运动世界杨庄子地块投资的议案
7、审议公司对南门西A地块投资的议案
8、审议公司对王兰庄地块项目投资的议案
9、审议修改公司章程的议案
注：上述1、2、3、4、5条议案内容均已刊登在3月30日《中国证券报》和《上海证券报》上,6、7、8、9条议案内容均已刊登在今日的《中国证券报》和《上海证券报》上请各位股东查阅。
四、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2003年6月10日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
五、会议登记办法
1、登记手续
凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年6月13日
上午9：00-11：30下午1：30-5：00
3、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
4、登记及联系地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
联系电话：022-23317185022-23300190
传真：022-23317185邮政编码：300050
特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会
二??三年五月三十日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席天津市房地产发展(集团)股份有限公司2002年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：身份证号：
委托人持股数额：委托人股东帐号：
受委托人姓名：受委托人身份证号：
委托日期：委托人签字(盖章)：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司独立董事就公司投资开发项目发表独立意见
＂天房发展＂四届九次董事会于2003年5月28日在天津市华富宫大饭店召开。会议审议事项为：1、投资开发天津市南门西A地块项目；2、投资开发天津市海河水上运动世界杨庄子地块项目；3、投资开发天津市王兰庄地块项目。
根据《关于在上市公司建立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,本人作为公司的独立董事对上述各项投资事宜发表独立意见。
公司已向本人提供了上述投资项目的可行性报告,并听取了公司有关人员的汇报,基于本人认真阅读了上述投资项目的可行性报告和了解到的情况,从天津市城市改造和房地产开发的形势分析,本人的独立判断,认为：
1、上述各项投资项目是符合天津市城市改造和房地产开发市场要求的；
2、上述各项投资项目的决策是经过认真考察和审慎研究的；
3、上述各项投资项目的决策是有利于公司的后续发展,确保公司的赢利能力,从而维护公司和全体股东利益的；
4、上述各项投资项目经董事会审议通过,其程序符合有关法律和规定。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
独立董事：罗永泰朱玉栓
2003年5月28日
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2003-05-30
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(600322)“天房发展”公布董事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2003年5月28日召开四届九次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司对海河水上运动世界杨庄子地块投资的议案：该项目总占地11.71
公顷，拟规划建筑面积21.94万平方米，高级公寓约20.64万平方米，公建约1.3万平
方米，计划总投资为8.87亿元。
二、通过公司对南门西A地块住宅项目投资的议案：该项目用地面积45494.9平
方米，拟规划总建筑面积12.76万平方米，经营性建筑面积为10.10万平方米，计划
总投资为4.34亿元。
三、通过公司对王兰庄地块项目投资的议案：该项目占地约400亩，规划总建筑
面积29.08万平方米，计划投资总额为8.5亿元。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2002年度股东大会，审议公司2002年度利
润分配及分红派息预案等及以上事项。
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2003-07-01
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(600322)“天房发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2003年6月30日召开2002年度股东
大会，会议审议通过了如下决议：
一、通过公司2002年度利润分配及分红派息方案。
二、通过公司对海河改造项目投资的决议。
三、通过公司对南门西A地块投资的决议。
四、通过公司对王兰庄项目投资的决议。
五、通过修改公司章程的决议。
六、通过公司董事、独立董事变更的决议。
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-02
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(600322)“天房发展”2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年 2002年
主营业务收入 720,520,894.68 515,541,703.05
净利润 20,880,374.79 34,294,261.83
总资产 3,178,469,898.98 2,959,599,776.34
股东权益(不含少数股东权益) 1,659,958,781.86 1,656,038,843.49
每股收益(摊薄) 0.0493 0.0809
每股净资产 3.9177 3.9084
调整后的每股净资产 3.8521 3.7440
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2215 -0.3730
净资产收益率(摊薄，%) 1.2579 2.0709
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派0.4元(含税)。
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2003-10-30
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日
总资产 3,419,688,004.18
股东权益(不含少数股东权益) 1,655,156,265.14
每股净资产 3.9063
调整后的每股净资产 3.7169
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额 12,774,964.12
每股收益 0.001
净资产收益率(%) 0.0251
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.0813
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2004-05-28
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董事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年5月27日召开四届十六次董事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过公司开发瑞景项目的议案：该项目为经济适用房建设项目，位于天
津市西北部四大安居居住区之一的西横堤居住区，规划总用地面积26.33公顷，住
宅建筑面积14.8万平方米，预计总投资约4亿元。
董事会决定于2004年6月28日上午召开2003年度股东大会，审议公司2003年度
利润分配及分红派息预案等及以上事项。
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2004-06-24
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年6月23日以通讯方式召开四届十七次董
事会，会议审议通过公司与北京天鸿宝业房地产股份有限公司(下称：天鸿宝业)组建合资公
司共同开发项目的议案：公司与天鸿宝业共同投资成立“天和海诚”发展有限公司(以天津
市工商局登记为准)。该公司注册资金1亿元人民币，其中公司出资5000万元，占该公司股份
50% |
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2004-06-28
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或着重大遗漏负连带责任。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司定于2004年6月28日,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2004年6月28日(星期一)上午9点
二、会议地点：天津市南市旅馆街华富宫大饭店南楼多功能厅
三、会议内容：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配及分红派息预案；
5、审议公司董事会调整公司董事及增补独立董事的议案；
6、审议公司关于开发瑞景项目的议案；
7、审议修改公司章程的议案。
注：上述3、4、5条议案内容均已刊登在2004年4月2日《中国证券报》和《上海证券报》上,上述6、7条议案内容均已刊登在今日《中国证券报》和《上海证券报》上,请各位股东查阅。
四、出席会议人员
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年6月7日下午3：00上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
3、因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席。
五、会议登记办法
1、登记手续
凡出席会议的股东请持个人身份证、上海股票帐户卡及持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户；法人股股东还需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席会议者的身份证办理手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年6月8日
上午9：00？11：30下午1：30？5：00
3、本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
4、登记及联系地点：天津市和平区常德道80号公司证券部。
联系电话：022？23317185022？23300190
传真：022？23317185邮政编码：300050
特此公告。
天津市房地产发展(集团)股份有限公司
董事会
二 O O四年五月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(本公司)出席天津市房地产发展(集团)股份有限公司2003年度股东大会,并行使表决权。
委托人姓名：身份证号：
委托人持股数额：委托人股东帐号：
受委托人姓名：受委托人身份证号：
委托日期：委托人签字(盖章)：
注：授权委托书剪裁报纸或复印均有效。
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2004-06-15
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公布召开2003年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2004年6月28日召开200
3年度股东大会。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过董事会调整董事的议案；增补孔繁昌为独立董事。
四、通过公司投资瑞景项目的议案。
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2004-07-07
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以
2003年末股本总额423707417股为基数，每10股派现金红利0.40元(含税)。
股权登记日：2004年7月12日
除息日：2004年7月13日
现金红利发放日：2004年7月19日 |
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2004-08-03
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公布内部职工股上市提示公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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根据有关规定，并经上海证券交易所的安排，天津市房地产发展(集团)股份
有限公司7378.15万股内部职工股将于2004年8月6日上市流通。其中，公司现任
董事、监事、高级管理人员持有的内部职工股40250股按规定将继续冻结。
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2005-03-31
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600322)“天房发展”
天津市房地产发展(集团)股份有限公司于2005年1月31日以通讯方式召开四
届二十一次董事会，会议审议通过公司关于投资开发津经济适用房-07号项目的
议案：该地块建设用地面积为88806.9平方米，规划性质为居住用地，住宅建筑
规模173700平方米，居住区配套公建面积为5500平方米。该地块的土地补偿费92
07.84万元，预计总投资金额约5.5亿元人民币。该议案需提交股东大会审议。
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2004-12-27
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境内会计师事务所由“天津市五洲联合会计师事务所”变为“北京中喜会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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