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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-14 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年年度报告及报告摘要；
4、审议公司2012年财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案；
6、审议公司2013年预算方案；
7、审议续聘2013年度财务和内控审计机构的议案；
8、审议公司关于为公司全资子公司天津市天房海滨建设发展有限公司提供担保的议案；
9、听取独立董事述职报告 |
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2013年6月14日上午9点召开2012年度股东大会，审议公司2012年年度报告及报告摘要、公司2012年度利润分配预案、续聘2013年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.04
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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七届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十一次董事会会议于2013年4月1日召开，会议审议通过了公司2012年年度报告及报告摘要的议案、公司2012年度利润分配预案、公司续聘2013年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-03
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 6.03
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-03
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七届八次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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2013年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年3月22日召开，会议审议通过公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（农业银行）、公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（西藏信托）。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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七届二十次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届二十次董事会会议于2013年3月6日召开，会议审议通过了公司为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（农业银行）、公司为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（西藏信托）、公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司向西藏信托有限公司申请借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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关于召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2013年3月22日下午13点召开2013年第三次临时股东大会，审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（农业银行）、公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案（西藏信托）。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-07
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为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司向中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-31
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2013年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2013年1月30日召开了2013年第二次临时股东大会，会议审议并通过了公司关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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七届十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十九次董事会会议于2013年1月14日召开，会议审议通过公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司于2013年1月14日召开了2013年第一次临时股东大会，会议审议通过了公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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关于召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2013年1月30日下午2点召开2013年第二次临时股东大会，审议公司关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-15
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司关于为公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案 |
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2013-01-15
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为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-03 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司向中国工商银行股份有限公司天津广厦支行申请借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-29
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七届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十八次董事会会议于2012年12月28日召开，会议审议通过了公司为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案、公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-29
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司定于2013年1月14日下午2点召开2013年第一次临时股东大会，审议公司关于为公司全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-21
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关于全资子公司中小企业私募债券发行成功的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-01
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为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司天津和平支行申请贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-01
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七届十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十七次董事会会议于2012年11月30日召开，会议审议通过了公司为全资子公司天津市华亨房地产开发有限公司提供担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-24
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关于全资子公司获准发行中小企业私募债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-09
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关于承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-06
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七届十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司七届十六次董事会会议于2012年11月5日召开，会议审议通过了公司为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司发行中小企业私募债券提供资产抵押担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-06
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为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司发行中小企业私募债券提供资产抵押担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 3.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-10
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公司债券本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司2009年公司债券（简称“09天房债”）将于2012年10月19日开始支付2011年10月19日至2012年10月18日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。
债权登记日：2012年10月16日（最后交易日）
兑付停牌日：2012年10月17日
兑付、兑息资金发放日：2012年10月19日
摘牌日：2012年10月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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