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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-20
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八届八次董事会会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,投资项目,再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届八次董事会会议于2015年3月18日召开,会议审议通过了公司2014年年度报告及报告摘要的议案、公司2014年度利润分配预案、公司关于非公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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八届七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届七次董事会会议于2015年2月12日召开,会议审议通过公司关于为控股子公司天津海景实业有限公司提供担保的议案、公司关于调整公司董事会专业委员会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-13
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为控股子公司天津海景实业有限公司向平安信托有限责任公司申请借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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八届六次董事会会议决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届六次董事会会议于2014年12月29日召开,会议审议通过公司关于与国民信托有限公司申请融资事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-30
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月29日召开,会议审议通过关于公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案、关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公开发行公司债券的议案(分11项表决)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 发行方式及发行对象
2.05 债券价格
2.06 募集资金的用途
2.07 向公司股东配售的安排
2.08 拟上市交易场所
2.09 担保方式
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案 |
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2014-12-13
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2014年12月29日下午14：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月29日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议公司关于公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案、公司关于制定《证券违法违规行为内部问责制度》的议案等事项。
网络投票代码：738322;投票简称：天房投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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八届五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届五次董事会会议于2014年12月12日召开,会议审议通过公司关于公司符合发行公司债券条件的议案、公司关于公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司向中国银行股份有限公司天津蓟县支行申请借款信托贷款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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八届三次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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八届四次董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届四次董事会会议于2014年10月29日召开,会议审议通过公司2014年第三季度报告的议案、关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司提供担保的议案、关于向公司全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-13
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月12日召开,会议审议通过关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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关于召开2014年第一次临时股东大会通知的补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,日期变动 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向关联方销售钢材的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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八届三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届三次董事会会议于2014年8月26日召开,会议审议通过了公司2014年半年度报告及报告摘要的议案、公司全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向关联方销售钢材的关联交易的议案、公司向控股子公司天津海景实业有限公司购买天津湾D3项目的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0566
加权平均净资产收益率(%) 1.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
1.01 选举刘志远先生为公司第八届董事会独立董事
1.02 选举王力先生为公司第八届董事会独立董事 |
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2014-08-28
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2014年9月12日下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年9月12日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
网络投票代码：738322;投票简称：天房投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-19
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独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-15
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独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-25
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八届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届二次董事会会议于2014年7月24日召开,会议审议通过了关于为全资子公司天津市华景房地产开发有限公司提供担保的议案、全资子公司天津市华景房地产开发有限公司增资及公司回购股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-25
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为控股子公司天津市华景房地产开发有限公司向嘉兴华泰投资合伙企业(有限合伙)借款提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38登记日 ，2014-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.38红利发放日 ，2014-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-07
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.40元(含税)。
股权登记日：2014年7月10日
除息日：2014年7月11日
现金红利发放日：2014年7月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于控股股东更名的公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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