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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-05-28
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董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-28/600322_20160528_1.pdf
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2016-05-25
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关于获取苏州市二个地块项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-25/600322_20160525_1.pdf
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2016-05-20
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月19日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及报告摘要的议案、公司2015年度利润分配预案、公司续聘2016年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2015年度董事会工作报告
2审议公司2015年度监事会工作报告
3审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案
4审议公司2015年度财务决算报告的议案
5审议公司2015年度利润分配预案
6审议公司2016年预算方案
7审议公司续聘2016年度财务和内控审计机构的议案
8审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案 |
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2016-04-29
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八届八次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600322_20160429_3.pdf
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2016-04-29
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为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600322_20160429_2.pdf
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2016-04-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2016年5月19日下午2点召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年年度报告及报告摘要的议案、公司2015年度利润分配预案、公司续聘2016年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600322_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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关于2016年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600322_20160429_6.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0030
加权平均净资产收益率(%) 0.07
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2016-04-29
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八届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届二十一次董事会会议于2016年4月27日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及报告摘要的议案、公司2016年第一季度报告的议案、公司2015年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600322_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0041
加权平均净资产收益率(%) 0.10
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2016-04-29
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关于举行“网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2016-04-20
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2013年公司债券2016年付息公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2013年公司债券(简称“13天房债”)将于2016年4月25日开始支付自2015年4月25日至2016年4月24日期间的利息。
债权登记日：2016年4月22日
债券付息日：2016年4月25日
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2016-04-14
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2015年度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2016-04-13
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2016年第一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年第一季度经营业绩与上年同期相比出现下降,预计实现归属于上市公司股东的净利润为0-500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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为子公司提供委托贷款公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2016-03-22
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月21日召开,会议审议通过关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-05
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2016年3月21日下午2点召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-05
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案 |
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2016-03-05
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八届二十次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届二十次董事会会议于2016年3月4日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司提供质押担保的议案、公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-05
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为全资子公司天津市华塘房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请借款提供质押担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款,质押 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-22
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八届十九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届十九次临时董事会会议于2016年1月21日召开,会议审议通过公司关于投资合作开发津红光(挂)2015-097号地块项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-22
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2015年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年年度经营业绩与上年同期相比出现下降,预计实现归属于上市公司股东的净利润为0-500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,担保(或解除) |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月15日召开,会议审议通过关于同意控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行不超过5亿元公司债券的议案、关于提请股东大会授权相关人士全权办理控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案、关于为控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-31
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为控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行不超过5亿元公司债券提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-31
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议关于同意控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行不超过5亿元公司债券的议案
2 审议关于提请股东大会授权相关人士全权办理控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案
3 审议关于为控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案
4 审议关于同意控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行不超过7亿元公司债券的议案
5 审议提请股东大会授权相关人士全权办理控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行公司债券相关事宜的议案
6 审议关于为控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案 |
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2015-12-31
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八届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司八届十八次董事会会议于2015年12月30日召开,会议审议通过关于控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行不超过5亿元公司债券的议案、关于为控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案、关于控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行不超过7亿元公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-31
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2016年1月15日下午2点召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行不超过5亿元公司债券的议案、关于为控股子公司天津海景实业有限公司面向合格投资者公开发行公司债券提供担保的议案、关于为控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行公司债券提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-31
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为控股子公司天津海景实业有限公司非公开发行不超过7亿元公司债券提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-31/600322_20151231_3.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-29 |
拟披露年报 |
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