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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-20
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九届十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,分配方案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届十一次董事会会议于2018年3月16日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及报告摘要的议案、公司2017年度利润分配预案、公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600322_20180320_1.pdf
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2018-03-20
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600322)“天房发展”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600322_20180320_16.pdf
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2018-03-20
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关于2017年度经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-03-20
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1973
加权平均净资产收益率(%) 5.11
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2018-03-20
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及报告摘要、公司2017年度利润分配预案、公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月10日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月10日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-20/600322_20180320_19.pdf
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2018-03-20
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年年度报告及报告摘要
4 审议公司2017年财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议公司2018年预算方案
7 审议公司续聘2018年度财务和内控审计机构的议案
8 审议公司关于修订《公司章程》的议案
9 审议公司关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
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2018-03-20
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关于2017年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-03-20
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九届四次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-03-10
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九届十次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届十次临时董事会会议于2018年3月9日召开,会议审议通过公司关于合作开发津北辰北(挂)2017-188号地块项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-06
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第一大股东增持股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-03-03
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),再融资预案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月2日召开,会议审议通过公司关于非公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案、公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-24
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月23日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-02-13
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年3月2日14点召开2018年第二次临时股东大会,审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司关于非公开发行公司债券的议案、公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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九届九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届九次临时董事会会议于2018年2月12日召开,会议审议通过公司关于非公开发行公司债券的议案、公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-13
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为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向天津农商银行和平支行申请授信敞口提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-02-13
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关于非公开发行公司债券预案的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-02-13
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-03-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 逐项审议公司关于非公开发行公司债券的议案(分12项表决)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及其确定方式
2.04 还本付息方式
2.05 发行方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 募集资金的用途
2.08 承销方式
2.09 债券交易流通
2.10 担保方式
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 审议公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权相关人员办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案
4 审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案 |
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案
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2018-02-06
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九届八次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届八次临时董事会会议于2018年2月5日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案、公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-06
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为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司向天津滨海农村商业银行西青支行申请借款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-02-06
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第一大股东增持股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
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2018-02-06
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2018年2月23日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年2月23日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年2月23日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-06
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案 |
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2018-02-02
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九届七次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届七次临时董事会会议于2018年1月31日召开,会议审议通过公司关于控股子公司天房紫荆(深圳)投资发展有限公司收购深圳市华特城建设发展有限公司土地使用权及鼎泰成华(深圳)实业发展有限公司房屋相关权益的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-02-02
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关于获取项目的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600322)“天房发展”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/600322_20180202_11.pdf
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2018-02-02
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关于控股子公司天房紫荆(深圳)投资发展有限公司收购深圳市华特城建设发展有限公司土地使用权及鼎泰成华(深圳)实业发展有限公司房屋相关权益的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-02/600322_20180202_2.pdf
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2018-01-27
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2017年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经天津市房地产发展(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(-37,676.76万元)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为2亿元到2.2亿元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为1.32亿元至1.52亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-08
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第一大股东增持股份计划的进展公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600322_20180106_1.pdf
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2018-01-06
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第一大股东增持股份计划的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-06/600322_20180106_1.pdf
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2017-12-29
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关于股东进行股票质押式回购交易延期回购的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600322_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-20 |
拟披露年报 |
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