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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-12
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关于“15天房债”公司债券跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600322_20190612_1.pdf
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2019-06-11
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召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议公司关于选举董事的议案
1.01 选举郭维成先生为公司董事
1.02 选举周岚女士为公司董事
2.00 审议公司关于选举监事的议案
2.01 选举王志刚先生为公司监事 |
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2019-06-11
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关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会决定于2019年6月26日下午15点召开2019年第四次临时股东大会，审议公司关于选举董事的议案、公司关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600322_20190611_4.pdf
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2019-06-11
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九届三十次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届三十次临时董事会会议于2019年6月10日召开，会议审议通过公司关于提名公司董事候选人的议案、公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600322_20190611_1.pdf
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2019-06-11
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九届九次临时监事会会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/600322_20190611_3.pdf
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2019-06-01
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关于终止项目转让暨关联交易事项公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,关联交易 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600322_20190601_1.pdf
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2019-06-01
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会决定于2019年6月17日14点召开2019年第三次临时股东大会，审议公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600322_20190601_6.pdf
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2019-06-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案
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2019-06-01
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九届二十九次临时董事会会议决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司九届二十九次临时董事会会议于2019年5月30日召开，会议审议通过公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案、公司关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/600322_20190601_5.pdf
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2019-06-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司关于终止项目转让暨关联交易事项的议案 |
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要、公司2018年度利润分配预案、公司2019年预算方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600322_20190518_1.pdf
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2019-05-01
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关于举行“网上集体接待日”活动公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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关于控股股东天房集团混合所有制改革进展的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600322)“天房发展”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年年度报告及报告摘要
4 审议公司2018年财务决算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议公司2019年预算方案 |
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600322)“天房发展”公布
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2019-04-27
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关于2019年第一季度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1218
加权平均净资产收益率(%) 3.03
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1453
加权平均净资产收益率(%) 3.50
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600322_2019_1.pdf
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2019-04-27
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九届二十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十八次董事会于2019年4月25日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及报告摘要的议案、公司2019年第一季度报告的议案、公司2018年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600322_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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九届八次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于2018年度经营数据的公告 |
上交所公告 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600322_20190427_14.pdf
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2019-04-27
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关于2018年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600322_20190427_13.pdf
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点召开2018年年度股东大会，审议审议公司2018年度利润分配预案、公司2018年财务决算报告、公司2018年年度报告及报告摘要等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600322_20190427_15.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年年度报告及报告摘要
4 审议公司2018年财务决算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议公司2019年预算方案
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2019-04-25
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关于“13天房债”公司债券回售结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600322_20190425_1.pdf
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2019-04-18
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2013年公司债券2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市房地产发展(集团)股份有限公司2013年公司债券(简称“13天房债”)将于2019年4月25日开始支付自2018年4月25日至2019年4月24日期间的利息。
债权登记日：2019年4月24日
债券付息日：2019年4月25日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-18/600322_20190418_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于“13天房债”公司债券回售申报情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/600322_20190327_1.pdf
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2019-03-25
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非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种一)2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600322_20190325_1.pdf
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2019-03-25
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非公开发行2016年公司债券(第一期)(品种二)2019年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-25/600322_20190325_2.pdf
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2019-03-19
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关于“13天房债”公司债券回售的第三次提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600322)“天房发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-19/600322_20190319_1.pdf
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