天房发展(600322) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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天房发展（600322）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-09-26	关于召开2020年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600322_20200926_5.pdf
2020-09-26	关于核定公司2020年度担保额度的公告	上交所公告
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600322_20200926_2.pdf
2020-09-26	十届四次临时董事会会议决议公告	上交所公告
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/600322_20200926_1.pdf
2020-09-26	召开2020年度第4次临时股东大会，2020-10-13	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案 2 关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案 3 关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的议案 4 关于核定公司2020年度担保额度的议案
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-31	拟披露季报

2020-09-24	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-24/600322_20200924_1.pdf
2020-09-22	关于公司股东协议转让公司股份完成过户登记的公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-22/600322_20200922_1.pdf
2020-08-28	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0039 加权平均净资产收益率(%) 0.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600322_20200828_10.pdf
2020-08-28	关于2020年半年度经营数据的公告	上交所公告
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600322_20200828_8.pdf
2020-08-28	关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600322_20200828_4.pdf
2020-08-28	关于为子公司天津海景实业有限公司融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600322_20200828_6.pdf
2020-08-28	关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600322_20200828_2.pdf
2020-08-28	十届三次临时董事会会议决议公告	上交所公告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届三次临时董事会会议于2020年8月27日召开，会议审议通过天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年半年度报告及摘要、关于为控股子公司天津市天蓟房地产开发有限责任公司融资提供担保的议案、关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600322_20200828_1.pdf
2020-08-05	关于公司股东协议转让公司股份暨公司控股股东拟变更的进展公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-05/600322_20200805_1.pdf
2020-07-31	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年7月30日召开，会议审议通过关于为控股子公司天津海景实业有限公司向北京首都开发股份有限公司提供反担保的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/600322_20200731_1.pdf
2020-07-23	关于公司股东协议转让公司股份暨公司控股股东拟变更的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-23/600322_20200723_1.pdf
2020-07-14	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-07-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为控股子公司天津海景实业有限公司向北京首都开发股份有限公司提供反担保的议案
2020-07-14	十届二次董事会会议决议公告	上交所公告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届二次董事会会议于2020年7月13日召开，会议审议通过《关于为控股子公司天津海景实业有限公司向北京首都开发股份有限公司提供反担保的议案》、《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600322_20200714_1.pdf
2020-07-14	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
天津市房地产发展（集团）股份有限公司董事会决定于2020年7月30日14点召开2020年第三次临时股东大会，审议关于为控股子公司天津海景实业有限公司向北京首都开发股份有限公司提供反担保的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600322_20200714_4.pdf
2020-07-14	关于为下属子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600322_20200714_2.pdf
2020-07-14	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-07-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为控股子公司天津海景实业有限公司向北京首都开发股份有限公司提供反担保的议案
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-28	拟披露中报

2020-06-13	关于公司股东协议转让公司股份的公告	上交所公告
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600322_20200613_1.pdf
2020-06-05	关于“天津辖区上市公司网上集体接待日”活动的公告	上交所公告，其它
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600322_20200605_1.pdf
2020-05-22	十届一次董事会会议决议公告	上交所公告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届一次董事会会议于2020年5月21日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600322_20200522_3.pdf
2020-05-22	十届一次监事会会议决议公告	上交所公告
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600322_20200522_5.pdf
2020-05-22	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
天津市房地产发展（集团）股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月21日召开，会议审议通过2019年年度报告及报告摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600322_20200522_1.pdf
2020-05-11	关于控股股东所持股份被冻结的公告	上交所公告，股份冻结
(600322)“天房发展”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-11/600322_20200511_1.pdf
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 关于计提资产减值准备的议案 4 2019年年度报告及报告摘要 5 2019年财务决算报告 6 2019年度利润分配预案 7 2020年度预算方案 8 关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案 9 关于授权经营层办理融资额度的议案 10 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 11.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 11.01 选举郭维成先生为公司第十届董事会董事 11.02 选举杨宾先生为公司第十届董事会董事 11.03 选举杨杰先生为公司第十届董事会董事 11.04 选举张亮先生为公司第十届董事会董事 11.05 选举范永东先生为公司第十届董事会董事 11.06 选举周岚女士为公司第十届董事会董事 11.07 选举崔巍先生为公司第十届董事会董事 12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 12.01 选举施耘清先生为公司第十届董事会独立董事 12.02 选举李清女士为公司第十届董事会独立董事 12.03 选举毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事 12.04 选举李文强先生为公司第十届董事会独立董事 13.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案 13.01 选举荣南女士为公司第十届监事会监事 13.02 选举李岩先生为公司第十届监事会监事 13.03 选举王峙先生为公司第十届监事会监事
2020-04-30	召开2019年度股东大会，2020-05-21	召开股东大会，年度股东大会
1 2019年度董事会工作报告 2 2019年度监事会工作报告 3 关于计提资产减值准备的议案 4 2019年年度报告及报告摘要 5 2019年财务决算报告 6 2019年度利润分配预案 7 2020年度预算方案 8 关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案 9 关于授权经营层办理融资额度的议案 10 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 11.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 11.01 选举郭维成先生为公司第十届董事会董事 11.02 选举杨宾先生为公司第十届董事会董事 11.03 选举杨杰先生为公司第十届董事会董事 11.04 选举张亮先生为公司第十届董事会董事 11.05 选举范永东先生为公司第十届董事会董事 11.06 选举周岚女士为公司第十届董事会董事 11.07 选举崔巍先生为公司第十届董事会董事 12.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 12.01 选举施耘清先生为公司第十届董事会独立董事 12.02 选举李清女士为公司第十届董事会独立董事 12.03 选举毕晓方女士为公司第十届董事会独立董事 12.04 选举李文强先生为公司第十届董事会独立董事 13.00 关于选举第十届监事会非职工监事的议案 13.01 选举荣南女士为公司第十届监事会监事 13.02 选举李岩先生为公司第十届监事会监事 13.03 选举王峙先生为公司第十届监事会监事
2020-04-30	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1280 加权平均净资产收益率(%) 3.09 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600322_20200430_2.pdf