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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-04-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-03-31
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2011年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司实施2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.8元(含税)。
股权登记日：2012年4月9日
除权(除息)日：2012年4月10日
新增可流通股份上市日：2012年4月11日
现金红利发放日：2012年4月16日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司于2012年3月26日召开了2011年度股东大会，会议审议批准2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配和资本公积金转增股本方案、2011年年度报告及年报摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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内部控制规范实施工作方案 |
上交所公告，其它 |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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关于收购佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权工商变更登记办理完毕的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600323)“南海发展”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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关于增加2011年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年3月15日，南海发展股份有限公司董事会收到公司控股股东佛山市南海供水集团有限公司提交公司2011年度股东大会的临时提案，提案具体内容如下：关于提名谭斌先生为董事候选人的提案。
公司董事会审核认为，提案人资格、提案内容与提案程序符合有关规定，同意提交公司2011年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-03
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算方案；
4、2011 年度利润分配预案；
5、2011 年年度报告及年报摘要；
6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2012 年度审计工作，并向其支付2011年度审计费用58 万元。
7、关于提名谭斌先生为董事候选人的提案 |
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2012-03-03
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2011 年度董事会工作报告；
2、2011 年度监事会工作报告；
3、2011 年度财务决算方案；
4、2011 年度利润分配预案；
5、2011 年年度报告及年报摘要；
6、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2012 年度审计工作，并向其支付2011年度审计费用58 万元 |
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2012-03-03
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关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司董事会决定于2012年3月26日上午9：00召开公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年年度报告及年报摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-25
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第七届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2012年2月23日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、2011年度利润分配预案、2011年年度报告及年报摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-25
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.46
加权平均净资产收益率(%) 9.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.98
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-08
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-31
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2011年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据南海发展股份有限公司财务部门初步测算：预计2011年度扣除非经常性损益后的归属母公司普通股股东的净利润同比增长20%以上；预计2011年度归属母公司普通股股东的净利润同比下降70%以上。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-20
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关于竞得佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的提示性公告 |
上交所公告 |
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根据有关交易规则，经广州产权交易所、佛山市南海产权交易中心确认，南海发展股份有限公司竞得佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权。以上交易须根据有关规定进行公示，公示期为五个工作日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-11
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关于收购佛山市南海燃气发展有限公司25%股权工商变更登记办理完毕的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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关于2011年非公开发行股票申请获得证监会受理的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南海发展股份有限公司于2011年12月28日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》。中国证券监督管理委员会对本公司《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查，决定对该行政许可申请予以受理。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-16
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2011年12月15日召开了2011年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司非公开发行股票方案、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司与广东南海控股投资有限公司签署附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-08
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关于非公开发行股票事项获广东省国资委批复同意暨召开2011年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，南海发展股份有限公司从佛山市国有资产监督管理委员会处获悉，公司非公开发行股票事宜已获得广东省国有资产监督管理委员会（简称 “广东国资委”）粤国资函〔2011〕957号批复同意。公司本次非公开发行尚存在不确定性。
公司现再次公告召开2011年第三次临时股东大会通知：
现场会议召开时间：2011年12月15日上午9:00
网络投票时间：2011年12月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-30
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第七次会议于2011年11月29日召开，会议审议通过《南海发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2011年11月修订）》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三） 公司2011 年非公开发行股票预案；
（四） 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五） 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案；
（六） 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（七） 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（八） 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案 |
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2011-11-22
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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非公开发行A股股票涉及关联交易公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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召开2011年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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非公开发行A股股票涉及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,重要信息变更 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三） 公司2011 年非公开发行股票预案；
（四） 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五） 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案；
（六） 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（七） 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（八） 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案 |
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2011-11-22
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非公开发行A股股票涉及关联交易公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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