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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-22
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案,重要信息变更 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三） 公司2011 年非公开发行股票预案；
（四） 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五） 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案；
（六） 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（七） 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（八） 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案 |
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2011-11-22
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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召开2011年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-22
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召开2011年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-21
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据广东省国有资产监督管理委员会关于对南海发展股份有限公司非公开发行A股股票项目的反馈意见，公司定于2011年11月21日召开董事会会议审议关于取消原非公开发行A股股票方案并审议新的非公开发行A股股票方案的相关事项。由于该事项具有不确定性，经向上海证券交易所申请,公司股票于2011年11月21日开市起停牌一天。公司将在2011年11月22日该事项，公司股票将于2011年11月22日复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 7.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.90
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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关于工商登记变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据南海发展股份有限公司二0一一年第二次临时股东大会决议，公司办理了工商变更登记手续，近日取得了佛山市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-20
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关于佛山市南海垃圾焚烧发电二厂投入试运行的公告 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司下属控股子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司于近日收到广东省环境保护厅有关函，广东省环境保护厅同意佛山市南海垃圾焚烧发电二厂投入试运行，试运行期为三个月。投入试运行后三个月内，绿电公司将向环境保护部申请项目竣工环境保护验收。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-11
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关于二0一一年第三次临时股东大会延期召开的公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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南海发展股份有限公司原定于2011年10月17日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开二0一一年第三次临时股东大会。由于本次非公开发行股票事项已报至相关国有资产监督管理部门，截至本日尚未取得其正式批文，目前正处于办理程序之中。鉴于此原因，公司董事会决定二0一一年第三次临时股东大会延期至2011年11月29日（星期二）召开，其中现场会议召开时间为2011年11月29日上午9点，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2011年11月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-09-09
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三） 公司2011年非公开发行股票预案；
（四） 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五） 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署购买公司非公开发行股票的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的议案；
（六） 关于公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的《股权转让协议》的议案；
（七） 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（八） 关于公司资产收购涉及关联交易事项的议案；
（九） 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（十） 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案 |
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2011-09-09
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非公开发行A股股票预案(补充修订版) |
上交所公告，再融资预案 |
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南海发展股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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非公开发行A股股票涉及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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南海发展股份有限公司本次非公开发行的特定对象为公司控股股东的母公司广东南海控股投资有限公司，发行数量为5,780万股。2011年9月7日，双方签署附生效条件的《南海发展股份有限公司非公开发行股票认购补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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召开2011年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司董事会决定于2011年10月17日上午9：00召开2011年第三次临时股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间： 10月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司与广东南海控股投资有限公司签署购买公司非公开发行股票的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的议案等事项。
网络投票代码：738323；投票简称：南海投票。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2011年9月8日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于桂城水厂整体迁移项目的议案；批准购买董事、监事和高级管理人员责任险。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过《南海发展股份有限公司非公开发行股票的补充修订方案》、《公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《资产收购涉及关联交易事项的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司第七届监事会第三次会议于2011年9月8日召开，会议审议通过《南海发展股份有限公司非公开发行股票的补充修订方案》、《关于公司与南海控股签署附生效条件的非公开发行股票认购补充协议的议案》、《关于与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的股权转让协议（修订版）的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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资产收购涉及关联交易公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司拟收购佛山市南海联达投资（控股）有限公司持有的由本公司间接控股的佛山市南海绿电公司再生能源有限公司30%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一） 关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二） 逐项审议公司非公开发行股票方案：
（三） 公司2011年非公开发行股票预案；
（四） 关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
（五） 关于公司与广东南海控股投资有限公司签署购买公司非公开发行股票的《股份认购协议》及《股份认购协议之补充协议》的议案；
（六） 关于公司与佛山市南海联达投资（控股）有限公司签署购买佛山市南海绿电再生能源有限公司30%股权的《股权转让协议》的议案；
（七） 关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；
（八） 关于公司资产收购涉及关联交易事项的议案；
（九） 关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（十） 关于豁免广东南海控股投资有限公司要约收购义务的议案 |
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2011-08-24
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于购买董事责任险的议案；
2、关于修改公司章程部分条款的议案；
3、关于桂城水厂整体迁移项目的议案 |
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2011-08-24
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第三次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过公司2011年半年度报告、《关于桂城水厂整体迁移工程投资估算调整及补偿协议的议案》、《非公开发行股票方案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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南海发展股份有限公司公布，请投资者认真阅读公告全文。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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召开2011年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司董事会决定于2011年9月8日上午9：00召开2011年第二次临时股东大会，审议关于购买董事责任险的议案、关于修改公司章程部分条款的议案、关于桂城水厂整体迁移项目的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.29
加权平均净资产收益率(%) 5.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-24
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司第七届监事会第二次会议于2011年8月23日召开，会议审议通过《非公开发行股票方案》、《关于公司与南海控股签署附生效条件的股份认购合同的议案》、公司2011年半年度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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公告 |
上交所公告 |
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因南海发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票2011年8月17日起停牌，且停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。公司承诺：公司将尽快确定该事宜的相关方案，及时进行并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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