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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-18
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公告 |
上交所公告 |
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因南海发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票2011年8月17日起停牌，且停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。公司承诺：公司将尽快确定该事宜的相关方案，及时进行并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-17,恢复交易日：2011-08-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因南海发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票2011年8月17日起停牌，且停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。公司承诺：公司将尽快确定该事宜的相关方案，及时进行公告并复牌。
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2011-08-17
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公告 |
上交所公告 |
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因南海发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票2011年8月17日起停牌，且停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。公司承诺：公司将尽快确定该事宜的相关方案，及时进行并复牌。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-08-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因南海发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票2011年8月17日起停牌，且停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。公司承诺：公司将尽快确定该事宜的相关方案，及时进行公告并复牌。
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2011-08-17
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2011-08-17,恢复交易日：2011-08-24 ，2011-08-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因南海发展股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜，经公司申请，本公司股票2011年8月17日起停牌，且停牌时间不超过5个交易日（含停牌当日）。公司承诺：公司将尽快确定该事宜的相关方案，及时进行公告并复牌。
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2011-07-28
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公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司拟与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国结算上海分公司代理发放南海发展股份有限公司2011年公司债券（证券简称“11发展债”，证券代码“122082”）兑付、兑息资金。相关实施事宜以本公司的为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-07-27
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司第七届董事会第二次会议于2011年7月26日召开，会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、聘任汤玉云为证券事务代表、关于向控股子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供委托贷款的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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2011年半年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南海发展股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2011年上半年净利润与去年同期相比增长50%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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2011年公司债券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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南海发展股份有限公司2011年公司债券发行工作已于2011年7月13日结束，本期债券最终发行总额为人民币6.5亿元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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总经理由“何向明”变为“金铎” ，2011-06-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-06-27
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利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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南海发展股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送2股派2.00元(含税)。
股权登记日：2011年6月30日
除权除息日：2011年7月1日
新增可流通股份上市日：2011年7月4日
现金红利发放日：2011年7月7日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度送股，10送2登记日 ，2011-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度送股，10送2除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6红利发放日 ，2011-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6除权日 ，2011-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度送股，10送2送股上市日 ，2011-07-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2011-06-24
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关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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南海发展股份有限公司于2011年6月22日收到中国证券监督管理委员会《关于核准南海发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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召开2011年第一次临时股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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南海发展股份有限公司于2011年6月11日发布“召开2011年第一次临时股东大会通知”，因工作疏忽，在“附件：授权委托书”中出现错误，特此更正。除此之外，通知中的其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2011年6月10日召开六届三十一次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2011年6月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议上述议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议公司董事会换届选举的议案。
（2） 审议公司监事会换届选举的议案 |
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2011-06-09
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关于发行公司债券申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据2011年6月8日中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会的有关审核结果，南海发展股份有限公司本次发行公司债券申请获得通过。待公司收到中国证监会做出的予以核准的正式通知后，将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2011年5月20日召开六届三十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会秘书工作制度。
二、同意通过银行向子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供1500万元委托贷款，期限至2011年12月31日，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率上浮10%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-18
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南海发展股份有限公司第一次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股76,543,938股，将于2011年5月23日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2011年度审计工作。
四、通过关于发行公司债券的议案：本次发行的公司债券票面总额不超过人民币6.5亿元；期限不超过5年(含5年)，为单一期限品种。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
五、通过关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
六、通过关于投资建设南海发展大厦的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-23
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关于控股股东股权行政划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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日前，南海发展股份有限公司从控股股东佛山市南海供水集团有限公司(下称：南海集团)获悉，经佛山市南海区人民政府研究决定，将佛山市南海区公有资产管理委员会持有的南海集团的100%股权无偿划转给广东南海控股投资有限公司。本次南海集团股权无偿划转后，公司的控股股东和实际控制人未发生改变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2010 年度董事会工作报告》；
2、《2010 年度财务决算方案》；
3、《2010 年度利润分配预案》；
4、《2010 年度监事会工作报告》；
5、《2010 年年度报告及年报摘要》；
6、《续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2011 年度审计工作》；
7、《关于南海发展股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；
8、《关于发行公司债券的议案》；
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
10、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；
11、《关于投资建设南海发展大厦的议案》 |
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2011-04-20
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2011年4月19日召开六届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：本次拟公开发行的公司债券票面总额不超过人民币6.5亿元；债券期限不超过5年(含5年)，为单一期限品种。本决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上及公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2011年3月29日召开六届二十七次董事会及六届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：以2010年12月31日总股本271,068,419股为基数，每10股送2股派2.00元(含税)。
二、通过2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2011年度审计工作的议案。
四、同意授权经营层开展公司发行短期融资券前期工作。
五、通过公司内部控制自我评价报告等。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.06
加权平均净资产收益率(%) 44.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.63
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送2股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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