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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 2.06
加权平均净资产收益率(%) 44.06
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.63
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股送2股派2元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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2010年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南海发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年归属于公司股东的净利润比上年同期(人民币1.036亿元)增长400%以上，具体财务数据将在公司2010年年度报告中予以披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2011年1月27日召开六届二十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于桂城水厂整体迁移的议案：工程总投资约9.99亿元(含利息)。经南海区政府审批同意，桂城水厂迁移政府补偿主要包括新桂城水厂重置成本及桂城水厂物业违约补偿费用等。董事会要求经营层加强与政府的沟通，尽快落实补偿协议。该议案将提交股东大会审议。
二、同意投资平洲污水处理厂三期项目：投资总额估算为7363.76万元，运营年限25年。公司与桂城街道办事处已就平洲污水处理厂扩建及今后三期合并运营收费等内容达成一致意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年12月27日召开六届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过“南海发展大厦”项目立项的议案：公司已竞得佛山市南海区金融高新区B-03地块(土地面积为14929.50平方米，土地用途为商务金融兼容批发零售用地)，购买该地块后，公司将自建综合办公楼作为公司办公场地，兼具商业经营用途。该项目定名为“南海发展大厦”，总投资不超过8亿元(资金来源为自筹，其中30%为自有资金，70%为银行贷款)，项目建设期4年。该项投资需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行确定。
二、通过关于佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司董、监事会换届人选推荐的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-29
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,926,726,642.93 2,130,310,836.74
所有者权益(或股东权益) 1,483,164,587.73 1,007,983,639.10
归属于上市公司股东的每股净资产 5.47 3.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 466,712,738.90 515,841,211.48
基本每股收益 1.722 1.903
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.105 0.286
加权平均净资产收益率(%) 37.34 41.19
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 2.28 6.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.59
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2010-10-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年10月9日以通讯方式召开六届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司(目前注册资本为2.77亿元；下称：绿电公司)增加注册资本11200万元；其中通过股东现金注资9800万元，通过绿电公司未分配利润转增股本1400万元。
二、批准公司通过上海浦东发展银行广州海珠支行向绿电公司提供的9000万元银行委托贷款(目前已到期)延期至2010年11月29日，原贷款条件不变。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-29 |
拟披露季报 |
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2010-08-28
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,959,761,918.25 2,130,310,836.74
所有者权益(或股东权益) 1,016,451,848.83 1,007,983,639.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.75 3.72
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 258,804,639.25 207,237,157.24
归属于上市公司股东的净利润 49,128,472.58 51,720,514.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,065,649.90 51,543,379.45
基本每股收益 0.18 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.18 0.19
加权平均净资产收益率(%) 4.79 5.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 0.36
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2010-08-24
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公开转让狮山羊房岗土地进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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近日，南海发展股份有限公司从狮山羊房岗土地竞得方处获悉，对方已取得该土地的使用权证书。至此，狮山羊房岗土地转让过户手续已全部办妥。按照南海区现行各税种征收政策计算，土地转让收益预计4.4亿元，将计入公司2010年第三季度业绩。
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2010-07-10
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2010年7月15日
除息日：2010年7月16日
现金红利发放日：2010年7月22日
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2010-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2010-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2010-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-07-09
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2009年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2010年7月15日
除息日：2010年7月16日
现金红利发放日：2010年7月22日
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2010-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年6月30日以通讯方式召开六届二十次董事会，会议审议同意聘任谢义忠为公司副总经理。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-28 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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关于竞得综合办公楼用地公告 |
上交所公告 |
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根据南海发展股份有限公司六届十九次董事会相关决议，公司于2010年6月18日以摘牌形式竞得佛山市南海区金融高新区B-03地块(土地面积为14929.50平方米，用途为商务金融兼容批发零售用地)，成交价为人民币34840000.00元。购买上述地块后，公司将自建综合办公楼作为公司办公场地。
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2010-06-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年5月31日以通讯方式召开六届十九次董事会，会议审议同意关于参与竞买公司综合办公楼用地事项，授权经营班子在限定条件下参与土地(面积14929.5平方米；容积率≥3.0，且≤6.0；建筑密度≤45%；使用年限肆拾年；土地用途为商务金融兼容批发零售用地)竞拍，该地块竞拍起始价为3484万元，并设有保密底价。
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2010-04-30
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公告 |
上交所公告 |
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根据南海发展股份有限公司六届十六次董事会相关授权，公司子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司(下称：绿电公司)与佛山市南海区市政管理局(下称：市政局)就南海区污泥处理项目签订框架协议，该项目总投资初步估算为2.07亿元，分两期建设，其中一期建设总投资约13377万元，拟于2011年建成。该项目的污泥由市政局负责运送到污泥处理厂内。公司向市政局收取污泥处理服务费(按全部投资利润率6%定价)。
本项目采用BOT的投资模式，自项目正式投入商业运营起30年。董事会授权绿电公司作为该特许经营项目的投资主体。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议2009 年度董事会工作报告。
（2） 审议2009 年度监事会工作报告。
（3） 审议2009 年度财务决算方案。
（4） 审议2009 年年度报告及年报摘要。
（5） 审议2009 年度利润分配方案。
（6） 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010 年度审计工作的议案 |
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2010-04-29
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2010年4月27日召开六届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》等。
三、通过《公司信息披露检查专项活动自查报告》。
董事会决定于2010年5月28日上午召开2009年年度股东大会，审议2009年度利润分配预案等事项。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,922,091,033.73 2,130,310,836.74
所有者权益(或股东权益) 1,028,837,935.21 1,007,983,639.10
归属于上市公司股东的每股净资产 3.80 3.72
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,854,296.11 20,854,296.11
基本每股收益 0.0769 0.0769
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0763 0.0763
加权平均净资产收益率(%) 2.05 2.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.03 2.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
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2010-04-02
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公开转让狮山羊房岗土地进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南海发展股份有限公司于2010年1月27日成功拍卖狮山羊房岗土地后，按照成交当日签订的《成交确认书》约定，公司于2010年3月31日收到土地竞得人支付的余款3.4亿元。至此，公司转让该土地的价款6.8亿元已全部收齐。公司将依照有关程序，与竞得人办理有关土地使用权转让过户的手续。
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2010-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年3月26日召开六届十七次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配预案：以2009年12月31日总股本271068419股为基数，每10股派1.50元(含税)。
二、通过2009年年度报告及其摘要。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2010年度审计工作的议案。
四、通过公司年报信息披露重大差错责任追究制度。
五、同意划转污水处理子公司股权：以标的公司的注册资本额中公司所占份额为转让对价，由佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司受让公司所持有的佛山市南海区九江镇净蓝污水处理有限公司、佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司各100%股权；受让公司全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司(下称：瀚蓝环保)所持有的佛山市南海区美佳污水处理有限公司98.33%股权。
六、同意向瀚蓝环保增资3800万元，增资后董事会授权的瀚蓝环保注册资本合计3.88亿元。
七、同意通过上海浦东发展银行广州海珠支行向公司子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司提供委托贷款，金额为1亿元人民币，资金来源为公司狮山土地出让款，期限为半年(分期借出)，贷款利率为人民银行同期贷款基准利率，按季付息。
上述有关事项尚须提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2010-03-30
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 465,224,705.16 423,886,179.50
归属于上市公司股东的净利润 103,573,434.57 95,770,969.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 94,727,802.62 96,868,286.83
基本每股收益 0.38 0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.35 0.36
加权平均净资产收益率(%) 10.62 10.04
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.71 10.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 0.68
2009年末 2008年末
总资产 2,130,310,836.74 1,733,073,646.77
所有者权益(或股东权益) 1,007,983,639.10 942,359,783.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.72 3.48
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-11
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年3月10日自广东省科学技术厅网站获悉，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的关于广东省2009年第二批高新技术企业名单通知，公司被认定为高新技术企业(发证日期为2009年12月14日)，证书有效期为三年。
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