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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-11
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年3月10日自广东省科学技术厅网站获悉，根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合发布的关于广东省2009年第二批高新技术企业名单通知，公司被认定为高新技术企业(发证日期为2009年12月14日)，证书有效期为三年。
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2010-02-06
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公开转让狮山羊房岗土地进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南海发展股份有限公司已于2010年1月27日以6.8亿元人民币的成交价格，成功拍卖了狮山羊房岗土地。按照成交当日签订的《成交确认书》约定，公司于2010年2月5日收到首期地价款3.4亿元；余款将在成交确认之日起60天内付清。
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2010-01-28
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公开转让狮山羊房岗土地进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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经南海发展股份有限公司委托拍卖公司于2010年1月27日对狮山羊房岗土地进行公开拍卖，由瑞嘉投资实业有限公司和博实控股有限公司组成的联合体拍得该地块，成交价格为6.8亿元人民币。
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2010-01-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2010年1月26日召开六届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度经营计划。
二、通过关于投资南海区生活垃圾压缩转运站项目的议案：该项目总投资约为3.14亿元人民币，采用 B-O-T 的投资模式，运营年限为自项目正式商业运营之日起30年。董事会授权子公司佛山市南海区绿电再生能源有限公司作为该特许经营项目的投资主体。
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2010-01-04
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关于水资源费及自来水价格调整公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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南海发展股份有限公司近日收到佛山市南海区人民政府(下称：南海区政府)有关批复文件两份，主要内容如下：
从2009年4月1日起，按粤价[2009]62号文精神(公司水资源费征收综合标准从0.022元/立方米调升至0.12元/立方米；2009年4月至12月，公司按该标准比按原标准增加缴纳的水资源费为2402万元)征收水资源费。南海区征收的2009年4至9月的水资源费，除上缴省、市财政外，全部纳入“水改专项资金”，其中公司上缴部分补贴给公司。公司于2009年12月29日收到南海区政府“水改专项资金”财政补贴款1026万元。
适当提高公司趸售水价，并调整南海区自来水终端价格，调整方案自2010年1月份抄见水量起执行；公司下属子公司佛山市南海九江自来水有限公司、佛山市南海罗村水务有限公司亦于2010年1月起调整自来水终端价格。具体调整情况详见2010年1月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-30 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2009年12月22日召开六届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意关于签署南海垃圾焚烧发电一厂[下称：一厂，从2006年起由公司下属子公司佛山市南海绿电再生能源有限公司(下称：绿电公司)委托运营至今]改扩建项目(下称：扩建项目)框架协议事宜：根据相关合同约定和投资计划，原定待垃圾焚烧发电二厂建成后，由绿电公司出资对一厂进行改扩建。现由于目前政府规划以及实际情况发生变化，经协商，拟调整一厂改扩建方案，绿电公司不再收购一厂原有资产，改为对一厂进行异地重建，并将建设规模扩大至1500吨/日。扩建项目总投资为7.79亿元，包括绿电公司受让由佛山市南海区市政管理局(下称：管理局)授予佛山市南海垃圾处理有限公司(原一厂资产和经营权所有人，下称：垃圾处理公司)的垃圾处理特许经营权费用1.29亿元；项目运营期限30年，自项目正式投入商业运营之日起至项目移交日止。在异地建设的一厂改扩建项目投运前，继续按原条件委托绿电公司运营管理原一厂项目，直至新项目建成并投入使用。董事会授权绿电公司与管理局、垃圾处理公司就以上项目和原则签订框架协议并与政府开展项目特许经营权协议的谈判和签署工作。
二、同意投资南海里水镇洲村禹门污水处理厂项目(运营期为25年)，该项目采用T-O-T的投资模式，董事会授权佛山市南海区里水污水处理有限公司(下称：污水公司)作为该特许经营项目的投资主体。在该项目由佛山市南海区里水镇政府建成(预计于2010年6月建成投产)后，由污水公司以3000万元特许经营权费获得项目的经营权。
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2009-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2009年12月22日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地的议案。
二、选举麦锐年、李丽萍分别为公司第六届董、监事会董、监事。
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2009-12-12
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关于增加2009年第一次临时股东大会临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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2009年12月10日，南海发展股份有限公司董事会收到控股股东佛山市南海供水集团有限公司提交公司2009年第一次临时股东大会的“关于提名麦锐年为董事候选人、李丽萍为监事候选人的提案”。
根据有关规定，董事会同意将该提案作为新增临时提案提交于2009年12月22日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议，会议其它相关事项均无变化。
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2009-12-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇"羊房岗"土地的议案。
2、关于提名麦锐年先生为董事候选人的提案
3、关于提名李丽萍女士为监事候选人的提案
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2009-12-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇"羊房岗"土地的议案。
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2009-12-05
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关于董监事辞职公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司董、监事会于2009年12月4日分别收到冯成桂、何伏信的书面辞职报告，冯成桂(因退休原因)请求辞去所任公司董事职务，根据有关规定，其辞职自辞职报告送达董事会时生效；何伏信(因工作变动原因)申请辞去所任公司监事职务，根据有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后生效。公司将按照有关规定，尽快选举产生新任监事。
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2009-12-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2009年12月4日召开六届十四次董事会，会议审议通过以公开拍卖方式转让公司位于佛山市南海区狮山镇“羊房岗”土地使用权的议案：根据公司六届十二次董事会相关决议，公司已于2009年11月4日重新取得上述地块的土地使用权证，经确认，本次拟出售的地块由三宗地组成，总计使用权为141857.9平方米(约合212.8亩)，根据佛山市规划局南海分局审批的规划指标，上述地块用地红线范围用地面积总计为139857.26平方米。本次交易拟以标的资产的评估值42824.27万元为拍卖底价。本次土地转让事项能否完成尚具有不确定性。
董事会决定于2009年12月22日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-11-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2009年11月24日以通讯表决方式召开六届十三次董事会，会议审议同意关于投资大沥镇城西污水处理厂(下称：污水处理厂)项目事宜：该项目运营期为25年，初步设计总投资约7500万元。由于污水处理厂污水处理特许权已经授予佛山市南海尚源水处理有限公司(下称：尚源公司)，公司拟以全资二级子公司佛山市南海瀚蓝污水处理投资有限公司(下称：瀚蓝污水)作为投资主体，通过对尚源公司进行增资扩股的形式对污水处理厂项目进行投资建设，即：瀚蓝污水出资2200万元对尚源公司进行增资，增资扩股后尚源公司注册资本由50万元增加至2250万元，其中瀚蓝污水占97.78%的股权。
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2009年10月26日召开六届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意以公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司(下称：瀚蓝公司)的控股子公司佛山市南海区狮山镇(下称：狮山镇)松岗污水处理有限公司(下称：污水公司)作为投资主体与狮山镇政府签订特许权协议，对狮山镇松岗污水处理厂(下称：污水处理厂；其一期特许权已经授予污水公司)二期扩建项目(运营期25年)进行投资建设，项目总投资约4500万元。拟由瀚蓝公司对污水公司进行增资，直至该项目建设完成。
三、通过出让公司位于狮山镇“羊房岗”土地[总面积18.67万平方米(约280亩)，规划为商住用地；土地使用权证有效期至2070年4月，使用权限为70年；目前帐面价值为4538万元]的议案：根据实际情况，对该地块由公司五届二十五次董事会原定的自主开发改为公开拍卖出让，即以中介机构的评估价作为拍卖底价、以公开拍卖的方式进行出让。目前，该地块由于狮山镇政府相关规划占用面积约70亩，导致实际可以出让的土地面积约210亩(具体以实际规划的红线图为准)；根据相关合同，政府不再作任何补偿。待土地评估等相关准备工作完成后，董事会将及时披露出售资产的专项报告并提请股东大会审议。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,030,233,883.56 1,733,073,646.77
所有者权益(或股东权益) 981,463,221.57 942,359,783.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.62 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,995,809.28 77,053,017.04
基本每股收益 0.1143 0.2843
全面摊薄净资产收益率(%) 3.16 7.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.15 7.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,118,518,248.71 1,733,073,646.77
所有者权益(或股东权益) 950,467,412.29 942,359,783.19
每股净资产 3.51 3.48
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 207,237,157.24 196,858,968.78
净利润 46,057,207.76 51,834,278.66
扣除非经常性损益后的净利润 45,900,912.45 52,613,677.61
基本每股收益 0.17 0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.17 0.19
净资产收益率(%) 4.85 5.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 0.28
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26登记日 ，2009-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.40元(含税)。
股权登记日：2009年7月14日
除息日：2009年7月15日
现金红利发放日：2009年7月20日
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26红利发放日 ，2009-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.4(含税)，税后10派1.26除权日 ，2009-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2009年6月11日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向银行借款2亿元，其中1亿元用于供水和污水处理项目建设。
二、同意公司向全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司(下称：环保公司)增资2.5亿元，增资后董事会授权其注册资本由原1亿元增至3.5亿元。
三、同意环保公司对其全资子公司佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司(下称：固废公司)增资19390万元，增资后固废公司注册资本由原50万元增至19440万元。
四、同意环保公司对其全资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司(下称：供水公司)增资3650万元，增资后供水公司注册资本由原50万元增至3700万元。
五、同意公司继续实施九江镇污水处理项目(下称：污水项目)二期工程建设，项目运营期25年，总投资约4500万元，建成后与污水项目一期项目(公司已获该项目特许经营权合同)合并运营。
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2009-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2009年5月20日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本271068419股为基数，每10股派1.40元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009年度审计工作。
四、通过公司《章程(2009年3月修订)》。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议 2008 年度董事会工作报告。
（2） 审议 2008 年度监事会工作报告。
（3） 审议 2008 年年度报告及年报摘要。
（4） 审议 2008 年度财务决算方案。
（5） 审议 2008 年度利润分配方案。
（6） 审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2009 年度审计工作的议案。
（7） 审议公司章程（2009 年 3 月修订草案）。
（8） 审议关于购买董事、监事及高管人员责任险的议案。 |
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,826,821,865.29 1,733,073,646.77
所有者权益(或股东权益) 963,778,819.71 942,359,783.19
归属于上市公司股东的每股净资产 3.56 3.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 21,419,036.52 21,419,036.52
基本每股收益 0.0790 0.0790
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0795 0.0795
全面摊薄净资产收益率(%) 2.22 2.22
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.23 2.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15
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2009-04-30
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2009年4月28日召开六届九次董事会，会议审议通过2009年第一季度报告等事项。
董事会决定于2009年5月20日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2009年4月24日召开六届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意拟由公司下属全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司(下称：瀚蓝投资)投入资金1000万元对佛山市南海区美佳污水处理有限公司(已获得狮山镇东南、小塘、官窑污水处理项目投资经营权，下称：美佳公司)进行增资，增资后拥有该公司95.2%股权。瀚蓝投资控股美佳公司后，将根据各项目工程建设计划继续完成各污水处理项目的建设，项目总投资额约15575万元，项目运营期25年。
二、同意拟由瀚蓝投资的全资子公司佛山市南海区里水污水处理有限公司投资收购和建设里水镇四个污水处理项目，总投资约9805万元，经营年限为25年。
三、同意瀚蓝投资计划出资700万元对佛山市南海区西樵镇樵泰污水处理有限公司(已获西樵镇樵泰污水厂及西岸污水处理厂、大同污水处理厂3个项目的投资经营权，注册资本为300万元)进行增资，获得该公司70%的控股权。
四、同意由瀚蓝投资的独资子公司佛山市南海瀚蓝供水投资有限公司、佛山市南海瀚蓝固废处理投资有限公司分别受让公司所持佛山市南海九江自来水有限公司90%股权、佛山市南海绿电再生能源有限公司70%股权，以各标的公司的注册资本额为股权转让对价。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-03-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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