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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-14
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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2009-03-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-14 |
拟披露年报 |
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,639,622,607.87 1,399,963,094.81
所有者权益(或股东权益) 928,375,094.15 884,121,363.82
归属于上市公司股东的每股净资产 3.42 4.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,952,001.91 81,786,280.57
基本每股收益 0.11 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 8.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.22 8.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52
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2008-10-27
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年10月24日召开六届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司为全资子公司佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司(下称：污水处理公司)拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请的1800万元人民币中长期贷款(期限9年，专用于丹灶城区污水处理工程一期项目和横江污水处理工程扩建项目建设)提供连带责任保证担保，担保期限为9年。污水处理公司以其经营期的收费权提供反担保。
截止公告日，公司及其控股子公司实际发生担保总额2720万元(均为公司对其控股子公司提供的担保)，无逾期担保。
三、通过调整污水处理公司董事人选的议案。
四、同意公司铺设广佛新干线高尔夫路段输水管道(管道总长约4200米)及虹岭路(321国道至广佛新干线段)输水管道(管道总长约3500米)，总投资估算分别约为2667万元、768万元，预计工期分别为6个月、3个月。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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本报告期末 上年度期末
总资产 1,639,622,607.87 1,399,963,094.81
所有者权益(或股东权益) 928,375,094.15 884,121,363.82
归属于上市公司股东的每股净资产 3.42 4.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 29,952,001.91 81,786,280.57
基本每股收益 0.11 0.30
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.30
全面摊薄净资产收益率(%) 3.23 8.81
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.22 8.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-08-21
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公布注册资本变更公告 |
上交所公告 |
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根据南海发展股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议，公司已于2008年8月14日在当地工商行政管理部门办理完成企业法人营业执照的变更登记手续，公司注册资本已变更为271068419元人民币。
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2008-08-21
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,515,129,469.86 1,399,963,094.81
所有者权益(或股东权益) 898,423,092.24 884,121,363.82
归属于上市公司股东的每股净资产 3.31 4.24
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 196,858,968.78 183,601,984.27
净利润 51,834,278.66 46,627,583.63
扣除非经常性损益的净利润 52,613,677.61 45,953,195.31
基本每股收益* 0.19 0.22
净资产收益率(%) 5.77 5.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.28 0.33
*注：归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收益与每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降的原因是公司2007年度实施了每10股转增3股的利润分配方案。
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2008-08-07
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年8月5日以通讯方式召开六届三次董事会，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动的整改情况报告》和《关于关联方资金占用情况的自查自纠报告》，具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年6月27日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何向明为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任金铎为公司董事会秘书及常务副总经理。
三、选举任振慧为公司第六届监事会主席。
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2008-06-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年6月27日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2008-06-12
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1） 审议公司修改章程的议案。
（2） 审议公司董事会换届选举的议案。
（3） 审议公司监事会换届选举的议案 |
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2008-06-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年6月10日召开五届二十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过注销募集资金专用银行帐户的议案。
三、同意公司向全资子公司佛山市南海区丹灶污水处理有限公司增资人民币1000万元，注资完成后，该公司的注册资本为1900万元。
四、授权总经理在资产负债率不超过55%的范围内，分期分批增加公司负债。
五、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-05-26
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2007年年度转增，10转增3登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度转增，10转增3转增上市日 ，2008-06-02 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2008-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度转增，10转增3除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2008-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-26
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公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
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上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告
南海发展股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增3股派1.80元(含税)。
股权登记日：2008年5月29日
除权除息日：2008年5月30日
新增可流通股份上市日：2008年6月2日
现金红利发放日：2008年6月4日
本次转增股本实施后，按照新股本摊薄计算，公司2007年度基本每股收益为0.35元。
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2008-05-26
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2007年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2008-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年4月25日召开五届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过“羊房岗”土地开发项目初步方案：根据南海区行政区域调整后的狮山镇区规划，公司于2000年4月分别取得的位于狮山镇“羊房岗”地段的5块相连地块[总面积为18.67万平方米(约280亩)，规划为商住用地]非常适合作为商住项目开发。根据目前项目的实际情况和初步调研，公司拟先投入现金800万元设立房地产项目公司，再以项目用地增资将土地转入项目公司，由项目公司进行该项目的开发建设和管理。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,454,740,089.54 1,399,963,094.81
所有者权益(或股东权益) 907,235,404.32 884,121,363.82
归属于上市公司股东的每股净资产 4.35 4.24
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 23,114,040.50 23,114,040.50
基本每股收益 0.1109 0.1109
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1112 0.1112
稀释每股收益 0.0853 0.0853
全面摊薄净资产收益率(%) 2.55 2.55
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.56 2.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1344
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2008-04-26
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年4月25日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年末总股本208514168股为基数，每10股派1.80元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008年度审计工作。
四、通过公司《章程(2007年9月修订草案)》。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-24 |
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2008-03-25
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议2007 年度董事会工作报告。
（2） 审议2007 年度监事会工作报告。
（3） 审议2007 年年度报告及年报摘要。
（4） 审议2007 年度财务决算方案。
（5） 审议2007 年度利润分配方案。
（6） 审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008 年度审计工作的议案。
（7） 审议公司《章程（2007 年9 月修订草案）》。
（8） 审议公司关于购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案 |
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2008-03-25
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 411,924,732.46 367,558,950.55
归属于上市公司股东的净利润 92,855,476.91 86,268,679.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 90,971,209.47 84,254,755.99
基本每股收益 0.45 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.44 0.40
全面摊薄净资产收益率(%) 10.50 9.99
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.29 9.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.90 0.82
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,399,963,094.81 1,372,670,320.91
所有者权益(或股东权益) 884,121,363.82 863,695,128.80
归属于上市公司股东的每股净资产 4.24 4.14
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派1.80元(含税)。
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2008-03-25
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年3月21日召开五届二十四次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末总股本208514168股为基数，每10股派1.80元(含税)；同时用资本公积金每10股转增3股。
二、通过2007年年度报告及其摘要。
三、通过关于调整2007年度期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2008年度审计工作的议案。
五、通过公司会计政策及会计估计修订的议案。
董事会决定于2008年4月25日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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南海发展股份有限公司于2008年1月15日召开五届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过向控股子公司佛山市南海九江自来水有限公司委派第二届董、监事的议案。
二、通过投资九江污水处理项目的议案：公司曾在四届十七次董事会决议中同意公司拟以发行可转换债券的部分募集资金投资建设九江污水处理系统BOT项目。后由于多种原因，公司于2006年终止了该次公开发行可转换公司债券事项。现经公司与九江镇政府协商谈判，重新对项目进行了研究和评审，作如下调整：整个处理系统包括污水处理厂及厂外污水收集管网。近期处理规模2万立方米/日，远期规模5万立方米/日，首期2万立方米/日污水处理厂及配套管网项目总投资估算为8867万元。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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