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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-25 |
拟披露年报 |
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,430,061,463.96 1,372,670,320.90
股东权益(不含少数股东权益) 865,131,744.64 832,968,720.51
每股净资产 4.15 3.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 27,238,274.10 73,865,857.73
基本每股收益 0.13 0.35
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.35
净资产收益率(%) 3.15 8.54
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.21 8.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63
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2007-10-18
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公布治理专项活动的整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会、广东证监局相关通知的要求，南海发展股份有限公司于2007年5月15日启动了加强公司治理专项活动，并于2007年6月22日完成了自查工作。根据自查结果、社会公众的评议、广东证监局的检查结果，公司拟订了整改措施并按要求进行了整改，整改报告已经公司五届二十一次董事会审议通过，具体内容详见2007年10月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司于2007年9月11日召开五届二十次董事会，会议审议通过公司章程修改的议案。该议案尚需提交股东大会审议。
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2007-08-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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南海发展股份有限公司于2007年8月9日召开五届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过向佛山市南海绿电再生能源有限公司增派董事的议案。
三、通过向佛山市南海区狮山镇松岗污水处理有限公司(下称：污水处理公司)增资暨投资佛山市南海区狮山镇松岗污水处理厂项目(下称：松岗污水处理厂项目)的议案：污水处理公司原注册资本为60万元，由公司全资子公司佛山市南海瀚蓝环保投资有限公司(下称：瀚蓝环保)通过增资540万元，控股该公司90%股权。狮山镇政府将松岗污水处理厂项目的建设经营权授予污水处理公司，该项目分期建设，首期投资额1294万元。公司同意由瀚蓝环保与狮山镇签订《污水处理公司增资扩股协议》及《松岗污水处理厂项目投资合作协议》等合同。
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2007-08-10
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,389,317,251.58 1,372,670,320.90
股东权益 837,893,470.54 832,968,720.51
每股净资产 4.02 3.99
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 183,601,984.27 164,416,694.63
净利润 46,627,583.63 44,624,363.05
基本每股收益 0.22 0.21
净资产收益率(%) 5.45 5.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.32
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2007-07-07
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治理专项活动自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会及广东监管局有关通知精神和统一部署，南海发展股份有限公司进行了自查，关于加强公司已经公司五届十七次董事会审议通过，现予以公布，具体内容详见2007年7月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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南海发展股份有限公司于2007年6月29日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司信息披露事务管理制度。
二、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则。
三、通过设立投资子公司的议案：投资子公司的类型为有限责任公司，注册资本暂定为1亿元，全部由公司出资，公司将分次分批投入。
四、通过向投资子公司委派董、监事的议案。
五、通过向佛山市南海九江自来水有限公司增派一名董事的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-10 |
拟披露中报 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-25
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本208514168股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年5月30日
除息日：2007年5月31日
现金红利发放日： 2007年6月6日
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2007-05-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司于2007年4月30日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本208514168股为基数，每10股派2.00元(含税)。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年审计工作。
四、通过《公司章程(2007年4月修订)》。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,357,801,076.63 1,372,670,320.90
股东权益(不含少数股东权益) 853,752,503.42 832,968,720.51
每股净资产 4.09 3.99
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,783,782.92 20,783,782.92
基本每股收益 0.10 0.10
净资产收益率(%) 2.43 2.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.46 2.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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南海发展股份有限公司于2007年4月19日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第一季度报告。
二、通过修订公司主要会计政策及会计估计的议案。
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2007-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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南海发展股份有限公司于2007年3月29日召开五届十五次董事会及五届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年年度报告及其摘要。
二、通过2006年度利润分配预案：以2006年末总股本208514168股为基数，每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过公司《章程(2007年3月修订草案)》。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-31
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,365,627,951.84 1,250,309,936.63
股东权益(不含少数股东权益) 827,046,794.18 828,230,660.75
每股净资产 3.97 3.97
调整后的每股净资产 3.83 3.92
2006年 2005年
主营业务收入 359,292,363.30 318,873,725.27
净利润 85,156,807.48 77,520,803.85
每股收益 0.41 0.37
净资产收益率(%) 10.30 9.36
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 0.70
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.00元(含税)。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2006年度董事会工作报告。
（2）审议2006年度监事会工作报告。
（3）审议2006年年度报告及年报摘要。
（4）审议2006年度财务决算方案。
（5）审议2006年度利润分配方案。
（6）审议续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2007年度审计工作的议案。
（7）审议公司《章程（2007年3月修订草案）》。
（8）审议公司《股东大会议事规则（2007年3月修订草案）》。
（9）审议公司《董事会议事规则（2007年3月修订草案）》。
（10）审议公司《监事会议事规则（2007年3月修订草案）》 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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拟披露年报 ，2007-03-31 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-28 |
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2007-02-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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南海发展股份有限公司于2007年2月7日召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过铺设广佛新干线联桂路段输水管道的议案，该输水管道工程总投资估算2576万元，管道总长7.3公里。
二、同意公司受让佛山市南海区九江镇镇有资产管理有限公司所持有的佛山市南海九江自来水有限公司(下称：九江水司)30%的股权，交易价格为九江水司2006年12月31日经审计净资产4250.55万元的30%，即1275.16万元。收购完成后，公司拥有九江水司的股权由60%增至90%。
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2007-01-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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南海发展股份有限公司于2007年1月18日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设平洲污水处理厂二期工程项目的议案：公司与南海区市政管理局(下称：管理局)已就桂城污水处理厂迁移及平洲污水处理厂扩建(合称：平洲污水处理厂二期工程项目，下称：平洲二期项目)、平洲污水处理厂一期(下称：平洲一期)调价及今后两期合并运营收费等内容达成一致意见。平洲二期项目投资总额估算为5936.41万元。在平洲二期项目正式投入运营后，原桂城污水处理厂停止运营。调减平洲一期工程收购价款，即由原7581.34万元降至2847.74万元。根据原合同，平洲一期污水处理费单价由原1.555元/立方米调低至1.164元/立方米，自签署合同之日起执行。
平洲二期项目投入运营后，两期即合并运营、统一收费，合并单价的价格为0.99元/立方米。项目运营年限统一为平洲二期项目建设期结束后24年。
二、通过关于铺设桂和路(里水镇逢涌至盐南线)输水管道的议案：该工程总投资估算约817万元，管道总长2.7公里。
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2006-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2006年10月27日召开五届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过投资小塘转供水项目的议案：公司实施转供水的方式为公司与狮山镇政府签订转供水合同，狮山镇政府关闭小塘水厂，小塘街道办事处全部使用公司供应的自来水，合同期限为30年。该项目总投资估算为3180万元，其中2800万元用于关闭小塘水厂的补偿、380万元用于建设公司与小塘自来水公司的连通管道，实现转供水 |
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2006-10-30
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600323)“南海发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,322,642,334.69 1,250,309,936.63
股东权益(不含少数股东权益) 810,574,953.96 828,230,660.75
每股净资产 3.89 3.97
调整后的每股净资产 3.83 3.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 120,687,260.07
每股收益 0.120 0.329
净资产收益率(%) 3.09 8.47 |
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2006-09-28
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证券简称由“G南海”变为“南海发展” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-30 |
拟披露季报 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600323)“G南海”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,276,320,026.58 1,250,309,936.63
股东权益(不含少数股东权益) 785,878,328.01 828,230,660.75
每股净资产 3.77 3.97
调整后的每股净资产 3.71 3.92
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 160,689,548.48 142,848,808.40
净利润 43,667,789.91 37,002,196.96
扣除非经常性损益的净利润 41,302,666.94 36,974,234.61
每股收益 0.209 0.177
净资产收益率(%) 5.56 4.70
经营活动产生的现金流量净额 66,761,937.82 78,128,114.33 |
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2006-08-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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| (600323)“G南海”
南海发展股份有限公司于近日召开五届十、十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过建设第二水厂扩建工程(50万立方米/d)的议案：该项目总投资估算24383万元。
三、通过铺设广佛新干线中线段(广佛路至桂和路)输水管道的议案：该工程总投资估算约2415万元。
四、通过向佛山市南海区丹灶镇污水处理有限公司(注册资本为50万元，下称：丹灶污水处理公司)委派董、监事的议案。
五、通过丹灶污水处理公司注册资本增加至900万元的议案：公司于2006年8月以净资产价格(50万元)收购了丹灶污水处理公司全部股权。公司现对丹灶污水处理公司增资850万元，增资后，该公司注册资本为900万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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