| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年4月22日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、同意为控股子公司佛山市南海九江自来水有限公司向南海农村信用社借款4440万元提供全额担保，佛山市南海九江自来水有限公司以其全部的水费收入权益向公司提供反担保。
三、通过关于删除可转债发行方案中转股价格特别向下修正条款的议案 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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1900-01-01
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2004年年度主要财务指标
，停牌一小时 ，2005-01-28 |
刊登年报 |
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| 2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,068,594,564.58 936,126,582.98
股东权益(不含少数股东权益) 802,838,398.90 773,024,354.93
每股净资产 3.85 3.71
调整后每股净资产 3.81 3.66
2004年 2003年
主营业务收入 272,391,240.17 255,388,448.61
净利润 71,516,877.57 64,052,989.08
每股收益 0.34 0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.63 0.67
净资产收益率(%) 8.91 8.29
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税)。
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2004-10-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2004年10月12日召开四届十七次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过2004年第三季度报告。
二、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案。
三、通过关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案。
四、通过公司发行可转换公司债券的发行方案的议案：本次可转换公司债券
的发行规模设定为4.11亿元；票面金额(面值)设定为100元，按面值发行；可转
换公司债券期限设定为5年，票面利率设定为1.4%-2.7%之间。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2004年11月15日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-10-15
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 978,532,273.73 936,126,582.98
股东权益(不含少数股东权益) 791,018,960.80 773,024,354.93
每股净资产 3.79 3.71
调整后的每股净资产 3.75 3.66
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 100,403,388.25
每股收益 0.120 0.286
净资产收益率(%) 3.15 7.55
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2004-11-15
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年11月15日上午9点
（二）、会议地点：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室
（三）、会议审议事项：
1、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
2、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用的可行性议案》；
3、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；
4、审议《关于公司发行可转换公司债券的发行方案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》；
6、审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》（附广东正中珠江会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》）。
（四）、会议出席对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2004年11月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）、登记方法
1.出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证）到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室，并于出席会议时凭上述材料签到。
2.登记时间：2004年11月10～11日上午8：00至12：00,下午2：30至5：00。
（六）、其他事项
1.公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼（邮编：528200）
电话：0757－86280996
传真：0757－86328565
联系人：黄春然
2.注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二ＯＯ四年十月十五日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本单位）出席南海发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；
5、未作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖单位公章）：
委托人身份证号（或营业执照号）：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期： |
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2004-09-22
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公布营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600323)“南海发展”
根据南海发展股份有限公司2003年度股东大会通过的《公司章程修改方案》
，公司向佛山市南海区工商行政管理局申请办理变更公司注册地址及经营范围的
手续。经核准，变更后的住所及经营范围如下：
住所：佛山市南海区桂城南海大道建行大厦。
经营范围：自来水的生产及供应；供水工程的设计、安装及技术咨询；销售
；供水设备及相关物资；路桥及信息网络设施的投资；房地产经营；以下项目仅
限设立分支机构经营；污水及废物处理设施的建设、设计、管理、经营、技术咨
询及配套服务；销售；污水及废物处理设备及相关物资。
目前营业执照的变更手续已完成，公司已取得变更后的企业法人营业执照。
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2000-12-08
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2000.12.08是南海发展(600323)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-13
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2000.12.13是南海发展(600323)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-25
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2000.12.25是南海发展(600323)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:6.68: 发行总量:6500万股,发行后总股本:20851.4万股) |
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2000-12-25
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:6.68元/股，新股上市，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-04
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:6.68元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：南海申购，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2000-12-12
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:6.68元/股，新股中签率公告日，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-12-13
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:6.68元/股，新股发行结果公告日，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2000-12-13
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:6.68元/股，新股申购款解冻日，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2000-12-04
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首发A股，发行数量：6500万股，发行价:6.68元/股，新股网下申购起始日，发行方式：定向配售,网上定价发行 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-05-11
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注册地址由“广东省南海市桂城南桂东路43号(邮编：528200)”变为“广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦(邮编：528200)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是南海发展(600323)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-20
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2003.06.20是南海发展(600323)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-06-16
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-17
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-23
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2003年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-01-28
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,投资项目 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年1月25日召开四届十九次董事会及四届七次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年末总股本208514168股为基数，
每10股派2.50元(含税)。
三、通过关于核销各项资产减值准备的报告。
四、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
五、同意续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2005年度审计工作。
六、通过公司章程修改方案。
七、通过关于调减基金投资规模的议案：同意公司利用闲置流动资金参与基
金投资，投资本金总额控制在1000万元以内，该决议有效期限为一年。
八、通过关于向中国银行申请为公司4.11亿元可转换公司债券出具融资性保
函担保的议案：同意用公司拥有的以下权利或权益作为上述融资性保函的抵质押
物：提供南海大沥和松岗两镇(街道办)的自来水收费权益和收费帐户作为质押；
提供南海桂城污水处理厂和南海平洲污水处理厂经营权、收费权益和收费帐户作
为质押。
上述有关事项尚需提交股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。
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2004-03-23
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公司概况变动-总经理 |
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2003-04-29
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(600323)“南海发展”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 91966.25
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 72210.31
每股净资产(元) 3.46
调整后的每股净资产(元) 3.40
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2875.18
每股收益(元) 0.063
净资产收益率(%) 1.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.86
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2003-04-30
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(600323)“南海发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南海发展股份有限公司于2003年4月29日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、批准2002年年度报告及年报摘要。
二、批准2002年度利润分配方案：每10股派2.00元(含税)。
三、通过关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2003年度审计工
作的议案。
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2004-05-11
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
本公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于的决议。2003年度股东大会定于2004年5月11日上午9：00在广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室召开,会议方式为现场表决方式。
二、会议审议事项
(1)审议2003年度董事会工作报告。
(2)审议2003年年度报告及年报摘要。
(3)审议2003年度监事会工作报告。
(4)审议2003年度财务决算方案。
(5)审议2003年度利润分配方案。
(6)审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作的议案。
(7)审议公司章程修改方案。
(8)审议关于增补独立董事的议案。
(9)审议高级管理人员薪酬方案(2004年修订稿)。
(10)审议募集资金管理办法。
三、会议出席对象
1. 公司董事、监事及高级管理人员；
截至2004年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1. 出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
2. 登记时间：2004年4月28~29日上午8:00至12:00,下午2:30至5:00。
五、其他事项
1. 公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼(邮编：528200)
电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：黄春然
2. 注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此通知。
南海发展股份有限公司董事会
二OO四年三月二十六日
附件：授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席南海发展股份有限公司2003年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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2004-03-26
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 936,126,582.98 910,624,280.14
股东权益(不含少数股东权益) 773,024,354.93 750,674,199.45
每股净资产 3.71 3.60
调整后每股净资产 3.66 3.54
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 255,388,448.61 233,919,317.66
净利润 64,052,989.08 72,100,094.99
每股收益 0.31 0.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.67 0.60
净资产收益率 8.29% 9.60%
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。 |
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2004-03-26
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,委托理财 |
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南海发展股份有限公司于2004年3月23日召开四届十四次董事会及四届六次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：以2003年末总股本208514168股为基数，向
全体股东每10股派发红利2元(含税)。
三、通过计提和核销各项资产减值准备的报告。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2004年度审计工作的议
案。
五、通过公司章程修改方案。
六、同意胡荣强辞去总经理职务，聘任何向明为总经理、金铎为副总经理。
七、通过提名万军明为第四届董事会独立董事候选人的议案。
八、同意公司利用闲置流动资金参与基金投资，投资本金总额控制在2000万
元以内，本决议有效期限为一年。
董事会决定于2004年5月11日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关及其
它相关事项。
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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