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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告
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上交所公告，股权分置 |
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南海发展股份有限公司于2006年4月10日刊登了《公司股权分置改革说明书》等相关文件
后，公司非流通股股东在董事会协助下，通过多种方式与流通股股东进行了交流。非流通股
股东决定对本次股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：
公司唯一非流通股股东佛山市南海供水集团有限公司(下称：南海供水集团)为使其持有
的股份获得流通权，以向流通股股东送出股票和现金的方式作为对价安排。
1、股票对价：以方案实施股权登记日公司总股本20851.42万股、流通股13241.97万股为
基数，由非流通股股东向流通股股东每持有10股送出1.3股股票，非流通股股东共送出
17214556股股票。
2、现金对价：以方案实施股权登记日公司总股本20851.42万股、流通股13241.97万股为
基数，公司以截至2005年底的未分配利润向全体股东每10股分配现金1.5元；非流通股股东向
流通股股东支付现金对价，共支付2118.72万元，其中1141.42万元为公司向全体股东每10股
分配1.5元、南海供水集团所得部分，另外977.3万元为南海供水集团自有资金；流通股股东
每持有10股将获得1.60元的现金对价，流通股股东每10股实际获得3.10元(含税)，扣税后实
际获得2.95元。
以公司股权分置改革后股票的理论价格8元/股进行折算，上述股票对价和现金对价形成
的综合对价水平为10送1.5股。
二、原方案中的承诺事项现调整为：
公司非流通股股东除遵守法定承诺外，还作出如下特别承诺：
1、持有的原非流通股份自获得流通权之日起，在60个月内不上市交易或者转让。
2、在2006-2008年三个会计年度内，在公司每年年度股东大会上依据相关规定履行程序
提出现金分红提案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不低于公司当年
实现的可供股东分配利润的50%。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相
关股东会议审议和批准。
公司股票将于2006年4月20日复牌。
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2006-04-19
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董事会决议公告
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上交所公告，投资项目 |
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南海发展股份有限公司于2006年4月17日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与佛山市南海区狮山镇政府(下称：狮山镇政府)签署小塘水厂资产转让暨
转供水合作意向书的议案。
二、通过公司与佛山市南海区市政管理局签署平洲污水处理厂二期项目投资意向书的议
案。
三、通过公司与佛山市南海区丹灶镇政府签署丹灶污水处理项目投资意向书的议案。
四、通过公司与狮山镇政府签署松岗污水处理项目投资意向书的议案。
五、通过公司增资佛山市南海绿电再生能源有限公司(公司出资占其注册资本的70%，下
称：绿电公司)的议案：同意将绿电公司的注册资本由500万元人民币增加到2.77亿元，公司
将保持绿电公司51%-70%的控股比例，公司需增加出资1.38亿元-1.9亿元。计划在2年内分期
增资。首期增资额为2000万元，公司按70%比例，即增资1400万元。
六、通过公司与新加坡胜科环境管理有限公司签署南海区生活垃圾焚烧发电项目投资合
作意向书的议案。
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2006-04-10
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-05-15 |
召开股东大会 |
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| 本次会议将审议公司股权分置改革方案 |
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2006-04-10
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公布董事会决议及召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2006年4月7日以通讯方式召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：
现金分配的预案：将2005年末未分配利润中的31277125.20元向股权分置改革方案实施的股权登记日收市后登记在册的全体股东每10股派现1.5元(税前)。如果公司股权分置改革方案未获得2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过，则现金分配预案将不会付诸实施。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东佛山市南海供水集团有限公司(下称：南海供水集团)以向流通股股东送出股票和现金的方式作为对价安排。
1、股票对价：以方案实施股权登记日公司总股本20851.42万股、流通股13241.97万股为基数，由非流通股股东向流通股股东每持有10股送出1股股票，非流通股股东共送出13241966股股票。
2、现金对价：以方案实施股权登记日公司总股本20851.42万股、流通股13241.97万股为基数，公司以截至2005年底的未分配利润向全体股东每10股分配现金1.5元；非流通股股东向流通股股东支付现金对价，共支付2118.72万元，其中1141.42万元为公司向全体股东每10股分配1.5元、南海供水集团所得部分，另外977.3万元为南海供水集团自有资金；流通股股东每持有10股将获得1.60元的现金对价，流通股股东每10股实际获得3.10元(含税)，扣税后实际获得2.95元。
以公司股权分置改革后股票的理论价格8元/股进行折算，上述股票对价和现金对价形成的综合对价水平为每10送1.2股。
公司非流通股股东除遵守法定承诺外，还作出特别承诺：持有的原非流通股份自获得流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截至2006年4月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。征集时间为2006年4月28日-5月14日的每天9时至17时；采用公开方式在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
董事会决定于2006年5月15日下午2:30召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托征集人投票相结合的表决方式进行，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2006年3月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本208514168股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2006年度审计机构。 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-20 ，2006-04-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600323)“南海发展”
根据有关文件的规定，南海发展股份有限公司唯一非流通股股东佛山市南海供水集团有限公司提出了股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
2、公司将依据股权分置改革工作的进展情况，于近期披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600323)“南海发展”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,250,309,936.63 1,068,594,564.58
股东权益(不含少数股东权益) 828,230,660.75 802,838,398.90
每股净资产 3.97 3.85
调整后的每股净资产 3.92 3.81
2005年 2004年
主营业务收入 318,873,725.27 272,391,240.17
净利润 77,520,803.85 71,516,877.57
每股收益 0.37 0.34
净资产收益率(%) 9.36 8.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.70 0.63
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税) |
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2006-02-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2006年2月14日召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本208514168股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过关于计提和核销各项资产减值准备的报告。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2006年度审计工作的议案。
董事会决定于2006年3月28日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-02-17
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召开2005年度股东大会 ，2006-03-28 |
召开股东大会 |
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| （1）审议2005年度董事会工作报告。
（2）审议2005年年度报告及年报摘要。
（3）审议2005年度监事会工作报告。
（4）审议2005年度财务决算方案。
（5）审议2005年度利润分配方案。
（6）审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2006年度审计工作的议案。
（7）审议公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案 |
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2006-01-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2006年1月20日召开五届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过成立南海垃圾焚烧发电项目公司(下称：项目公司)的议案：项目公司由公司与佛山市南海联达投资(控股)有限公司共同投资成立。项目公司注册资本为人民币500万元，其中公司以现金出资350万元，持股比例为70%。
二、通过签署《南海垃圾焚烧发电项目合作意向书》(草案，尚未签署)的议案：佛山市南海区市政管理局同意由公司承接该项目一、二期的垃圾处理服务合同，同时向公司转让该项目一期工程资产，并由公司建设该项目二期工程，并根据双方商讨的结果对上述垃圾处理服务合同进行修改。该项目一、二期的整体处理规模初步确定为2050吨/日，项目经营期限为30年。
三、通过签署《里水水厂资产转让和供水合作合同的补充协议》的议案。
四、通过第二水厂二期扩建工程部分配套管道调整的议案 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-17 |
拟披露年报 |
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2005-10-24
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600323)“南海发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,194,717,812.24 1,068,594,564.58
股东权益(不含少数股东权益) 814,795,643.16 802,838,398.90
每股净资产 3.91 3.85
调整后的每股净资产 3.86 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 113,447,688.74
每股收益 0.130 0.307
净资产收益率(%) 3.32 7.87 |
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2005-10-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年10月20日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、聘任金铎为公司董事会秘书。
三、聘任黄春然为公司证券事务代表 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-24 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600323)“南海发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,176,398,039.39 1,068,594,564.58
股东权益(不含少数股东权益) 787,712,053.86 802,838,398.90
每股净资产 3.78 3.85
调整后的每股净资产 3.72 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 142,848,808.40 124,070,458.78
净利润 37,002,196.96 34,763,411.96
扣除非经常性损益后的净利润 36,974,234.61 34,181,169.52
每股收益 0.177 0.167
净资产收益率(%) 4.70 4.54
经营活动产生的现金流量净额 78,128,114.33 59,242,144.31 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年8月18日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于投资松岗工业大道供水管线的议案：该工程总投资估算2884.28万元 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，红利发放日 ，2005-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本208514168股为基数，每10股派2.50元(含税)，扣税后实际发放现金红利为每股0.225元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月26日 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年6月28日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举何向明为第五届董事会董事长，同时聘任其为总经理。
二、指定金铎董事代行董事会秘书的职责。
三、选举朱丽珍为第五届监事会召集人 |
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2005-06-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准2004年年度报告及其摘要。
二、批准2004年度利润分配方案：以2004年末总股本208514168股为基数，每10股派2.50元(含税)。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2005年度审计工作。
五、通过公司章程修改方案。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2005-06-29
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天。 ，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-05-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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一、召开会议基本情况
会议召开时间：2005年6月28日上午9：00
会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道建行大厦公司11楼会议室
会议方式：现场投票
二、会议审议事项
(1)审议2004年度董事会工作报告。
(2)审议2004年年度报告及年报摘要。
(3)审议2004年度监事会工作报告。
(4)审议2004年度财务决算方案。
(5)审议2004年度利润分配方案。
(6)审议关于前次募集资金使用情况的说明。
(7)审议关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司进行2005年度审计工作的议案。
(8)审议公司章程修改方案。
(9)审议关于董事会换届的议案。
(10)审议关于监事会换届的议案。
说明：审议事项(1)至(7)的相关内容详见2005年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》；审议事项(8)至(10)的相关内容详见第四届董事会第二十二次会议决议公告及第四届监事会第八次会议决议公告(2005年5月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)。
三、出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2005年6月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席会议的,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
四、登记方法
1、出席会议的法人股东凭上海证券交易所股票帐户、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证进行登记；个人股东凭上海证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还须带授权委托书及出席人身份证)到公司董秘办公室办理登记手续。异地股东可将上述材料的复印件传真或邮寄至本公司董秘办公室,并于出席会议时凭上述材料签到。
2、登记时间：2005年6月21～22日上午8：00至12：00,下午2：30至5：00。
五、其他事项
公司联系地址：广东省佛山市南海区桂城南海大道建行大厦22楼(邮编：528200)
电话：0757-86280996
传真：0757-86328565
联系人：黄春然
注意事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
南海发展股份有限公司董事会
二OO五年五月二十六日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号： )代表本人(本单位)出席南海发展股份有限公司2004年度股东大会,并按以下权限代为行使表决权：
1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；
4、对可能纳入议程的临时提案(有/无)表决权；
5、未作具体指示的事项,代理人(可/不可)按自己的意思表决。
委托人签名(或盖单位公章)：
委托人身份证号(或营业执照号)：
委托人股票帐户：
委托人持股数：
委托日期：
有效日期：
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2005-05-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年5月24日召开四届二十二次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修改方案。
二、通过提名公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上及2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600323)“南海发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 1,092,897,547.42 1,068,594,564.58 股东权益(不含少数股东权益) 823,516,684.74 802,838,398.90 每股净资产 3.95 3.85 调整后的每股净资产 3.91 3.81
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 22,095,033.74 22,095,033.74 每股收益 0.099 0.099 净资产收益率(%) 2.51 2.51 |
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2005-04-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600323)“南海发展”
南海发展股份有限公司于2005年4月22日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第一季度报告。
二、同意为控股子公司佛山市南海九江自来水有限公司向南海农村信用社借款4440万元提供全额担保，佛山市南海九江自来水有限公司以其全部的水费收入权益向公司提供反担保。
三、通过关于删除可转债发行方案中转股价格特别向下修正条款的议案 |
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