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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-14
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年8月13日召开六届四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司配股方案的议案：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股配3股，对无限售条件的股东采取网上定价发行方式，对有限售条件的股东采取网下定价发行方式。
二、通过公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
四、通过关于向中国建设银行珠海分行申请贷款的议案。
董事会决定于2007年8月30日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票时间为2007年8月29日15:00至30日15:00，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-08-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案一 《关于公司符合配股条件的议案》
议案二 《关于公司配股方案的议案》
议案二中议项（1） 配股发行股票种类、面值
议案二中议项（2） 配股基数、配股比例及配股数量
议案二中议项（3） 配股的价格
议案二中议项（4） 配股发行对象
议案二中议项（5） 配股募集资金的用途
议案二中议项（6） 发行方式
议案二中议项（7） 承销方式
议案二中议项（8） 本次配股相关决议的有效期
议案三 《关于公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案》
议案四 《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》
议案五 《关于提请股东大会授权董事局办理本次配股相关具体事宜的议案》
议案六 《关于制定<珠海华发实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案七 《关于制定<珠海华发实业股份有限公司独立董事制度>的议案》
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2007-07-20
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，股权转让,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年7月18日召开六届三次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意公司通过出资100305555.04元收购重庆中讯实业(集团)股份有限公司(下称：中讯实业)及吴惠兰分别持有的重庆中讯物业发展有限公司项目(注册资本金人民币2000万元，下称：项目公司)63%及2%的股权，投资重庆市江北区唐家沱“铜锣湾国际水城”房地产项目(土地总面积为515284平方米，土地用途为城镇综合用地)，并在股权变更完成后，按持有项目公司65%的股权比例承担项目公司债务147285944.96元。本次受让项目公司股权及偿还负债的资金来源为公司自有资金。
同时，各方在《协议书》中约定，本次转让的股权变更完成且相关条件成就后，如中讯实业继续向公司转让项目公司其余30%股权的，公司将按《协议书》约定的合作模式以114273000.00元的总价受让该30%的股权。
三、通过关于在重庆设立全资子公司的议案。
四、通过公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案，具体内容详见2007年7月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-20
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,576,411,420.87 5,514,614,626.30
股东权益 1,725,687,940.64 1,201,755,992.21
每股净资产 5.46 4.62
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 721,051,597.25 376,336,312.26
净利润 111,539,176.51 73,093,059.56
基本每股收益 0.40 0.28
净资产收益率(%) 6.46 6.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 1.08
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2007-07-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年7月6日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举袁小波为公司董事局主席。
二、聘任刘克为公司总裁、谢伟为公司董事局秘书。
三、聘任阮宏洲为公司证券事务代表。
四、推选林悟彪为公司监事长。
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2007-07-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年7月6日召开2007年第一次临时股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司董事局及监事会换届改选的议案。
二、通过修改《公司章程》“第六条”的议案。
三、未通过修改《公司章程》“第一百二十八条”的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-20 |
拟披露中报 |
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2007-06-12
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年6月11日接到大股东珠海经济特区华发集团公司(下称：华发集团)通知，根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会有关通知，华发集团整体产权转让意向受让方资格审查工作已经结束，鉴于目前仅有一家意向受让方通过资格审查，经珠海市人民政府批准同意，决定终止华发集团整体产权转让程序。
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2007-06-11
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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针对近期市场上有关珠海华发实业股份有限公司部分高级管理人员的传言，公司在核实相关情况后，特此公告如下：
公司董事局副主席、总裁刘克、董事副总裁王沛目前均在公司正常上班，他们二人曾于2007年5月31日至6月5日期间配合了珠海市有关部门的调查。
目前公司董事及高级管理人员都在正常履行职责，公司生产经营活动正常开展。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)正式公告为准。
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2007-06-08
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因重要事项未公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-07
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因重要事项未公告，6月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-06
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因重要事项未公告，6月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-05
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因重要事项未公告，6月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-06-04
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因重要事项未公告，6月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-05-31
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公布推迟召开2007年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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珠海华发实业股份有限公司董事局决定将原定于2007年6月1日召开的2007年第一次临时股东大会推迟至2007年7月6日上午召开。
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2007-05-29
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公布董事局决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年5月25日召开五届七十次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让珠海华纳置业有限公司(原名珠海华纳投资发展有限公司，注册资本人民币48000万元，下称：华纳置业)50%股权的议案：公司下属公司珠海华发投资发展有限公司(下称：华发投资)、珠海华发文化传播有限公司(下称：华发文化)与GCREF INVESTMENT I LIMITED(下称：GCREF I)于同日签署了《股权转让合同》，华发投资、华发文化分别向GCREF I转让其持有的华纳置业30%、20%的股权，以有关审计报告为定价依据(华纳置业截至2007年4月30日经审计的净资产为479941020.61元)，上述股权转让价格分别为人民币14400万元、9600万元，合计人民币24000万元。
股权转让后，华发投资和GCREF I分别持有华纳置业50%的股权。
当日华发投资与GCREF I签署了《关于华纳置业改制为中外合作经营企业的合作经营合同》，共同投资、开发华纳置业拥有的华发新城西侧用地面积111465.38平方米的地块，合作期限自华纳置业变更为中外合作经营企业后的营业执照签发之日起五年。华纳置业的投资总额为不超过人民币96000万元(包括目前的注册资本)，分两期实现，双方将以股东贷款方式按各自持股比例进行投资。
二、通过关于转让珠海华融置业有限公司(原名珠海华融投资发展有限公司，注册资本人民币32000万元，下称：华融置业)50%股权的议案：公司下属公司珠海铧创经贸发展有限公司(下称：铧创经贸)、中山市华发房地产开发有限公司(下称：中山华发)于同日与GCREF INVESTMENT II LIMITED(下称：GCREF II)签署了《股权转让合同》，铧创经贸、中山华发分别向GCREF II 转让其持有的华融置业30%、20%股权，以有关审计报告为定价依据(华融置业截至2007年4月30日经审计的净资产为319,943041.66元)，上述股权转让价格分别为人民币9600万元、6400万元，合计人民币16000万元。
股权转让后，铧创经贸和GCREF II分别持有华融置业50%的股权。
当日铧创经贸与GCREF II签署了《关于华融置业改制为中外合作经营企业的合作经营合同》，共同投资开发华融置业拥有的华发新城西侧用地面积69998.74平方米的地块，合作期限自华融置业变更为中外合作经营企业后的营业执照签发之日起的五年。华融置业的投资总额为人民币64000万元，其中人民币32000万元为华融置业目前的注册资本，其余人民币32000万元由合作双方在审批部门批准投资总额后按投资比例以股东贷款的方式投入。
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2007-05-17
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年5月15日召开五届六十八次董事局会议及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事局、监事会换届改选的议案。
二、同意将公司的注册资本从26000万元更改为315957539元。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
四、聘任赵晖为公司副总裁。
董事局决定于2007年6月1日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-05-17
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事局换届改选的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届改选的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,310,849,417.99 5,514,614,626.29
股东权益(不含少数股东权益) 1,667,284,303.52 1,201,755,992.20
每股净资产 5.28 4.62
报告期 年初至报告期期末
净利润 55,381,311.32 55,381,311.32
基本每股收益 0.18 0.18
净资产收益率(%) 3.32 3.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.31 3.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08
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2007-04-30
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，借款 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年4月27日召开五届六十七次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于修订公司会计政策的议案。
三、同意公司向中国工商银行珠海市分行申请贷款人民币7000万元，贷款期限为三个月。
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2007-04-24
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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2007年4月23日，珠海华发实业股份有限公司接到第一大股东珠海经济特区华发集团公司(直接和间接持有公司24.72%的股份，下称：华发集团)通知，珠海市人民政府以有关文件原则批准《华发集团整体产权转让实施方案》，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会已经根据批准文件的精神委托珠海市产权交易中心办理其持有的华发集团整体产权公开竞价转让事宜，并于2007年4月24日起在珠海市产权交易中心公开挂牌。
本次华发集团整体产权公开竞价转让涉及国有资产转让和上市公司重大股权变动并将可能导致华发集团直接和间接持有的公司7811.2342万股国有股性质发生变化，尚须上报国务院国有资产监督管理委员会等有权部门核准；该事项涉及敏感信息，可能会对公司股价产生重大影响，敬请投资者注意投资风险。
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2007-04-17
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董事局会议决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年4月16日以通讯方式召开五届六十五次董事局会议，会议审议同意公司全资子公司珠海华纳投资有限公司注册资本金由1000万元增加至4.8亿元；珠海华融投资有限公司注册资本金由1000万元增加至3.2亿元。
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2007-04-17
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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针对近日有关媒体刊登的珠海华发实业股份有限公司第一大股东珠海经济特区华发集团公司(持有公司21.78%的股份，下称：华发集团)股权拟挂牌转让的报道，经公司向华发集团查询，华发集团于2007年4月16日正式回函。根据回函内容，特澄清如下：
截至回函之日，珠海市人民政府已向珠海市国有资产监督管理委员会(下称：珠海国资委)出具有关批复文件，原则同意公开挂牌转让其持有的华发集团整体产权，珠海国资委正在办理华发集团整体产权转让具体实施方案的报批手续。华发集团整体产权转让公开挂牌的时间和相关事宜一经确定，珠海国资委将及时通知华发集团。
目前公司经营情况正常，没有任何应予以披露而未披露的事项，也未有对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-04-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-10,恢复交易日：2007-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因《南方都市报》于2007年4月6日刊登了题为《华发大股东股权拟挂牌转让》的报道，根据有关规定，珠海华发实业股份有限公司须对有关情况进行核实，公司股票将于2007年4月10日起临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-04-10
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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从2007年1月29日至2007年4月2日(赎回登记日)已有429756000元的珠海华发实业股份有限公司发行的可转换公司债券华发转债转为公司A股股票，累计转股55957539股；尚有244000元的华发转债未转股，占华发转债发行总量的0.057%。目前，公司已赎回全部未转股的华发转债。股本变动情况如下：
单位：股
2007年3月30日 赎回前 赎回后 占总股本
增加的股份 的股份构成 比例(%)
有限售条件的流通股 78,112,342 0 78,112,342 24.72
无限售条件的流通股 237,711,085 134,112 237,845,197 75.28
合计 315,823,427 134,112 315,957,539 100
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2007-04-10
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公布关于华发转债赎回结果公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，珠海华发实业股份有限公司发行的可转换公司债券“华发转债”本次全部赎回数量为244张(即244000元)。
“华发转债”本次全部赎回的本金为244000元，占“华发转债”发行总额4.3亿元的0.057%。
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2007-04-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-10,恢复交易日：2007-04-17 ，2007-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因《南方都市报》于2007年4月6日刊登了题为《华发大股东股权拟挂牌转让》的报道，根据有关规定，珠海华发实业股份有限公司须对有关情况进行核实，公司股票将于2007年4月10日起临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2007-04-10
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公布关于华发转债摘牌公告 |
上交所公告，债转股 |
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珠海华发实业股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：华发转债，证券代码：110325；转股简称：华发转股，转股代码：190325)已于2007年4月3日全部赎回，上海证券交易所将于2007年4月13日终止其上海证券交易所市场的上市交易和转股。
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2007-04-10
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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因《南方都市报》于2007年4月6日刊登了题为《华发大股东股权拟挂牌转让》的报道，根据有关规定，珠海华发实业股份有限公司须对有关情况进行核实，公司股票将于2007年4月10日起临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-04-04
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2007年3月30日收盘，共有428726000元珠海华发实业股份有限公司发行的“华发转债”转成公司发行的股票“华发股份”，股数为55823427股，占公司总股本的17.68%；尚有1274000元的“华发转债”未转股，占“华发转债”发行总量的0.296%。股本变动情况如下：
单位：股
2006年12月31日 变动数 2007年3月30日
一、有限售条件流通股份 78,112,342 - 78,112,342
二、无限售条件流通股份 181,887,658 +55,823,427 237,711,085
合计 260,000,000 55,823,427 315,823,427
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2007-04-02
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关于华发转债赎回事宜的第四次公告 |
上交所公告，债券赎回 |
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根据《珠海华发实业股份有限公司可转换公司债券(下称：华发转债)募集说明书》关于赎回条件的有关规定，华发转债于2007年3月2日收市后首次满足赎回条件，经公司五届六十次董事局会议决定行使赎回权利。
华发转债赎回登记日为2007年4月2日；赎回日为2007年4月3日；赎回款发放日为2007年4月9日。
公司按每张华发转债103元的价格(含当期利息，且当期利息含税，个人和基金持有“华发转债”扣税后赎回价格为102.82元/张)赎回在赎回登记日之前未转股的全部华发转债。
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