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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-02-21
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2008-03-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-02-21
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2007年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2008-02-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-02-20
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(600325) 华发股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 36924474.11
中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 23585202.19
机构专用 19694668.34
机构专用 14899645.06
日信证券有限责任公司总部 13908893.64
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 151034384.24
中国银河证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 79540949.94
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 28266240.41
机构专用 23371215.19
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 17837331.03
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2008-02-19
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于珠海华发实业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 |
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2008-02-19
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董事局会议决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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珠海华发实业股份有限公司于2008年2月18日以通讯方式召开六届十六次董事局会议，会议审议通过公司前次募集资金使用情况专项报告的议案。
董事局决定于2008年3月5日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-02-14
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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珠海华发实业股份有限公司于2008年2月13日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-01-23
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,165,682,909.78 847,000,048.51
归属于上市公司股东的净利润 362,828,235.28 147,807,127.87
基本每股收益 1.220 0.568
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.223 0.522
全面摊薄净资产收益率(%) 18.42 12.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.47 11.35
每股经营活动产生的现金流量净额 7.25 2.93
2007年末 2006年末
调整后
总资产 9,241,185,991.14 5,507,741,847.53
所有者权益(或股东权益) 2,267,388,946.13 1,197,228,688.60
归属于上市公司股东的每股净资产 6.23 4.60
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派1元(含税)。
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2008-01-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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珠海华发实业股份有限公司于2008年1月22日召开六届十四次董事局会议及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过关于会计政策变更说明的议案。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：拟以公司2007年末总股本315957539股为基数，每10股转增10股派1元(含税)。
四、通过公司2008年度日常关联交易的议案：
1、公司与华发集团签订《房屋租赁合同》及《管理费协议书》，向华发集团租赁位于珠海市拱北丽景花园华发楼第1-4层的房产，租赁面积2000平方米，租赁期5年(2006年1月1日至2010年12月31日)，每月租金40元/平方米，每月管理费5元/平方米。2008年度将支付租金96万元，管理费12万元。
2、公司与华发集团于2001年5月17日签订商标转让合同，华发集团将其拥有的注册号为747207的“华发”注册商标无偿转让给公司，同时在转让完成后公司同意许可华发集团(包括其全资子公司、控股公司)在原有范围内继续使用该商标。
五、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年审计机构的议案。
六、通过调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
董事会决定于2008年2月13日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-01-23
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<2007年度董事局工作报告>的议案》；
2、审议《关于<2007年度监事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<2007年度报告全文及摘要>的议案》；
4、审议《关于2007年度利润分配方案的议案》；
5、审议《关于<公司2007年度财务决算报告>的议案》；
6、审议《关于<2008年度财务预算报告>的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2008-01-15
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拟披露年报 ，2008-01-23 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-02-02 |
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2008-01-14
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公布董事局会议决议及监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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珠海华发实业股份有限公司于2008年1月11日召开六届十三次董事局会议及六届三次监事会，会议审议通过《公司首期股权激励计划》(草案)的议案：本次激励计划采取股票期权模式在五年期限内实施，前两年为行权限制期，后三年为行权有效期。公司授予激励对象314.6万份股票期权，每份股票期权拥有在可行权日起三年的行权有效期内以约定的行权价格44.91元购买一股公司股票的权力；标的股票来源于公司向激励对象定向发行新股(人民币普通股A股)；标的股票数量为314.6万股(占该计划公告前公司股本总额的0.9957%)。
上述事项需经相关有权部门批准后方可提交股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
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2008-01-11
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因重要事项未公告，1月11日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-10
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因重要事项未公告，1月10日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2008-01-07
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董事局会议决议公告
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上交所公告 |
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珠海华发实业股份有限公司于2008年1月4日以通讯方式召开六届十一次董事局会议，会议审议通过如下事项：公司五届七十次董事局会议通过了《关于转让珠海华纳置业有限公司50%股权的议案》和《关于转让珠海华融置业有限公司50%股权的议案》，并与股权受让方GCREF Investment I Limited及GCREF Investment II Limited签订了相应的《股权转让合同》和《合作经营合同》。由于上述股权转让行为未能在合同规定的时间内获得有关部门的批准，现经协商同意终止上述两项股权转让，并互不追究责任或要求赔偿。
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2007-12-29
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董事局会议决议公告
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上交所公告 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年12月28日以通讯方式召开六届十次董事局会议，会议审议通过关于对董事局下设部分专门委员会人员进行调整的议案。
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2007-12-12
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(600325) 华发股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 26949746.66
机构专用 17788233.24
机构专用 9019300.03
机构专用 7155529.72
广发证券股份有限公司珠海情侣南路证券营业部 6064685.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 51642314.00
机构专用 49393460.88
机构专用 47999385.60
机构专用 40910344.19
机构专用 37893402.46
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2007-11-20
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年11月19日以通讯方式召开六届九次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司对下属公司珠海华发投资发展有限公司(下称：珠海华发)的注册资本进行增资。将珠海华发的实收资本由2000万元增加至20000万元，即公司投资额由1600万元增加至16000万元。
二、同意公司对下属公司珠海铧创经贸发展有限公司(下称：珠海铧创)的注册资本进行增资。将珠海铧创的实收资本由1000万元增加至50000万元，公司投资额由800万元增加至40000万元。
三、通过公司向中国农业银行申请贷款的议案。
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2007-11-02
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公布董事局会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年11月1日以通讯方式召开六届八次董事局会议，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,708,769,099.52 5,514,614,626.30
股东权益(不含少数股东权益) 1,726,625,963.28 1,201,755,992.21
每股净资产 5.46 4.62
报告期 年初至报告期期末
净利润 938,022.64 112,477,199.15
基本每股收益 0.003 0.36
净资产收益率(%) 0.05 6.51
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.06 6.51
每股经营活动产生的现金流量净额 3.34
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2007-10-23
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[20074预增](600325) 华发股份：公布2007年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年业绩预增公告
根据珠海华发实业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为142255518.24元)，具体数据将在公司2007年度报告中予以披露。
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2007-10-13
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年10月12日召开六届六次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司以自有资金向余顺源、杨立君、陈凯君收购位于中山市三乡镇白石环村沙螺坑占地面积为444491.30平方米(折合666.7357亩)的地块(土地用途为商住)。在有关估价报告的基础上经协商确认，转让价格按162.426万元/亩计算，总额为1082952128元。
二、同意公司以自有资金向通利发展有限公司、黄培强收购位于中山市石岐区悦来中路尾27300平方米商品住宅用地。在有关估价报告的基础上经协商确认，总转让价款为403230000元。
三、通过在中山市成立二家新公司的议案。
董事局会议还对六届三次董事局会议通过的出资收购重庆中讯物业发展有限公司65%股权投资“铜锣湾国际水城”房地产开发项目的进展情况进行了通报，鉴于与转让方就某些重要合同条款无法最终达成一致意见，该项目谈判已终止；同时六届三次董事局会议通过的在重庆设立全资子公司的议案也暂不实施。
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2007-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》等议案。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》；
2、审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
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2007-09-21
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公布董事局决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年9月19日以通讯方式召开六届五次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
董事局决定于2007年10月9日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2007-09-13
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,中介机构变动 |
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珠海华发实业股份有限公司发行可转换公司债券的保荐机构为兴业证券股份有限公司(下称：兴业证券)，保荐代表人的持续督导期限至2007年12月31日止。
公司2007年第二次临时股东大会审议通过了关于配股的议案，并聘请国金证券有限责任公司(下称：国金证券)担任本次配股的保荐机构。根据有关规定，公司和兴业证券签署了《关于终止<保荐协议>的协议》，同时与国金证券签署了关于本次配股及前次发行可转换公司债券后续持续督导义务的《保荐协议》，上述协议约定兴业证券因公司2006年发行可转换债券而需承担的后续持续督导期间的持续督导义务由国金证券承接，国金证券授权保荐代表人韦建、刘昊拓负责具体的持续督导工作。
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2007-09-13
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珠海华发实业股份有限公司关于变更保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2005年2月，本公司和兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）签署《保荐协议》，聘请其担任公司发行可转换公司债券的保荐机构，兴业证券授权宋乐真、卢学线担任该次发行的保荐代表人，持续督导期限至2007年12月31日止。
2007年8月30日，本公司召开2007年第二次临时股东大会审议通过了关于配股的议案，并聘请国金证券有限责任公司（以下简称"国金证券"）担任本次配股的保荐机构。根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》的相关规定，本公司和兴业证券签署了《关于终止<保荐协议>的协议》，同时与国金证券签署了关于本次配股及前次发行可转换公司债券后续持续督导义务的《保荐协议》，上述协议约定兴业证券因公司2006年发行可转换债券而需承担的后续持续督导期间的持续督导义务由国金证券承接，国金证券授权保荐代表人韦建、刘昊拓负责具体的持续督导工作。
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2007-08-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年8月30日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过如下决议：
一、通过公司配股方案。
二、通过公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
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2007-08-29
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年8月28日收到珠海经济特区华发集团公司(下称：华发集团)《关于全额参与配股的承诺》，若公司该次配股申请获得中国证券监督管理委员会核准发行，华发集团将按持股数量计算的应配数量乘以公司确定的配股价格全额参与配股。
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2007-08-24
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召开2007年第二次临时股东大会再次通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2007年8月30日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票时间为2007年8月29日15:00至30日15:00，审议公司配股方案的议案等事项。
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2007-08-14
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公布董事局会议决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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珠海华发实业股份有限公司于2007年8月13日召开六届四次董事局会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司配股方案的议案：以刊登配股说明书及发行公告前一交易日收市后的总股本为基数，向全体股东每10股配3股，对无限售条件的股东采取网上定价发行方式，对有限售条件的股东采取网下定价发行方式。
二、通过公司本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案。
四、通过关于向中国建设银行珠海分行申请贷款的议案。
董事会决定于2007年8月30日上午10:00召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决，网络投票时间为2007年8月29日15:00至30日15:00，审议以上有关及其它相关事项。
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