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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏天路股份有限公司于2007年5月30日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-05-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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西藏天路股份有限公司于2007年5月18日以通讯方式召开三届十六次董、监事会，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款5000万元人民币。此贷款为信用贷款，期限为一年。
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2007-05-10
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年5月9日收市，西藏天路股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，属于股票交易异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正及补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻。
公司分别于2007年4月30日及5月9日刊登了公司合作风险勘查开发冲江及冲江西铜矿和关于召开2006年年度股东大会通知的公告。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司的经营运营一切正常，敬请各位投资者注意投资风险。
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2007-05-09
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公布召开2006年年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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西藏天路股份有限公司董事会决定于2007年5月30日上午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-05-09
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算方案；
5、审议公司2006年度利润分配的提案；
6、审议公司募集资金管理制度（草案）；
7、听取公司独立董事2006年度述职报告。
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2007-04-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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西藏天路股份有限公司于2007年4月26日以通讯方式召开三届十五次董、监事会，会议审议通过公司2007年第一季度报告。
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 938,983,656.01 989,090,011.99
股东权益(不含少数股东权益) 473,931,281.98 469,289,204.60
每股净资产 2.6330 2.6072
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,992,305.30 3,992,305.30
基本每股收益 0.0222 0.0222
净资产收益率(%) 0.84 0.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 0.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.32
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2007-04-30
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公布合作风险勘查开发矿产公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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西藏天路股份有限公司近日就投资控股开发西藏自治区拉萨市尼木县冲江及冲江西铜矿事项，已与西藏自治区地质矿产勘查开发局第二地质大队(下称：地质二队)进行实质谈判，并签订《冲江及冲江西铜矿合作风险勘查开发意向书》。地质二队以拥有的探矿权、地质成果占30%的股份，公司以矿山后续勘探及开发资金投入占70%的股份，待正式合同签订后，在当地共同注册组建合作公司。合作公司成立后，让利地方部分由公司与地质二队各按50%的比例分摊。公司在正式合同签订前，向地质二队一次性支付前期地质勘查补偿费1500万元人民币，并全部承担冲江及冲江西铜矿后续勘探及开发(道路修建和选场建设)预计需要投入的费用11亿元人民币，其中1亿元人民币为地质勘探经费。
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2007-04-17
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2006年年度主要财务指标，连续停牌 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 985,164,952.97 794,385,316.27
股东权益(不含少数股东权益) 465,364,145.58 441,307,869.43
每股净资产 2.5854 2.4517
调整后的每股净资产 2.5707 2.4401
2006年 2005年
主营业务收入 489,067,319.53 387,732,147.27
净利润 16,860,760.45 31,883,596.06
每股收益 0.0937 0.1771
净资产收益率(%) 3.62 7.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1001 0.1094
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-17,恢复交易日：2007-04-30 ，2007-04-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 西藏天路股份有限公司正在就重大合作项目进行洽谈，存在不确定性因素。公司股票于2007年4月17日起停牌，待相关事项明确或不确定因素消除并予以信息披露后，按规定复牌 |
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2007-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-17,恢复交易日：2007-04-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 西藏天路股份有限公司正在就重大合作项目进行洽谈，存在不确定性因素。公司股票于2007年4月17日起停牌，待相关事项明确或不确定因素消除并予以信息披露后，按规定复牌 |
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2007-04-17
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公布董监事会决议公告，连续停牌 |
上交所公告，分配方案 |
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西藏天路股份有限公司于2007年4月13日召开三届十四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司会计政策、会计估计变更的提案。
三、通过公司2006年度利润分配预案：拟每10股派1元(含税)。该事项需经公司2006年年度股东大会审议通过，会议召开时间另定。
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2007-04-17
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公布重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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西藏天路股份有限公司正在就重大合作项目进行洽谈，存在不确定性因素。公司股票于2007年4月17日起停牌，待相关事项明确或不确定因素消除并予以信息披露后，按规定复牌。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-30 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载西藏天路股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2006年
主营业务收入 38,773 48,017
主营业务利润 5,477 3,332
利润总额 3,652 1,493
净利润 3,188 1,764
每股收益(元) 0.1771 0.0980
净资产收益率(%) 7.22 3.84
总资产 79,439 93,321
净资产 44,131 45,895
每股净资产(元) 2.45 2.55
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2007-03-15
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西藏天路股份有限公司股票于2007年3月12日-14日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属异常波动。
公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公共传媒不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息的情形。
公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项，董事会也未获悉公司有根据有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司的经营运营一切正常，敬请各位投资者注意投资风险。
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2007-03-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目,再融资预案 |
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西藏天路股份有限公司于2007年2月28日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于使用募集资金支付相关款项的提案。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于向不超过10名特定机构投资者非公开发行不超过6000万股(含6000万股)人民币普通股股票的提案。
四、通过关于募集资金运用可行性分析的提案。
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2007-02-26
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召开2007年第一次临时股东大会提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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西藏天路股份有限公司董事会决定于2007年2月28日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738326”；投票简称为“天路投票”。
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2007-02-13
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关联交易补充公告及召开临时股东大会通知 |
上交所公告，关联交易 |
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西藏天路股份有限公司三届十三次董事会审议通过《关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的预案》中涉及的关联交易事项，公司已于2006年12月27日进行了关联交易公告，现将该公告中公司对高争建材增资折股依据及收购公路工程公司(下称：公路工程)股权定价基础补充公告如下：
根据有关评估结果，高争建材净资产评估值为410969271.10元，公司拟以该评估值作为对高争建材增资的股权折价依据及收购公路工程持有高争建材股权的定价依据。公路工程持有高争建材43597783股权，持股比例19.42%。公司应支付公路工程收购款79810232.45元。
董事会决定于2007年2月28日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日股票交易时间，审议以上及《关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738326”；投票简称为“天路投票”。
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2007-02-13
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于使用募集资金支付相关款项的提案；
2、审议关于前次募集资金使用情况说明的提案；
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案；
4、审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案；
5、审议关于募集资金运用可行性分析的提案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案 |
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2007-01-08
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公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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西藏天路股份有限公司成立西藏天路矿业开发有限公司的相关手续已于日前在西藏自治区工商行政管理部门办理完成，新公司注册资本为人民币2亿元整。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，再融资预案 |
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西藏天路股份有限公司于2006年12月26日召开三届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于向特定机构投资者非公开发行股票的预案：本次向不超过10名的特定投资者非公开发行数量不超过6000万股(含6000万股)人民币普通股(A股)。 二、通过关于募集资金运用可行性分析的预案。 三、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。 上述预案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另定 |
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2006-12-27
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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西藏天路股份有限公司拟通过使用非公开发行股票募集资金，预计投入资金不超过1亿元人民币，收购公司控股股东西藏公路工程总公司(持有公司35.52%的股份)持有的西藏高争建材股份有限公司(注册资本为224454461元，公司持有其33.69%的股权，下称“高争建材”)43597783股股权(占高争建材注册资本的19.42%)。双方尚未签署有关股权转让协议。收购完成后，公司将持有高争建材53.11%的股权。 上述事项构成关联交易，尚需提交公司临时股东大会审议 |
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2006-12-26
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公布股票临时停牌公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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西藏天路股份有限公司董事会将于2006年12月26日召开会议，审议公司重大事项，根据有关规定，并经上海证券交易所批准，公司股票自2006年12月26日起开始停牌，待公司董事会审议重大事项的决议公告后按规定复牌。 |
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2006-12-02
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据西藏天路交通股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议，并经西藏自治区工商行政管理部门批准，公司已于日前完成了名称变更手续。即日起公司名称正式变更为“西藏天路股份有限公司”，公司股票简称及股票代码保持不变 |
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2006-12-02
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公司名称由“西藏天路交通股份有限公司”变为“西藏天路股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-11-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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西藏天路交通股份有限公司于2006年11月16日召开三届十二次董、监事会，会议审议同意公司向中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行申请流动资金贷款5000万元整。此贷款为信用贷款，期限为三年 |
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2006-10-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600326)“西藏天路”
西藏天路交通股份有限公司于2006年10月24日召开三届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、通过关于使用募集资金支付相关款项的预案：拟使用5204.97万元募集资金余额对西藏高争建材股份有限公司(下称：高争股份)单方增资扩股和收购高争股份1148万股股权。该议案需提交2006年第二次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600326)“西藏天路”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 832,413,225.45 794,385,316.27
股东权益(不含少数股东权益) 448,397,301.33 441,307,869.43
每股净资产 2.4911 2.4517
调整后的每股净资产 2.4777 2.4401
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,371,890.89 93,012.25
每股收益 0.0027 0.0394
净资产收益率(%) 0.11 1.58 |
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2006-09-28
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证券简称由“G藏天路”变为“西藏天路” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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