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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-04-29
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2003年年度送股，10送4除权日 ，2004-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.4元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-06-25 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-06-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.4元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-06-07 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-06-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.4元/股，申购代码：沪市737327 深市003327 ，配售简称：大厦配售，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-06-10 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-06-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.4元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-06-11 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.4元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-06-12 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-06
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:9.4元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 ，2002-06-13 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-11-03
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因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
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2004-08-30
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600327)“大厦股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,158,639,470.22 1,211,833,150.49
股东权益(不含少数股东权益) 575,677,501.63 546,833,179.38
每股净资产 2.65 5.03
调整后每股净资产 2.56 4.84
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,395,841,066.05 1,264,085,905.80
净利润 38,164,976.07 27,769,688.88
扣除非经常性损益后的净利润 37,617,235.05 27,624,776.77
每股收益 0.176 0.255
净资产收益率(%) 6.63 5.08
经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.36
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2004-09-22
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股东公布提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600327)“大厦股份”
上海均瑶(集团)有限公司(下称：上海均瑶集团)于2004年7月8日与无锡市国
有资产管理委员会签署了《股权转让协议》。上海均瑶集团收购江苏无锡商业大
厦集团有限公司(下称：大厦集团)的股份导致间接控制了无锡商业大厦股份有限
公司(下称：大厦股份)56.88%的股权。上述股权转让已经国务院国有资产监督管
理委员会有关文批准。
鉴于该协议收购为上市公司收购行为，已依法触发要约收购义务，上海均瑶
集团于2004年9月8日召开股东会，与会股东一致同意公司向大厦股份除大厦集团
以外的所有股东发出全面收购要约，履行要约收购义务。上海均瑶集团已经根据
中国证监会的有关规定编写了《大厦股份要约收购报告书摘要》 |
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2004-12-06
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重要事项未公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-22
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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2003年6月30日 2002年12月31日
总资产(元) 1,042,597,347.15 778,071,462.37
股东权益(不含少数股东权益)(元) 529,136,968.49 500,506,023.27
每股净资产(元) 4.87 4.60
调整后每股净资产(元) 4.76 4.54
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入(元) 1,264,085,905.80 703,978,730.55
净利润(元) 27,769,688.88 22,853,951.13
扣除非经常性损益后的净利润(元) 27,624,776.77 22,854,424.38
每股收益(元) 0.255 0.210
净资产收益率(%) 5.25 4.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.36 0.47 |
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2003-08-22
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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无锡商业大厦股份有限公司按招股说明书承诺在建设东方物流配送及大型超市
项目时，需拆除无锡市广瑞路14号江苏无锡商业大厦集团有限公司(下称：集团公
司)所属地块的房屋设备等。为此，公司于2002年12月18日与集团公司签订了《关
于广瑞路14号地块房屋设备拆迁的补偿协议》，双方同意按该地块房屋建筑物及相
关设备2002年12月末帐面资产净值作为补偿款依据，共计补偿金额9288297.35元。
该项拆迁补偿行为构成了关联交易。
无锡商业大厦股份有限公司于2003年8月20日召开二届四次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告和摘要。
二、通过公司增加经营范围的议案：在经营范围中增加“美容服务”这项内容。
该议案须提交下次股东大会审议。
三、通过关于三凤桥公司法人股收购项目资金超计划额度的议案：同意公司与无
锡市天鹏集团公司(简称：天鹏公司)2002年9月29日签署《资产转让补充协议》，确认
以2002年8月31日为基准日审计后的净资产值1181.73万元，为公司实际收购天鹏公司
在无锡市三凤桥肉庄有限公司35%股权的价格。
四、通过关于广瑞路14号地块房屋设备拆迁补偿协议的议案。
五、通过关于公司向中信实业银行申请5000万元授信额度的议案：同意公司向中
信实业银行无锡分行申请余额总额不超过等值人民币5000万元的借款或银行承兑汇票，
有效使用期限为2003年7月1日至2005年6月30日。
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2003-09-09
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临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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无锡商业大厦股份有限公司于2003年9月6日以通讯表决的方式召开了
2003年董事会第一次临时会议，会议审议通过公司对控股子公司东方汽车
公司增资的议案：同意将公司控股子公司东方汽车公司的注册资本由3200
万元，增加到5000万元，共增资1800万元，其中公司增资1707万元。增资
完成后，各方出资比例不变。其中公司出资由3035万元增加到4742万元，
占注册资本的94.84% |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,128,006,244.98 778,071,462.37
股东权益(不含少数股东权益) 536,832,069.34 500,506,023.27
每股净资产 4.94 4.60
调整后的每股净资产 4.795 4.541
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 50,148,190.97 88,754,989.61
每股收益 0.070 0.325
净资产收益率 1.42% 6.59%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.44% 6.59% |
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2003-10-29
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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无锡商业大厦股份有限公司于2003年10月28日召开二届五次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过受让广瑞路22号房产及国有土地使用权的议案：同意公司受让无锡
市物资资产经营公司合法拥有的广瑞路22号相关房产和国有土地使用权。受让标
的的房产总面积为6287.35平方米和大棚289.2平方米的房产及内部相关设备；锡
崇国用(1996)字第三产业183号土地使用权证项下8163.8平方米的国有土地使用
权。同意所述房产(含相关设备)和土地使用权的交易价格为人民币1838.69万元。
三、通过公司关于巡检发现问题的整改报告。
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2004-07-10
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公布控股股东改制重组及股权转让的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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无锡商业大厦股份有限公司接控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(下
称：集团公司)告知，无锡市人民政府关于集团公司改制重组及国有股权转让的
请示，已获江苏省人民政府有关批复，同意转让集团公司90%的国有股权。转受
让各方于2004年7月8日签署了《股权转让协议》，有关情况如下：
转让方为无锡市国有资产管理委员会(集团公司的控股股东，持有集团公司1
00%股权)，转让后持有集团公司10%股权；受让方：上海均瑶(集团)有限公司，
受让后持有集团公司58%股权；上海智邦创业投资有限公司，受让后持有集团公
司32%股权。
本次集团公司股权转让后，上海均瑶(集团)有限公司及其一致行动人上海智
邦创业投资有限公司为公司的实际控制人。本次变动实施完成后，集团公司性质
由国有独资有限责任公司变为民营控股有限责任公司，集团公司持有公司的股份
性质由国有法人股变动为社会法人股。
本次集团公司的改制重组方案尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准
和中国证券监督管理委员会的核准 |
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2004-08-30
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2002-06-10
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2002.06.10是大厦股份(600327)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:9.4: 发行总量:4000万股,发行后总股本:10869万股) |
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2003-05-13
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召开2002年度股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡商业大厦股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第二次会议于2003年4月8日上午9：00在公司会议室召开。会议由公司董事长潘霄燕女士主持,应到董事七人,实到董事七人,部分监事、高管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下决议：
一、审议通过了《2002年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2002年度财务决算报告》；
三、审议通过了《公司2002年度利润分配预案》；
经江苏公证会计师事务所审计,公司2002年度实现账面利润53,324,943.64元,净利润37,174,218.62元,董事会建议对2002年度净利润作如下分配：
1、按净利润的10%提取一般盈余公积3,717,421.86元。
2、按净利润的9.9%提取公益金3,680,247.64元。
3、提取上述二项基金后,加上年初未分配利润,可供股东分配的利润为54,412,088.49元(合并报表的可供股东分配的利润为53,601,686.94元)。以2002年12月31日的总股本108689961股为基数,按每10股派发现金红利1元(含税)比例进行分配,共分配股利10,868,996.10元。本次分配后,账面年末未分配利润为43,543,092.39元(合并报表年末未分配利润为42,732,690.84元)。资本公积金本年度不进行转增股本。
四、审议通过了《公司2002年董事会报告》；
五、审议通过了《公司2002年度报告及摘要》；
六、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；
公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
七、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议时间：2003年5月13日上午9：00
(二)会议地点：无锡市中山路343号11楼公司会议室
(三)会议议程：
1、审议《公司2002年董事会报告》；
2、审议《公司2002年监事会报告》；
3、审议《公司2002年度财务决算报告》；
4、审议《公司2002年度利润分配预案》；
5、审议《公司2002年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
上述议案详细内容将按规定登载上交所网站http?//www.sse.com.cn。
(四)会议出席对象：
1、截止2003年5月8日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
(五)登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记；
2、异地股东可用传真或邮寄方式登记。
3、登记时间：2003年5月9日上午8?30-11?30,下午1?30-5?30
4、登记地点：无锡市中山路343号公司11楼董秘办公室。
(六)其他事项：
1、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：张斌陈辉
电话：(0510)2702093传真：(0510)2700159
邮编：214001
特此公告
无锡商业大厦股份有限公司董事会
二○○三年四月十日
附件：授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本委托人参加无锡商业大厦股份有限公司2002年度股东大会,并在会议期间代表委托人行使股东权利。
本次股东大会共有五项议案,授权代理人对第＿＿＿＿＿＿＿项议案投赞成票,对第＿＿＿＿＿项议案投反对票,对第＿＿＿＿＿项议案投弃权票。
注：委托人如不作具体指示,将视为其代理人可以按自己的意思表决。
委托人签名：受托人签名：
身份证号码：身份证号码：
委托人股东帐号：委托有效期：
委托人持股数：委托日期：
委托人(法人股东)盖章
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2003-04-10
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(600327)“大厦股份”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 77807.15 32204.66 141.60
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 50050.60 11101.52 350.84
主营业务收入(万元) 153223.61 117638.15 30.25
净利润(万元) 3674.13 3234.65 13.59
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3543.53 3275.90 8.17
每股收益(元) 0.338 0.471 -28.24
每股净资产(元) 4.60 1.62 183.95
调整后的每股净资产(元) 4.54 1.53 196.73
净资产收益率(%) 7.34 29.14 -74.81
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.08 29.51 -76.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.77 1.12 -31.25
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
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2003-05-14
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(600327)“大厦股份”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡商业大厦股份有限公司于2003年5月13日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派1元(含税)。
二、公司2002年度报告及摘要。
三、公司续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构。
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2003-04-25
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(600327)“大厦股份”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 94186.85
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 52102.78
每股净资产(元) 4.79
调整后的每股净资产(元) 4.73
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -16.99
每股收益(元) 0.189
净资产收益率(%) 3.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.94
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2003-06-03
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(600327)“大厦股份”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡商业大厦股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年末总股
本108689961股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。股权登记
日为2003年6月6日，除息日为2003年6月9日，现金红利发放日为2003年6月13日。
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
无锡商业大厦股份有限公司第二届董事会第六次会议于2004年3月14日在公司七楼会议室召开。本次董事会应到董事七人,实到董事七人,公司监事和部分高管列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长潘霄燕女士主持了本次董事会,会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2003年度总经理工作报告》；
二、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；
三、审议通过了《公司2004年度财务预算报告》；
四、审议通过了《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经江苏公证会计师事务所审计,公司2003年度实现账面利润60,095,611.43元,净利润43,138,149.36元,对2003年度净利润：1、按净利润的10%提取一般盈余公积4,313,814.94元；2、按净利润的9.9%提取公益金4,270,676.79元；3、提取上述二项基金后,可供股东分配的利润为78,096,750.02元(合并未分配利润77,856,231.32元)。
1、利润分配预案：以2003年末总股本108689961股为基数,向全体股东每10股送红股4 股；每10股派发现金红利1元(含税)。剩余23,751,769.52元结转至以后年度。
2、资本公积金转增股本预案：截止2003年12月31日,公司累计资本公积金余额为324,719,748.14元。2003年度拟进行资本公积金转增股本,具体方案为：以2003年末总股本108689961股为基数,向全体股东每10股转增6 股,共转增65213976.6股。本次转增后资本公积金尚余259,505,771.54元。
五、审议通过了《公司2003年度报告》及其摘要；
六、审议通过了《2003年公司董事会工作报告》；
七、审议通过了《关于续聘公证会计师事务所的议案》；
公司拟续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,年度审计费用暂定38万元。
八、审议通过了《关于受让中山路343号部分房产设备的议案》；
董事会以关联董事潘霄燕、席国良、张胜民回避表决的方式,通过了该项议案,同意受让江苏无锡商业大厦集团有限公司合法拥有的无锡市中山路343号六至七层及附房二至六层9556.7平方米房产及相关设备。受让价格为江苏中天资产评估有限公司以2003年7月31日为评估基准日作出的评估值2674.39万元,上述房产及相关设备,现分别为公司经营用房、办公用房及商品周转库房。本公司独立董事汤云为、黄国雄、徐刚对该项议案发表了独立意见。详见近日关联交易公告。
九、审议通过了《公司投资者关系管理制度》(详细内容请登陆上交所网站www.see.com.cn或公司网站www.eastall.com查阅)；
十、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
1、公司章程"第十三条"公司经营范围增加"桶装饮用净水销售"内容。
2、原"第四十条 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定"修改为：
"第四十条 公司的控股股东在行使表决权时,不得作出有损于公司和其他股东合法权益的决定；控股股东应尊重公司财务的独立性,不得干预公司的财务、会计活动。
控股股东及其他关联方与上市公司发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。控股股东及其他关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,也不得互相代为承担成本和其它支出。
公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：
(一)有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
(二)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
(三)委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
(四)为控股股东及其他关联方进行投资活动；
(五)代控股股东及其他关联方偿还债务；
(六)有关法律、法规及规范性文件认定的其他方式。"
3、原"第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权"中增加"(十四)审议重大收购、出售资产,重大风险投资和担保、融资、关联交易,以及变更募集资金投向等事项"。原"第四十二条(十四)"项内容顺延为"(十五)"项。
4、增加"第一百零五条",原"第一百零五条"向下顺延。增加的"第一百零五条"的内容为：
"公司对外担保事项由公司总经理提出议案,提交董事会审议,并经全体董事三分之二以上同意。董事会对外担保权限为担保单项金额不超过公司最近一期审计的净资产的10%,对外担保金额超过净资产10%的,还需提交股东大会审议批准。
公司对外担保应当遵守以下规定：
(一)公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；
(二)公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%；
(三)公司对外担保的被担保对象应当具备良好的资信,具有实际承担能力；
(四)公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
(五)公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力；
(六)公司对申请担保人资信状况应进行调查,具备下述资信状况标准,方可进入提请董事会审议程序：
1、具有独立法人资格；
2、为公司业务需要的互保单位或有重要业务关系的单位；
3、产权关系明确；
4、没有需要终止的情形出现；
5、公司为其前次担保,没有发生银行借款逾期或未付利息情形；
6、提供的财务资料真实、完整、有效；
7、没有其他较大风险。
(七)公司对外担保事项应履行以下程序：
1、担保申请人向公司提交以下资料：
① 企业基本资料；
② 近期企业财务报表；
③ 借款有关的主合同原件和复印件；
④ 其他重要资料。
2、公司相关职能部门对担保申请人提供的资料进行审查；
3、公司相关职能部门向董事会提交调查报告。"
5、 原"第一百十二条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过"修改为：
"第一百十三条 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。每一董事有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。授权范围内的对外担保事项应当取得全体董事三分之二以上签署同意,超过授权范围的,报公司股东大会批准。"
十一、审议通过了《关于对控股子公司东方汽车公司增资的议案》；
同意东方汽车公司注册资本由5000万元增加到8000万元,各方股东按原出资比例增资。其中公司增资2845.2万元,自然人李苏增资154.8万元。
十二、审议通过了《关于的议案》。
(一)会议时间：2004年4月16日上午9：00
(二)会议地点：无锡市中山路343号7楼公司第二会议室
(三)会议议程：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《公司2003年度财务预算报告》
5、审议《公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、审议《公司2003年度报告》及其摘要；
7、审议《关于续聘公证会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》
(四)会议出席对象：
1、截止2004年4月9日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
(五)登记办法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记；
2、异地股东可用传真或邮寄方式登记。
3、登记时间：2004年4月12日上午8：30-11：30,下午1：30-5：30
4、登记地点：无锡市中山路343号公司7楼董秘办公室。
(六)其他事项：
1、会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2、联系人：张斌 陈辉
电话：(0510)2702093 传真：(0510)2700159
邮编：214001
上述第二、四、五、六、七、十项议案将提交2003年度公司股东大会审议。
特此公告。
无锡商业大厦股份有限公司董事会
二○○四年三月十六日
附件： 授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本委托人参加无锡商业大厦股份有限公司2003年度股东大会,并在会议期间代表委托人行使股东权利。
本次股东大会共有七项议案,授权代理人对第＿＿＿＿＿＿＿项议案投赞成票,对第＿＿＿＿＿项议案投反对票,对第＿＿＿＿＿项议案投弃权票。
注：委托人如不作具体指示,将视为其代理人可以按自己的意思表决。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托有效期：
委托人持股数： 委托日期：
委托人(法人股东)盖章
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2004-03-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年度 2002年度
主营业务收入 2,633,785,598.06 1,532,236,132.38
净利润 45,250,284.85 36,741,258.62
总资产 1,211,833,150.49 778,071,462.37
股东权益(不含少数股东权益) 546,833,179.38 511,375,019.37
每股收益 0.416 0.338
每股净资产 5.03 4.70
调整后每股净资产 4.84 4.64
每股经营活动产生的现金流量净额 1.36 0.77
净资产收益率(%) 8.27 7.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增6股派1元(含税)。 |
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2004-03-16
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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无锡商业大厦股份有限公司于2004年3月14日召开二届六次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2003年末总股本
108689961股为基数，向全体股东每10股送4股转增6股派发现金红利1元(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构的议案。
四、通过受让中山路343号部分房产设备的议案：同意受让江苏无锡商业大厦集
团有限公司合法拥有的无锡市中山路343号六至七层及附房二至六层9556.7平方米房
产及相关设备。受让价格为江苏中天资产评估有限公司以2003年7月31日为评估基准
日作出的评估值2674.39万元。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过对控股子公司东方汽车公司增资的议案：同意东方汽车公司注册资本
由5000万元增加到8000万元，各方股东按原出资比例增资，其中公司增资2845.2万
元。
董事会决定于2004年4月16日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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无锡商业大厦股份有限公司于2004年4月16日召开2003年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2003年末
总股本108689961股为基数，向全体股东每10股送4股转增6股派发现金红利1元
(含税)。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2003-04-10
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(600327)“大厦股份”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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无锡商业大厦股份有限公司于2003年4月8日召开二届二次董、监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、通过公司2002年度报告及摘要。
三、通过了关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2003年度审
计机构的议案。
董事会决定于2003年5月13日上午召开2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2004-04-29
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2003年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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无锡商业大厦股份有限公司实施2003年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2003年末总股本108689961股为基数，向全体股东每10股送4股转增6股派发现金红利
1元(含税)。
股权登记日：2004年5月12日
除权除息日：2004年5月13日
新增可流通股份上市日：2004年5月14日
现金红利发放日：2004年5月19日
按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益为0.208元。
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2004-04-28
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,153,506,042.45 1,211,833,150.49
股东权益(不含少数股东权益) 570,390,544.19 546,833,179.38
每股净资产 5.25 5.03
调整后的每股净资产 5.06 4.84
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 18,358,753.40 18,358,753.40
每股收益 0.217 0.217
净资产收益率(%) 4.13 4.13 |
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