| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2005-10-15
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公布股东部分股权质押公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司非国有股123641930股，下称：该公司)将其持有公司股权3020万股质押给广东发展银行股份有限公司无锡支行，为其向广发银行申请的贷款提供质押担保，质押期自2005年10月14日至2006年10月13日；该公司将其持有公司股权1112万股质押给上海浦东发展银行无锡支行，为其向浦发银行申请的贷款提供质押担保，质押期自2005年9月30日至2006年9月25日。
上述质押已于2005年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-10-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年10月7日以通讯表决方式召开董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过关于建造公司附设多层停车楼项目的议案：项目名称为无锡商业大厦多层社会汽车停车楼项目。估算该项目总投资4574万元。所需资金由公司自筹 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600327)“大厦股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,268,937,294.86 1,287,947,775.41
股东权益(不含少数股东权益) 576,051,073.97 609,076,741.45
每股净资产 2.65 2.80
调整后的每股净资产 2.54 2.68
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,465,582,124.42 1,395,841,066.05
净利润 43,057,305.22 38,164,976.07(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 42,395,196.92 37,617,235.05(调整后)
每股收益 0.198 0.176(调整后)
净资产收益率(%) 7.47 6.63(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 100,069,381.11 12,639,834.85(调整后) |
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2005-08-03
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年8月2日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更部分募集资金投资项目的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过提名增补公司董、监事的议案 |
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2005-07-21
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年7月20日以通讯表决方式召开2005年董事会第一次临时会议，会议审议通过关于为控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司(注册资本8000万元人民币，公司持有其94.84%的股权，下称：东方汽车公司)提供担保的议案：公司拟与中信银行无锡分行签订《保证合同》，为东方汽车公司向中信银行无锡分行申请综合授信额度人民币1500万元提供保证担保，并承担连带担保责任。担保期限自2005年8月1日起壹年。东方汽车公司以其拥有的部分房产设备和车辆抵押给公司，为上述借款担保提供反担保。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为1500万元，无逾期对外担保 |
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2005-07-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年6月30日召开二届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金投资项目的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于提名公司(增补)董、监事候选人的议案。
董事会决定于2005年8月2日下午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-07-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于提名公司(增补)董事候选人的议案》；
4、审议《关于提名公司(增补)监事候选人的议案》 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股派3.50元(含税)，扣税后实际派发的现金红利为每股0.315元。
股权登记日：2005年6月29日
除息日：2005年6月30日
现金红利发放日：2005年7月6日 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，红利发放日 ，2005-07-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，登记日 ，2005-06-29 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-24
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2004年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15，除权日 ，2005-06-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年5月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股派3.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于收购国联信托投资有限公司部分股权的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构 |
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2005-05-30
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因未刊登股东大会决议公告，5月30日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-30
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公布2004年报更正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年4月27日披露的2004年度报告，由于对报送软件系统的不熟练和在编报工作中疏忽，在公司《2004年报全文》中的“审计报告”部分中重复粘贴了“范围段”内容，漏贴了“引言段”内容，现特作出更正。更正内容详见2005年4月30日《上海证券报》。更正的公司《2004年报全文》详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn) |
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2005-04-27
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公布2005年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司现将预计2005年度与控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司56.88%股份，下称：大厦集团)之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司向大厦集团采购商品，2004年的交易总金额为3494.69万元；公司向大厦集团购买水、电，2004年的交易总金额为1060.29万元，预计2005年度交易总金额为1067.30万元；公司接受大厦集团提供的劳务，2004年的交易总金额为1091.65万元，预计2005年度交易总金额为1145.83万元 |
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2005-04-27
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公布收购股权的关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司与第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(拥有公司56.87%股份，下称：集团公司)于2005年4月25日签订了《股权转让协议》，拟收购集团公司持有的国联信托投资有限公司8.13%股权，计5000万股。截止2004年12月31日，国联信托投资有限公司的净资产为70011.99万元，其8.13%股权相对应的股东权益为5691.97万元。经转让双方充分协商，确定股权收购价格为人民币5600万元。本次收购股权所需款项来源于公司自有资金。
上述收购构成关联交易 |
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2005-04-27
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召开2004年度股东大会 ，2005-05-28 |
召开股东大会 |
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| 公司的有关事项通知如下。
1、会议时间：2005年5月28日下午2：00
2、会议地点：无锡市中山路343号7楼公司会议室
3、会议议程：
(1)审议《2004年度董事会工作报告》；
(2)审议《2004年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2004年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2004年度报告》及其摘要；
(6)审议《关于收购国联信托投资有限公司部分股权的议案》；
(7)审议《关于修改公司章程的议案》；
(8)审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
(9)审议《关于续聘江苏公证会计师事务所的议案》；
4、会议出席对象：
(1)截止2005年5月20日下午上交所收市后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
(2)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
5、会议投票方式：会议现场投票。
6、会议登记办法：
(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东持法人单位营业执照复印件、股东帐户卡及法人代表身份证进行登记。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡进行登记；
(2)异地股东可用传真或邮寄方式登记。
(3)登记时间：2005年5月23日上午8：30-11：30,下午1：30-5：30
(4)登记地点：无锡市中山路343号公司7楼董秘办公室。
7、其他事项：
(1)会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
(2)联系人：张斌 陈辉
电话：(0510)2702093
传真：(0510)2700159
邮编：214001
特此公告。
无锡商业大厦股份有限公司董事会
二○○五年四月二十五日
附件： 授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表本委托人参加无锡商业大厦股份有限公司2004年度股东大会,并在会议期间代表委托人行使股东权利。
授权代理人对本次股东大会公告的九项议案中的第＿＿＿＿＿＿＿项议案投赞成票,对第＿＿＿＿＿项议案投反对票,对第＿＿＿＿＿项议案投弃权票。
注：委托人如不作具体指示,将视为其代理人可以按自己的意愿表决。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托有效期：
委托人持股数： 委托日期：
委托人(法人股东)盖章 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600327)“大厦股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,342,047,295.65 1,287,947,775.41
股东权益(不含少数股东权益) 634,054,121.73 609,076,741.45
每股净资产 2.92 2.80
调整后的每股净资产 2.80 2.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 128,089,028.62 128,089,028.62
每股收益 0.115 0.115
净资产收益率(%) 3.94 3.94 |
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2005-04-27
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600327)“大厦股份”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,287,947,775.41 1,211,833,150.49
股东权益 609,076,741.45 546,833,179.38
每股净资产 2.80 5.03
调整后的每股净资产 2.68 4.84
2004年 2003年
主营业务收入 2,606,815,926.31 2,633,785,598.06
净利润 71,564,215.89 45,250,284.85
每股收益(全面摊薄) 0.329 0.416
净资产收益率(全面摊薄、%) 11.75 8.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.09 1.36
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派3.50元(含税) |
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2005-04-27
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年4月25日召开二届十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股派3.50元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于收购国联信托投资有限公司部分股权的议案。
四、通过关于2005年度公司日常关联交易的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
七、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月28日下午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-02-21
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[20044预增](600327) 大厦股份：公布2004年度业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2004年度业绩预告公告
经无锡商业大厦股份有限公司财务部门初步估算,预计2004年度经营业绩与
上年度同期相比,上升幅度将超过50%(上年同期净利润为45250284.85元),最终数
据以会计事务所审计结果为准,具体数据将在2004年年度报告中披露。
公司2004年年度报告将于2005年4月27日公告。提请广大投资者关注。
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2004-04-29
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2003年年度送股，10送4登记日 ，2004-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度送股，10送4送股上市日 ，2004-05-14 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度转增，10转增6除权日 ，2004-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度转增，10转增6转增上市日 ，2004-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度转增，10转增6登记日 ，2004-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2004-04-29
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2003年年度送股，10送4除权日 ，2004-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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