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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股转增5股派2.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月16日
除权除息日：2006年5月17日
新增可流通股份上市日：2006年5月18日
现金红利发放日：2006年5月23日
实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益为0.262元 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2006-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司股权分置改革方案于2006年4月24日披露后，公司董事会通过多种形式与流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，经非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案的部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：本次股权分置改革实施的股权登记日登记在册的公司流通股股东持有的每10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票。
二、原方案中的承诺事项不变，控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(下称：大厦集团)新增两项承诺：在前述36个月的限售期满后的24个月内，若大厦集团通过交易所挂牌出售该等股票，出售价格不能低于10元/股；若公司2006
年、2007年、2008年三年平均净利润增长率低于15%或年度财务报告被出具非标准意见的审计报告，则大厦集团将在公司年度股东大会后15个工作日内向无限售条件的流通股股东每10股追送0.1股(限送一次)。
调整后的股权分置改革方案尚需获得公司相关股东会议表决通过。
公司股票将于2006年5月11日复牌 |
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2006-05-09
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2006年4月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股转增5股派2.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意卫哲为公司独立董事。
四、续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
五、通过关于全面修订公司章程的议案 |
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2006-04-27
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公布举行股权分置改革网上路演的提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司定于2006年4月28日14:00至16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演交流会。路演网站：中国证券网路演中心(http://roadshow.cnstock.com) |
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2006-04-24
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召开股权分置改革相关股东会议的通知
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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无锡商业大厦股份有限公司董事会决定于2006年5月24日13:00召开股权分置改革相关股
东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票
时间为2006年5月22日-24日每日9:30-11:30和13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东
持有的每10股流通股将获得非流通股股东支付的2.3股股票。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司承诺：所持公司原非流通股股份自股权分
置改革方案实施完毕起36个月内不上市交易；若本次股权分置改革方案获准实施，将在公司
2006年、2007年、2008年的年度股东大会上提出现金分红不低于当年实现可供股东分配利润
的70%的利润分配议案并投赞成票。
其他非流通股股东一致承诺：所持公司原非流通股股份自股权分置改革实施完毕起24个
月内不上市交易。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年5月15日下午收市
后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自
2006年5月17日-23日期间正常工作日的9:00-16:00；本次征集投票权为无偿征集，董事会采
用公开方式在指定的报刊(《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》)和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2006-04-24
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2006年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,452,430,086.23 1,411,073,076.82
股东权益(不含少数股东权益) 649,583,012.62 618,533,978.01
每股净资产 2.99 2.85
调整后的每股净资产 2.90 2.74
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 87,869,757.28 87,869,757.28
每股收益 0.143 0.143
净资产收益率(%) 4.78 4.78
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2006-04-24
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召开2006年度股东大会 ，2006-05-24 |
召开股东大会 |
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| 《无锡商业大厦股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-19
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关于2005年度股东大会增加临时提案的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据中国证监会发布的有关通知及上海证券交易所的有关规定，无锡商业大厦股份有限
公司于2006年4月15日收到第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司股份
123641930股，占已发行总股本的56.88%)有关申请，要求在2005年度股东大会上增加审议《
公司章程》(2006年修订稿)、《公司股东大会及董、监事会议事规则》(2006年修订稿)及《
关于资本公积金转增股本的临时议案》，其中《关于资本公积金转增股本的临时议案》内容
为：以2005年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股转增5股。
经公司董事会审核，同意将上述五项提案作为新增临时提案提交于2006年4月30日召开的
公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-17
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公布股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600327)“大厦股份”
根据有关文件的规定，无锡商业大厦股份有限公司非流通股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司等一致同意提出股权分置改革动议。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票自本公告发布之日(2006年4月17日)起开始停牌。
2、公司将于近期公告关于A股市场相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-11 ，2006-05-11 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-17
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2006-04-17,恢复交易日：2006-05-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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公布预计2006年度日常关联交易的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司56.88%股份，下称：大厦集团)购买水、电，2005年度交易总金额为1019.46万元，预计2006年度交易总金额为1021.20万元；公司接受大厦集团提供的劳务，2005年度交易总金额为928.56万元，预计2006年度交易总金额为905.25万元；公司向其间接控股股东上海均瑶(集团)有限公司购进奥运特许产品，2005年度交易总金额为46.63万元，预计2006年度交易总金额为250.00万元 |
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2006-03-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2006年3月29日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日的总股本217379922股为基数，每10股派2.50元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于提名卫哲为公司独立董事候选人的议案。
四、通过关于2006年度公司日常关联交易的议案。
五、通过关于续聘江苏公证会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年4月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年度董事会报告》；
2、审议《2005年度监事会报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司2005年度报告》及其摘要；
6、审议《关于提名卫哲先生为公司独立董事候选人的议案》；
7、审议《关于续聘江苏公证会计师事务所的议案》；
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-24 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600327)“大厦股份”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,411,073,076.82 1,287,947,775.41
股东权益(不含少数股东权益) 618,533,978.01 609,076,741.45
每股净资产 2.85 2.80
调整后的每股净资产 2.74 2.68
2005年 2004年
主营业务收入 2,936,698,782.49 2,606,815,926.31
净利润 85,540,209.26 71,564,215.89
每股收益 0.394 0.329
净资产收益率(%) 13.83 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额 1.10 0.09
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派2.50元(含税) |
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2006-03-09
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公布2005年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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| (600327)“大厦股份”
本公告所载无锡商业大厦股份有限公司2005年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2005年 2004年
主营业务收入 293393.81 260681.59
主营业务利润 35065.28 31387.80
利润总额 14766.71 12362.46
净利润 8548.96 7156.42
每股收益(元) 0.393 0.329
净资产收益率(%) 13.82 11.75
每股净资产(元) 2.85 2.80 |
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2005-12-31
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公布股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司接第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司非国有股123641930股，下称：集团公司)通知，集团公司将其持有的公司股权1500万股质押给中信银行无锡分行(下称：中信银行)，为其向中信银行申请的贷款提供质押担保，质押期自2005年12月29日至2006年11月13日。
上述质押已于2005年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
至本公告日止，集团公司被质押的公司股权数合计为9830万股 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报 |
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2005-11-30
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,借款 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年11月29日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘霄燕为公司第三届董事会董事长。
二、续聘席国良为公司总经理。
三、续聘张斌为公司董事会秘书，陈辉为公司董事会证券事务代表。
四、通过公司增加经营范围的议案：同意公司经营范围增加“停车场服务”内容。公司章程有关条款作相应修改。该议案将提交公司下次股东大会审议。
五、同意公司向中信银行无锡分行申请人民币10000万元的银行授信额度，有效期限为一年。
六、选举王均豪为公司第三届监事会主席 |
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2005-11-30
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议了公司董、监事会换届选举的议案，其中非独立董事候选人王建炜及独立董事候选人黄辉未获通过。现空缺独立董事一名，将重新进行提名，并提交下次股东大会补选 |
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2005-11-18
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公布股东部分股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司第一大股东江苏无锡商业大厦集团有限公司(持有公司非国有股123641930股)将其持有公司股权4200万股质押给中国进出口银行，为其向中国进出口银行申请的出口卖方信贷贷款提供质押担保，质押期自2005年11月15日至2006年10月26日。
上述质押已于2005年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-10-25
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600327)“大厦股份”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,342,339,742.14 1,287,947,775.41
股东权益(不含少数股东权益) 593,845,701.39 609,076,741.45
每股净资产 2.73 2.80
调整后的每股净资产 2.62 2.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,795,302.58 115,864,683.69
每股收益 0.082 0.280
净资产收益率(%) 3.00 10.25 |
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2005-10-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600327)“大厦股份”
无锡商业大厦股份有限公司于2005年10月24日召开二届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2005年11月29日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-25
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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