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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-06
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2013年第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2013年第八次董事会会议于2013年9月5日召开,会议审议通过了投资设立中新药业亳州产业园的议案、“改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度境内审计师,并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-06
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关于变更公司2013年度境内审计师的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 8.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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2013年第七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2013年8月13日召开了2013年第七次董事会会议,会议审议通过了“公司2013年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告”、公司2013年半年度利润分配预案、公司获得3.5亿元贷款授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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2013年第四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-23
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2013年第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2013年第六次董事会于2013年7月22日召开,会议审议通过了投资成立中新药业投资公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-25
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2013年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2013年第五次董事会于2013年6月24日召开，会议审议通过聘任田刚先生为公司副总经理、聘任王欣女士为公司副总经理、聘任王磊女士为公司副总经理。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-25
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2013年第三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月15日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案的议案、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案、续聘审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-16
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2013年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2013年5月15日召开了2013年第四次董事会会议，会议形成如下决议：审议通过了选举王志强先生为公司董事长的议案；鉴于独立董事陈德仁先生任期届满，卓侨兴先生当选为公司新的独立董事，因此董事会下设专业委员会人员即作相应调整。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 5.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2012年度董事长工作报告；
（二）审议公司2012年度董事会报告；
（三）审议公司2012年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2012年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2012年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2012年度酬劳为6万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2012年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2012年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2012年度酬劳为150万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2012年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2012年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2012年度酬劳为67.26万元人民币”的议案；
（十三）审议“郝非非董事2012年度酬劳为150万元人民币”的议案；
（十四）审议“张平董事2012年度酬劳为48.42万元人民币”的议案；
（十五）审议“韩露兰董事2012年度酬劳为7.79万元人民币”的议案；
（十六）审议“徐士辉监事2012年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十七）审议“张强监事2012年度酬劳为71.13万元人民币”的议案；
（十八）审议王志强先生连任公司董事的议案；
（十九）审议选举卓侨兴先生为公司独立董事的议案；
（二十）审议选举王磊女士为公司监事的议案；
（二十一）审议公司经营范围增项的议案；
（二十二）审议为参股子公司百特公司贷款继续提供担保的议案；
（二十三）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（二十四）审议公司获得35亿元贷款授信额度的议案；
（二十五）审议续聘审计师的议案 |
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2013-03-30
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2013年第一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于为参股子公司百特公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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关于为全资子公司隆顺榕发展有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2013年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-30
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2013年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2013年3月28日召开了2013年第二次董事会会议，会议审议通过了“公司2012年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、公司2012年度利润分配预案、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 21.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-30
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2013年5月15日上午9:30召开公司2012年度股东大会，审议公司2012年度利润分配预案、“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案、续聘审计师的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-12
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关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-12
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2013年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2013年3月11日召开了2013年第一次董事会会议，会议审议通过了为控股子公司成都中新药业继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-29
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2012年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润比去年同期增长70%—90%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-27
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关于国有股无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-25
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关于国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-20
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月18日召开，会议审议通过了张建津先生连任公司董事的议案、选举马贵中先生为公司董事的议案、公司获得6亿元贷款授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-20
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2012年第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年12月18日召开了2012年第九次董事会会议，会议形成如下决议：
鉴于公司2012年第三次临时股东大会审议通过了有关董事变更的议案，公司董事会对下设四个专业委员会人员进行相应调整。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-19
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年12月18日召开，会议审议通过了张建津先生连任公司董事的议案、选举马贵中先生为公司董事的议案、公司获得6亿元贷款授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-19
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2012年第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年12月18日召开了2012年第九次董事会会议，会议形成如下决议：
鉴于公司2012年第三次临时股东大会审议通过了有关董事变更的议案，公司董事会对下设四个专业委员会人员进行相应调整。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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