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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-12-19
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2012年第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年12月18日召开了2012年第九次董事会会议，会议形成如下决议：
鉴于公司2012年第三次临时股东大会审议通过了有关董事变更的议案，公司董事会对下设四个专业委员会人员进行相应调整。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-07
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2012年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2012年半年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税)。
股权登记日：2012年12月12日
除息日：2012年12月13日
现金红利发放日：2012年12月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-07
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-12-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-12-07
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-12-12 |
登记日，分配方案 |
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2012-12-07
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2012年中期分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-12-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-12-04
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关于天津金浩医药有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-04
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关于天津渤海国有资产经营管理有限公司获得中国证监会核准豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-20
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关于天津渤海国有资产经营管理有限公司申请延期提交反馈意见书面回复的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-05
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关于控股股东、实际控制人承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-03
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关于控股股东、实际控制人承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-31
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 18.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.99
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年10月26日召开，会议审议通过有关“公司2012年半年度利润分配方案”的议案、有关“修改《公司章程》”的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司将于2012年12月18日上午10:00召开2012年第三次临时股东大会，审议张建津先生连任公司董事的议案、选举马贵中先生为公司董事的议案、选举徐道情先生为公司董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-26
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2012年第五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年第七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年10月24日召开了2012年第七次董事会会议，会议审议通过聘任徐道情先生为公司总工程师（兼）、聘任孙军先生为公司副总经理（兼）、公司获得6亿元贷款授信额度的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-24
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2012年第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年10月23日召开了2012年第六次董事会会议，会议形成如下决议：
一、鉴于公司原董事长郝非非先生因工作变动提出辞呈，董事会同意郝非非先生辞去公司董事、董事长职务。
二、经公司董事会提名，会议审议通过了选举王志强先生为公司董事长的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-23
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2012年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年三季度实现净利润比去年同期增长40%—60%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-09-11
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关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司将于2012年10月26日上午10:00召开2012年第二次临时股东大会，审议公司2012年半年度利润分配预案、修改《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-08-15
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 15.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.928
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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2012年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年8月13日召开了2012年第五次董事会会议，会议审议通过了“公司2012年中国准则半年度报告全文、摘要以及国际准则的中期报告”、“公司2012年半年度利润分配预案”、“修改《公司章程》的议案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-24
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2012年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年上半年实现净利润比去年同期增长50%—70%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-24
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关于天津渤海国有资产经营管理有限公司延期提交《收购报告书》及《豁免要约收购申请文件》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-06
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关于国有股无偿划转的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-13
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日召开，会议审议通过有关“公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权”的关联交易议案、有关“公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权”的关联交易议案、有关“公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持天津宏仁堂药业有限公司40%股权”的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-09
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关于2012年第一次临时股东大会网络投票的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司公布：
现场会议时间：2012年6月12日下午14:30
网络投票时间：2012年6月12日上午9:30—11:30、13:00—15:00
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-06
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2011年年报补充公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-16
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月15日召开，会议审议通过有关“公司2011年度董事会报告”的议案、有关“经审计师审计和经审计委员会审核确定的2011年度财务报告和审计报告”的议案、有关“公司2011年度利润分配方案”的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权的关联交易议案；
2、议案二：审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权的关联交易议案；
3、议案三：审议公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持宏仁堂药业40%股权的关联交易议案 |
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