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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-28
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权的关联交易议案；
2、议案二：审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权的关联交易议案；
3、议案三：审议公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持宏仁堂药业40%股权的关联交易议案 |
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2012-04-28
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司将于2012年6月12日下午14:30召开2012年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2012年6月12日9:30—11:30、13:00—15:00，审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权的关联交易议案、公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权的关联交易议案、公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持宏仁堂药业40%股权的关联交易议案。
网络投票代码：738329；投票简称：中新投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 7.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 13.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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2012年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年3月29日召开了2012年第二次董事会会议，会议审议通过了“2011年度董事会报告”、“公司2011年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、“公司2011年度利润分配预案”等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司将于2012年5月15日上午9:30召开2011年度股东大会，审议公司2011年度董事会报告、公司2011年度监事会工作报告、公司2011年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2011 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2011 年度董事会报告；
（三）审议公司2011 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2011 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2011 年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2011 年度酬劳为6 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2011 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2011 年度酬劳为6 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2011 年度酬劳为393 万元人民币”的议案；
（十）审议“王志强董事2011 年度酬劳为80 万元人民币”的议案；
（十一）审议“张平董事2011 年度酬劳为46 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2011 年度酬劳为42 万元人民币”的议案；
（十三）审议“徐士辉监事2011 年度酬劳为70 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张强监事2011 年度酬劳为74.73 万元人民币”的议案；
（十五）审议高学敏先生连任公司独立董事的议案；
（十六）审议修改《公司章程》的议案；
（十七）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往 |
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2012-03-31
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-15 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| （一）审议公司2011 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2011 年度董事会报告；
（三）审议公司2011 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2011 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2011 年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2011 年度酬劳为6 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2011 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2011 年度酬劳为6 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2011 年度酬劳为393 万元人民币”的议案；
（十）审议“王志强董事2011 年度酬劳为80 万元人民币”的议案；
（十一）审议“张平董事2011 年度酬劳为46 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2011 年度酬劳为42 万元人民币”的议案；
（十三）审议“徐士辉监事2011 年度酬劳为70 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张强监事2011 年度酬劳为74.73 万元人民币”的议案；
（十五）审议高学敏先生连任公司独立董事的议案；
（十六）审议修改《公司章程》的议案；
（十七）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往 |
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2012-03-31
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2012年第三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年3月29日召开了2012年第三次董事会会议，会议审议通过了公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权的关联交易议案、公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权的关联交易议案、公司收购控股股东天津市医药集团有限公司所持宏仁堂药业40%股权并签署《附生效条件的股权收购协议》的关联交易议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-02-16
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关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-16
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2012年第一次董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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天津中新药业集团股份有限公司于2012年2月15日召开了2012年第一次董事会会议，会议审议通过了为控股子公司成都中新药业继续提供1,300万元综合授信担保的议案、为控股子公司赛诺公司继续提供600万元连带责任担保的议案、为参股子公司百特公司继续提供3,000万元综合授信担保的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-16
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关于为参股子公司天津百特医疗用品有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-16
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关于为控股子公司天津赛诺制药有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-07
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关于国有股无偿划转事项获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月28日召开，会议否决了公司向力生制药转让中央药业51%股权的关联交易议案；否决了公司向医药集团转让津康制药10.01%股权的关联交易议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-28
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-28,恢复交易日：2011-12-29 ，2011-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2011-12-24
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关于天津金浩医药有限公司延期提交收购报告书备案及豁免要约收购补正材料的公告 |
上交所公告，其它 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年12月23日接到控股股东天津市医药集团有限公司通知，获悉截止目前，天津金浩医药有限公司已完成《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》中要求除补正材料第1项外的其他补正材料。因预计将无法在上述补正通知规定的期限内取得国务院国资委的批准文件，故金浩公司根据要求向中国证监会提出申请延期提交国务院国资委的批准文件。金浩公司取得国务院国资委的批准文件后将立即向中国证监会递交相关补正材料。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-23
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2011年第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年12月22日召开了2011年第十次董事会会议，会议审议通过了制订《董事会战略委员会工作细则》的议案、修订《内幕信息知情人管理制度》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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2011年第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年11月10日召开了2011年第九次董事会会议，会议审议通过了为控股子公司赛诺公司提供500万元连带责任担保的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司将于2011年12月28日上午9:30召开2011年第一次临时股东大会，审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权的关联交易议案、公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权的关联交易议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权的关联交易议案；
（二）审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权的关联交易议案 |
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2011-11-11
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持有的天津市中央药业有限公司51%股权的关联交易议案；
（二）审议公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持有的天津医药集团津康制药有限公司10.01%股权的关联交易议案 |
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2011-11-11
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关于为控股子公司天津赛诺制药有限公司贷款提供担保的公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司为天津赛诺制药有限公司提供担保，本次为其担保金额：500万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-07
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关于国有股无偿划转的提示性公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年11月3日接到通知，获悉本公司控股股东天津市医药集团有限公司与其全资子公司天津金浩医药有限公司于2011年11月3日签订了《关于天津中新药业集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药物研究院、天津医药集团太平医药有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、天津医药宜药印务有限公司的股权划转合同》，拟将医药集团持有的本公司325,610,792股（占本公司总股本的44.04%）国有股份无偿划转给天津金浩医药有限公司持有。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 13.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.55
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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关于转让津康制药股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司拟向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持天津医药集团津康制药有限公司（简称“津康制药”）10.01%股权并就该事项签署《补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年第五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年10月28日召开2011年第五次监事会会议，会议审核通过了公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权并签署《补充协议》的关联交易议案、公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权并签署《补充协议》的关联交易议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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关于转让中央药业股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司拟向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持天津市中央药业有限公司（简称“中央药业”）51%股权并就该事项签署《补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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