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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-31
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关于转让中央药业股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司拟向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持天津市中央药业有限公司（简称“中央药业”）51%股权并就该事项签署《补充协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-31
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2011年第八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年10月28日召开了2011年第八次董事会会议，会议审议通过了公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权并签署《补充协议》的关联交易议案、公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权并签署《补充协议》的关联交易议案、公司向新加坡交易所提交2011年第一次临时股东大会股东通函并请其审核的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-31 |
拟披露季报 |
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2011-08-15
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 10.29
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.494
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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关于转让津康制药股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司拟向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持天津医药集团津康制药有限公司（简称“津康制药”）10.01%股权并就该事项签署《附生效条件的股权转让框架协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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关于转让中央药业股权的关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司拟向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持天津市中央药业有限公司（简称“中央药业”）51%股权并就该事项签署《附生效条件的股权转让框架协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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2011年第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年8月12日召开了2011年第六次董事会会议，会议审议通过了公司2011年中国准则半年度报告全文和摘要以及国际准则的中期报告、公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权并签署《附生效条件的股权转让框架协议》的关联交易议案、公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权并签署《附生效条件的股权转让框架协议》的关联交易议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-15
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2011年第三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年8月12日召开2011年第三次监事会会议，会议审核公司2011年半年度报告无误；并审核通过了公司向关联企业天津力生制药股份有限公司转让所持中央药业51%股权并签署《附生效条件的股权转让框架协议》的关联交易议案、公司向控股股东天津市医药集团有限公司转让所持津康制药10.01%股权并签署《附生效条件的股权转让框架协议》的关联交易议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-07-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-15 |
拟披露中报 |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-07-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-30
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-30
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.0元(含税)。
股权登记日：2011年7月5日
除息日：2011年7月6日
现金红利发放日：2011年7月12日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-18
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2011年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年6月17日召开了2011年第五次董事会会议，会议审议通过了公司委托信托公司发行不超过1.5亿元人民币理财产品的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-14
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公告 |
上交所公告 |
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根据国务院公布的《国务院关于公布第三批国家级非物质文化遗产名录的通知》，天津中新药业集团股份有限公司所属分公司天津中新药业达仁堂制药厂拥有的“达仁堂清宫寿桃丸传统制作技艺”入选第三批国家级非物质文化遗产名录，项目编号Ⅸ-4。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-05-14
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年5月13日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、同意王刚连任公司独立董事、马贵中连任公司监事。
三、通过关于公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
四、改聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011年度国内审计师，续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司2011年度国际审计师。
五、通过关于公司获得19.3亿元贷款授信额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 6.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.59
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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境内会计师事务所由“中瑞岳华会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2011-05-13 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2010 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2010 年度董事会报告；
（三）审议公司2010 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2010 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2010 年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事陈德仁先生2010 年度酬劳为6 万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2010 年度酬劳为5.5 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2010 年度酬劳为6 万元人民币”的议案；
（九）审议“郝非非董事2010 年度酬劳为390 万元人民币”的议案；
（十）审议“王志强董事2010 年度酬劳为80 万元人民币”的议案；
（十一）审议“张平董事2010 年度酬劳为46 万元人民币”的议案；
（十二）审议“韩露兰董事2010 年度酬劳为63.84 万元人民币”的议案；
（十三）审议“徐士辉监事2010 年度酬劳为70 万元人民币”的议案；
（十四）审议“张强监事2010 年度酬劳为67.30 万元人民币”的议案；
（十五）审议王刚先生连任公司独立董事的议案；
（十六）审议马贵中先生连任公司监事的议案；
（十七）审议“公司与有关关联方进行经常性普 |
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2011-03-31
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 17.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.43
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.0元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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关于为控股子公司续贷继续提供担保公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司控股子公司成都中新药业有限公司(下称：成都公司)拟在偿还深圳发展银行成都分行(下称：深发行)贷款后与中信银行股份有限公司成都分行合作，签署一年期的综合授信合同。公司为成都公司提供1,300万元的银行综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其持有的成都公司49%股权抵押作为反担保。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4,500万元人民币，无逾期对外担保。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司与控股股东及其下属公司等关联方就购买产品、销售产品及原材料发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额分别为479,622千元、167,743千元；2010年度交易总金额分别为417,063千元、145,863千元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年3月29日召开2011年第二次董事会及2011年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中国准则、国际准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年年末总股本739,308,720股为基数，每10股派2.0元(含税)。
三、通过王刚连任公司独立董事、马贵中连任公司监事的议案。
四、同意公司拟对渤海证券股份有限公司本次募集股份(增发价格为3元/股-3.2元/股之间)进行投资申购，投资金额拟不超过2亿元人民币。
五、通过为控股子公司成都中新药业续贷提供担保的议案。
六、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
七、通过公司获得19.3亿元贷款授信额度(期限一年)的议案。
八、通过改聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)、续聘 RSM 石林特许会计师事务所分别为公司2011年度境内、外审计师的议案。
九、通过对2010年期初资产负债表相关科目进行调整的议案。
十、通过公司2010年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
十一、通过公司《2010年度内部控制自我评估报告》等。
董事会决定于2011年5月13日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2011年2月28日召开2011年第一次董事会，会议审议同意公司拟继续委托信托公司发行不超过1.5亿元人民币集合理财产品，发行期限一年，总成本将不超过一年期银行贷款利率下浮10%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2010年12月22日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、同意王志强、张平连任公司董事。
二、通过关于公司获得6亿元贷款授信额度的议案。
三、通过公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2010年12月22日以现场结合通讯方式召开2010年第九次董事会，会议审议决定选举王志强为公司副董事长。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-11-11
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票于2010年11月8日-10日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其控股股东天津市医药集团有限公司确认，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司在未来三个月内没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2010-11-10
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(600329) 中新药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29883246.70
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 18465780.62
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 15998783.54
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 15340546.97
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 12354195.81
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 56289509.61
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 16966528.69
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 15224643.98
机构专用 10371018.52
机构专用 10189865.51
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2010-11-09
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(600329) 中新药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 29883246.70
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 15758034.54
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 12354195.81
机构专用 9226125.72
机构专用 8609193.51
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 6279653.51
申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 5085480.96
国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 5020318.00
机构专用 5012849.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 4950567.78
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2010-10-30
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议有关王志强先生连任公司董事的议案；
（二）审议有关张平先生连任公司董事的议案；
（三）审议公司获得6 亿元贷款授信额度的议案；
（四）审议公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案 |
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