| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2010-10-30
|
召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议有关王志强先生连任公司董事的议案；
（二）审议有关张平先生连任公司董事的议案；
（三）审议公司获得6 亿元贷款授信额度的议案；
（四）审议公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案 |
|
|
2010-10-30
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年10月28日以现场结合通讯方式召开2010年第八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过有关人员连任公司董事的议案。
三、通过公司获得6亿元贷款授信额度的议案。
四、通过公司与关联方天津市医药集团有限公司营销分公司签订日常性关联交易合同的议案。
董事会决定于2010年12月22日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2010-10-30
|
2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,804,531,510.51 3,667,035,429.99
所有者权益(或股东权益) 1,744,934,602.26 1,519,636,929.50
归属于上市公司股东的每股净资产 2.36 2.06
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,837,922.60 243,607,873.57
基本每股收益 0.08 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.06 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.82 19.43
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.66 18.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
|
|
|
2010-10-30
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司拟与控股股东所属分公司天津市医药集团有限公司营销分公司签订关于药品采购与销售的日常关联交易合同，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格；合同有效期自签订之日起至2013年12月31日。
|
|
|
2010-09-29
|
拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2010-08-20
|
关于大股东减持公司股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年8月19日接到控股股东天津市医药集团有限公司(下称“医药集团”)的书面通知，医药集团于2010年8月18日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份10000000股，占公司总股本的1.353%；本次减持后，医药集团仍持有公司股份325610792股，占公司总股本的44.042%，仍为公司第一大股东。
|
|
|
2010-08-19
|
关于大股东减持公司股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司接到控股股东天津市医药集团有限公司(下称：医药集团)的书面通知，医药集团于2010年8月17日通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份10000000股(占公司总股本的1.353%)。本次减持后，医药集团仍持有公司股份335610792股(占公司总股本的45.395%)，仍为公司第一大股东。
|
|
|
2010-08-18
|
关于大股东减持公司股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年8月17日接到控股股东天津市医药集团有限公司(下称：医药集团)的书面通知，医药集团于2010年6月30日至8月16日通过上海证券交易所大宗交易系统合计减持公司股份15268056股(其中，2010年6月30日，减持了原通过二级市场增持的股份2634028股，因公司于2010年7月2日实施资本公积转增股本方案，该部分股份折合成除权后股数为5268056股)，占公司总股本的2.065%。减持后，医药集团仍持有公司股份345610792股，占公司总股本的46.748%，仍为公司第一大股东。
|
|
|
2010-08-13
|
2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,791,124,221.93 3,667,035,429.99
所有者权益(或股东权益) 1,693,827,013.41 1,519,636,929.50
归属于上市公司股东的每股净资产 4.582 4.111
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,619,604,901.50 1,350,356,428.08
归属于上市公司股东的净利润 187,769,950.97 153,565,360.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 184,741,267.89 135,004,360.15
基本每股收益 0.51 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.50 0.37
加权平均净资产收益率(%) 11.74 11.47
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24 -0.03
|
|
|
2010-08-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年8月11日以现场与通讯相结合的方式召开2010年第七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年中国准则半年度报告及其摘要以及国际准则的中期报告。
二、聘任徐道情为公司副总经理。
|
|
|
2010-07-20
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年7月19日以通讯方式召开2010年第六次董事会，会议审议同意公司继续为控股51%的成都中新药业有限公司(下称：成都公司)拟与深圳发展银行成都分行签署一年期的综合授信合同(原合同现期限已满)提供1300万元的担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其持有的成都公司49%股权抵押作为反担保。
截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4300万元人民币(包括本次担保)，均为公司对控股子公司提供的贷款担保；公司无逾期对外担保。
|
|
|
2010-06-29
|
拟披露中报 ，2010-08-13 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2010-06-28
|
2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-28
|
2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-28
|
2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-28
|
2009年度资本公积转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司实施2009年度资本公积转增股本方案为：每10股转增10股。
股权登记日：2010年7月2日
除权日：2010年7月5日
新增无限售条件流通股股份上市日：2010年7月6日
实施本次转股方案后，按新股本总数739308720股摊薄计算的2009年度每股收益为0.35元。
|
|
|
2010-06-28
|
2009年年度转增，10转增10除权日 ，2010-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-28
|
2009年年度转增，10转增10转增上市日 ，2010-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-28
|
2009年年度转增，10转增10登记日 ，2010-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2010-06-11
|
有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司本次安排的股权分置改革形成的有限售条件流通177805396股将于2010年6月21日起上市流通。
|
|
|
2010-06-01
|
2009年度资本公积转增股本的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
鉴于天津中新药业集团股份有限公司为新加坡交易所上市公司，根据相关规定，公司目前已获得新加坡交易所对公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案(已经公司2009年度股东大会审议通过)的批准。公司将在规定期限内实施该方案，即：拟以现有总股本369654360股为基数，每10股转增10股，方案实施的股权登记日确定为2010年7月2日。
|
|
|
2010-05-17
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案。
二、通过关于公司经营范围增项的议案。
三、同意陈德仁连任公司独立董事。
四、同意张强连任公司监事。
五、通过关于公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
六、通过关于公司获得5.5亿元贷款授信额度的议案。
七、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM石林特许会计师事务所分别为公司2010年度国内、国际审计师。
|
|
|
2010-05-15
|
股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年5月14日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配及资本公积转增股本方案。
二、通过关于公司经营范围增项的议案。
三、同意陈德仁连任公司独立董事。
四、同意张强连任公司监事。
五、通过关于公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
六、通过关于公司获得5.5亿元贷款授信额度的议案。
七、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM石林特许会计师事务所分别为公司2010年度国内、国际审计师。
|
|
|
2010-04-30
|
2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,825,379,113.00 3,667,035,429.99
所有者权益(或股东权益) 1,631,903,697.33 1,519,636,929.50
归属于上市公司股东的每股净资产 4.41 4.11
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 111,636,158.68 111,636,158.68
基本每股收益 0.30 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.30 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.08 7.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 6.99 6.99
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04
|
|
|
2010-04-17
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年4月16日以通讯方式召开2010年第四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为参股子公司天津百特医疗用品有限公司(下称：百特公司)提供担保：百特公司准备启动新的投资扩产项目，2010年预计总投资10000万元。根据百特公司向其股东方提出资金支持的请求，公司同意按照30%的持股比例对百特公司与当地商业银行签订的不超过3000万元人民币贷款授信额度提供担保，担保期限自合同签署之日起一年。
截至本公告日，公司累计提供对外担保6300万元人民币(包括本次担保)，无逾期对外担保。
二、通过制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等议案。
|
|
|
2010-03-31
|
召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议公司2009年度董事长工作报告；
（二）审议公司2009年度董事会报告；
（三）审议公司2009年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2009年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2009年度利润分配与资本公积转增股本预案；
（六）审议公司经营范围增项的议案；
（七）审议“独立董事陈德仁先生2009年度酬劳为5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事王刚先生2009年度酬劳为4.5万元新币”的议案；
（九）审议“独立董事高学敏先生2009年度（5月至12月）酬劳为3.33万元人民币”的议案；
（十）审议“独立董事张洪魁先生2009年度（1月至5月）酬劳为2.7万元人民币”的议案；
（十一）审议“郝非非董事2009年度酬劳为314.58万元人民币”的议案；
（十二）审议“王志强董事2009年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十三）审议“张平董事2009年度酬劳为40万元人民币”的议案；
（十四）审议“韩露兰董事2009年度酬劳为57.3万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2009年度酬劳为63万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2009年度酬劳为25万元人民币”的议案；
（ |
|
|
2010-03-31
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司与控股股东天津市医药集团有限公司下属企业等关联方就购买产品、销售产品及原材料发生日常关联交易，2010年预计总金额分别为159714千元、82241千元；2009年实际交易总金额分别为138885千元、71516千元。
相关关联交易合同已签署。
|
|
|
2010-03-31
|
董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年3月29日以现场与通讯相结合的方式召开董事会2010年第三次会议及监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中国准则、国际准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配与资本公积转增股本预案：不分配；拟以现有总股本369654360股为基数，每10股转增10股。
三、通过公司经营范围增项的议案。
四、通过陈德仁连任公司独立董事、张强连任公司监事的议案。
五、通过清咽滴丸、头孢地尼分散片进行关联交易意向的议案：待有关合作双方就《清咽滴丸全国总代理总经销合同》、《头孢地尼分散片全国总代理总经销合同》达成一致后，仍需提交董事会进一步审议。
六、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
七、通过公司将获得相关银行贷款授信额度共计5.5亿元(期限一年)的议案。
八、同意公司拟委托民生银行天津分行向社会公众发行理财产品，发行数额将不超过1.5亿元人民币，发行期限为一年，总成本将不超过一年期银行贷款利率下浮10%。
九、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司与RSM石林特许会计师事务所分别为公司2010年度审计师的议案。
十、通过对2009年期初资产负债表相关科目进行调整的议案。
十一、通过公司2009年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
董事会决定于2010年5月14日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
|
|
|
2010-03-31
|
2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 2,880,863,260.31 2,365,337,974.50
归属于上市公司股东的净利润 257,817,625.56 176,135,496.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 170,889,828.10 89,207,699.07
基本每股收益 0.70 0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.20
加权平均净资产收益率(%) 18.54 15.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.29 6.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.31
2009年末 2008年末
调整后
总资产 3,667,035,429.99 3,444,942,870.23
所有者权益(或股东权益) 1,519,636,929.50 1,247,532,223.74
归属于上市公司股东的每股净资产 4.11 3.37
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度资本公积金转增股本预案：每10股转增10股。
|
|
|
2010-03-29
|
拟披露季报 ，2010-04-30 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 原披露日期: 2010-04-26; 一次变更日期: 2010-04-30; 一次变更公告日期: 2010-03-30 |
|
|
2010-02-26
|
董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司于2010年2月25日以通讯方式召开2010年第二次董事会，会议审议同意公司为其控股51%的子公司天津赛诺制药有限公司(下称：赛诺公司)在交通银行天津市分行贷款2000万元提供连带责任担保，公司将与该银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起三年。赛诺公司的另外两方股东以其持有的赛诺公司全部股权质押作为反担保。鉴于此，公司2009年第九次董事会通过的为赛诺公司提供2000万元为期一年连带责任担保的议案(截止目前该担保并未发生)将自动终止。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4300万元人民币(均为对控股子公司提供的贷款担保)，无逾期对外担保。
|
|
| | | |
