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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2010年2月25日以通讯方式召开2010年第二次董事会，会议审议同意公司为其控股51%的子公司天津赛诺制药有限公司(下称：赛诺公司)在交通银行天津市分行贷款2000万元提供连带责任担保，公司将与该银行签署担保合同，担保期限自签署合同之日起三年。赛诺公司的另外两方股东以其持有的赛诺公司全部股权质押作为反担保。鉴于此，公司2009年第九次董事会通过的为赛诺公司提供2000万元为期一年连带责任担保的议案(截止目前该担保并未发生)将自动终止。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4300万元人民币(均为对控股子公司提供的贷款担保)，无逾期对外担保。
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2010-01-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2010年1月21日以通讯方式召开2010年第一次董事会，会议审议同意公司于2010年1月获得天津农村合作银行、中信银行天津分行分别提供的1亿元、1.6亿元，合计为2.6亿元的综合授信额度，授信期限均为1年。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年12月23日以通讯方式召开2009年第十二次董事会，会议选举郝非非为公司董事长。
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2009-12-24
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年12月23日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事连任的议案。
二、通过关于公司获得2.8亿元贷款授信额度的议案。
三、通过关于恢复分公司新新制药厂制剂车间生产经营的议案。
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2009-12-18
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司第四次安排的有限售条件的流通股292712股将于2009年12月23日起上市流通。
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2009-12-04
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关于产品入选国家医保目录的提示性公告 |
上交所公告 |
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国家人力资源和社会保障部于2009年11月30日正式发布了《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2009年版)》(简称：国家医保目录)，经统计，天津中新药业集团股份有限公司生产的速效救心丸、清咽滴丸等193个产品入选了本版国家医保目录。其中，属首次入选国家医保目录的公司产品有16个，它们分别为甲类药品：参苓白术丸(散、颗粒)、济生肾气丸、牛黄降压片；乙类药品：治咳川贝枇杷滴丸、清肺消炎丸、通脉养心丸、胃肠安丸、女金丸、小儿至宝丸、少腹逐瘀丸、导赤丸、荷叶丸、得生丸、清肺抑火丸、活络丸、痔血丸。
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2009-11-17
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关于证监会核准豁免医药集团要约收购公司股份义务公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年11月16日收到第一大股东天津市医药集团有限公司(简称：医药集团)的书面通知，医药集团已获得中国证监会(简称：证监会)下发的有关批复文件，核准豁免医药集团因通过上海证券交易所的证券交易而增持公司2634028股股份，导致合计持有公司180412136股股份，约占公司总股本的48.81%而应履行的要约收购义务。
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 3,624,670.00 3,444,939.00
所有者权益(或股东权益、千元) 1,472,002.00 1,235,665.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.98 3.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 70,914.00 224,479.00
基本每股收益 0.19 0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.44
全面摊薄净资产收益率(%) 4.82 15.25
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.17 11.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10
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2009-10-17
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议有关张建津先生连任公司董事的议案；
（二）审议有关邵彪先生连任公司董事的议案；
（三）审议有关郝非非先生连任公司董事的议案；
（四）审议有关韩露兰女士连任公司董事的议案；
（五）审议公司获得2.8 亿元贷款授信额度的议案；
（六）审议恢复分公司新新制药厂制剂车间生产经营的议案 |
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2009-10-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年10月16日以通讯方式召开2009年第九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过有关公司董事连任的议案。
二、通过公司获得2.8亿元贷款授信额度的议案。
三、通过恢复分公司新新制药厂制剂车间生产经营的议案。
四、同意公司为下列控股51%的子公司提供如下连带责任担保：为天津市中央药业有限公司(下称：中央药业)在中信银行天津和平支行贷款2000万元提供担保；继续为天津赛诺制药有限公司(下称：赛诺制药)在交通银行天津分行贷款2000万元(续贷)提供担保。公司将分别与相关银行签署担保合同，担保期限均自签署合同之日起一年。中央药业的另一股东方天津市医药集团有限公司、赛诺制药的另外两方股东均以其持有的中央药业、赛诺制药全部股权质押作为反担保。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为6320万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保。公司无逾期的对外担保。
董事会决定于2009年12月23日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-28
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重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年9月23日收到天津市高级人民法院(下称：天津高院)有关《民事裁定书》，天津高院于2009年9月9日就天津金耀氨基酸有限公司(下称：金耀公司)诉公司股权转让纠纷一案做出裁定：驳回原告金耀公司的起诉。
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2009-09-26
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重大诉讼进展情况公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年9月23日收到天津市高级人民法院(下称：天津高院)有关《民事裁定书》，天津高院于2009年9月9日就天津金耀氨基酸有限公司(下称：金耀公司)诉公司股权转让纠纷一案做出裁定：驳回原告金耀公司的起诉。
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2009-09-15
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澄清公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于近日发现中国中央电视台第二频道“消费主张栏目”播出的揭露药品“阿魏化痞膏”虚假广告的相关报道及有关网站对此事的报道，现就有关情况作出如下澄清并郑重声明：
“阿魏化痞膏”不是公司所属天津中新药业集团达仁堂制药厂(下称：达仁堂)的产品，其与“达仁堂”无任何关系。该产品由公司控股子公司天津达仁堂京万红药业有限公司(下称：京万红药业)生产，并由其委托经销商代理销售，其年销售额较小，2008年全年累计销售约200万元人民币，对公司整体销售收入不产生影响。经核实，此次不实宣传为该产品经销商未经京万红药业允许而私自进行的广告宣传，京万红药业现已停止与该经销商的合作。“阿魏化痞膏”的不实宣传在社会上产生了不良影响，对此，公司与达仁堂、京万红药业将采取法律手段追究其经销商的责任。
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2009-09-01
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举行网上交流会公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司定于2009年9月4日15:30-17:00采取网络远程交流的方式举行投资者网上交流会，投资者可登录“投资者关系互动平台”(http：//chinairm.p5w.net/)参与。
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2009-08-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年8月27日以通讯方式召开2009年第八次董事会，会议审议通过公司修订的《信息披露管理制度》等。
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2009-08-22
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关于医药集团延期上报补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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天津市医药集团有限公司(简称：医药集团)于2009年7月2日接到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关行政许可申请材料补正通知书，就医药集团因通过二级市场增持天津中新药业集团股份有限公司(下称：公司)股份一事向中国证监会提交的豁免要约收购申请文件，要求医药集团在30个工作日内补充提供书面的有关补正文件。
现公司接到医药集团通知，由于医药集团需要一定时间进一步核查补正文件回复中的相关内容，预计不能在30个工作日内如期上报补正文件，故医药集团已向中国证监会申请延期上报补正材料。医药集团及中介机构将尽快组织核查以对补正意见进行回复。
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2009-08-18
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(600329) 中新药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 9769477.43
机构专用 9719292.28
机构专用 4798050.08
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 2689435.00
天风证券经纪有限责任公司天风证券经纪有限责任公司成都走马街证 2544976.62
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 4323791.43
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 3357362.48
国联证券股份有限公司上海邯郸路证券营业部 2760516.50
国泰君安证券股份有限公司贵阳中华中路证券营业部 2445037.20
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1895604.50
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2009-08-15
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,631,556.00 3,444,939.00
所有者权益(或股东权益) 1,403,209.00 1,235,665.00
每股净资产(元) 3.80 3.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,350,356 1,212,361
净利润 153,565.00 146,981.00
扣除非经常性损益后的净利润 135,004.00 93,080.00
基本每股收益(元) 0.42 0.40
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.37 0.25
净资产收益率(%) 10.94 11.89
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.03 -0.24
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2009-08-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票于2009年8月7日、10日、11日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累积达20%以上，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-08-11
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(600329) 中新药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 75921134.94
海通证券股份有限公司交易总部 31539651.63
机构专用 22966471.98
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 9355000.00
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 6398416.22
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海常熟路证券营业部 15103856.66
方正证券有限责任公司长沙留芳岭证券营业部 11994627.62
华泰证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 11523810.80
申银万国证券股份有限公司上海瑞金二路营业部 11147183.84
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 9754292.40
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2009-08-07
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第六中药厂滴丸系列产品扩产改造项目公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司决定对其所属分公司第六中药厂滴丸系列生产线进行扩产改造，计划投入450万元人民币新增3条包装线。该项目预计于9月上旬完成并投入使用。
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2009-08-04
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新新制药厂退出处置项目进展情况公告 |
上交所公告 |
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截至目前，天津中新药业集团股份有限公司所属分公司天津中新药业新新制药厂(简称：新新制药厂)退出处置项目正按部就班进行，公司对其全部资产的梳理工作已经完毕，现就进展情况公告如下：
新新制药厂拥有土地173508.20平方米，房屋建筑物面积38835.45平方米，经测算，截至2009年6月30日，新新制药厂房屋建筑物净值3704.80万元，在建工程净值1297.39万元，无形资产土地使用权5375.32万元；尚有机器设备净值2817.35万元，交通及运输设备净值68.41万元，其他资产净值54.23万元；无形资产(基本为该厂制剂产品的专有技术)账面值5752.02万元。目前，公司尚未对新新制药厂土地、房屋进行处置，公司将在该厂其他资产处置完毕、人员安置完毕后，选择合适的时宜考虑其处置事宜。
鉴于综合考虑及相关分析，公司拟保留新新制药厂所属的制剂车间(尚存在较大使用价值；截至2009年6月30日，其固定资产原值2495.35万元，固定资产净值1827.66万元，专有技术无形资产376.70万元)，恢复该车间的正常生产经营，并将提交公司董事会审议决定。
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2009-07-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年7月8日以通讯方式召开2009年第六次董事会，会议审议同意公司为控股51%的成都中新药业有限公司(下称：成都公司)继续提供担保：成都公司本次拟与深圳发展银行成都分行签署一年期的综合授信合同，公司将与贷款银行签订《保证担保合同》，公司为成都公司提供1300万元的综合授信担保，担保期限自合同签署之日起一年。成都公司的另一股东方成都市弘祥药业有限公司以其持有的成都公司49%股权抵押作为反担保。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为2320万元人民币，均为公司对控股子公司提供的贷款担保；公司无逾期对外担保。
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2009-07-07
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年7月6日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构渤海证券股份有限公司(下称：渤海证券)的书面通知，崔勇因工作变动不再担任公司股改保荐代表人，渤海证券指派张嘉棋接替崔勇担任公司股改保荐代表人。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-15 |
拟披露中报 |
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2009-06-22
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第一大股东终止实施增持计划暨增持公司股份实施情况公告 |
上交所公告，其它 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年6月19日收到第一大股东天津市医药集团有限公司(截至目前持有公司180412136股股份，占公司股份总额的48.806%，下称：医药集团)的书面通知：其原计划在未来12个月内[自首次增持之日(2008年11月3日)起]通过二级市场累计增持不超过公司总股本的2%。截至目前，医药集团累计增持公司股份总计2634028股，占公司股份总额的0.71%。医药集团鉴于目前自身经营战略及投资策略调整的需求，经研究，决定终止实施增持计划。
医药集团将按照有关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案。
二、通过关于修改《公司章程》的议案。
三、选举高学敏为公司独立董事。
四、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
五、通过公司获得4.9亿元贷款授信额度的议案。
六、续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所分别为公司2009年度国内、国际审计师。
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2009-04-27
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,578,494.00 3,444,939.00
所有者权益(或股东权益) 1,339,544.00 1,235,665.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.62 3.34
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 91,645.00 91,645.00
基本每股收益(元) 0.25 0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.24 0.24
全面摊薄净资产收益率(%) 6.84 6.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.69 6.69
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.06
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2009-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开2009年第五次董事会，会议审议通过公司2009年中国准则第一季度报告及国际准则第一季度报告等事项。
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