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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开2009年第五次董事会，会议审议通过公司2009年中国准则第一季度报告及国际准则第一季度报告等事项。
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2009-04-23
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证券简称由“*ST中新”变为“中新药业” ，2009-04-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2009-04-23
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撤销股票退市风险警示特别处理公告 |
上交所公告 |
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经上海证券交易所审核批准，撤销对天津中新药业集团股份有限公司的股票退市风险警示特别处理，公司股票将于2009年4月23日停牌一天，自2009年4月24日起，公司股票简称变更为“中新药业”，股票代码保持不变，股票交易日涨跌幅限制由5%变为10%。
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2009-04-23
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撤销股票退市风险警示特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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经上海证券交易所审核批准，撤销对天津中新药业集团股份有限公司的股票退市风险警示特别处理，公司股票将于2009年4月23日停牌一天，自2009年4月24日起，公司股票简称变更为“中新药业”，股票代码保持不变，股票交易日涨跌幅限制由5%变为10%。
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2009-04-21
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2009年一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年一季度实现净利润比去年同期(归属于公司股东的净利润为人民币48683千元)增长80%以上，具体数据将以2009年一季度报告为准。
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2009-04-16
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2008年年报的补充公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年4月9日收到上海证券交易所(下称：上证所)公司管理部关于对公司2008年年报的事后审核意见函，现就所涉及的问题予以补充说明，补充内容详见2009年4月16日上证所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票价格于2009年4月10日、13日、14日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经函证，截止目前，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来两个星期内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-04-14
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(600329) *ST中新:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司上海西安路证券营业部 7384000.00
机构专用 6652388.20
国泰君安证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 5084187.36
德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 3694558.72
兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 3616225.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 12434475.73
长江证券股份有限公司重庆建新北路证券营业部 8568280.00
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 5952214.17
海通证券股份有限公司交易总部 3841298.00
申银万国证券股份有限公司上海曲阳路证券营业部 2764045.90
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2008 年度董事长工作报告；
（二）审议公司2008 年度董事会报告；
（三）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（四）审议中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2008 年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配方案；
（六）审议修改《公司章程》的议案；
（七）审议“独立董事陈德仁先生2008 年度酬劳为4 万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事张洪魁先生2008 年度酬劳为4.08 万元人民币”的议案；
（九）审议“独立董事王刚先生2008 年度(5 月至12 月)酬劳为2.33 万元新币”的议案；
（十）审议“独立董事徐其德先生2008 年度(1 月至5 月)酬劳为2.7 万元人民币”的议案；
（十一）审议“郝非非董事2008 年度酬劳为139 万元人民币”的议案；
（十二）审议“王志强董事2008 年度酬劳为30 万元人民币”的议案；
（十三）审议“张平董事2008 年度酬劳为28 万元人民币”的议案；
（十四）审议“韩露兰董事2008 年度酬劳为55.88 万元人民币”的议案；
（十五）审议“徐士辉监事2008 年度酬劳为28 万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2008 年度酬劳为33.66 万元人民币”的 |
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 2,365,338.00 2,258,437.00
归属于上市公司股东的净利润 182,080.00 -69,956.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,080.00 -195,996.00
基本每股收益(元) 0.49 -0.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.22 -0.53
全面摊薄净资产收益率(%) 14.74 -6.37
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.48 -17.83
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.42 0.05
2008年末 2007年末
调整后
总资产 3,444,939.00 3,478,678.00
所有者权益(或股东权益) 1,235,665.00 1,098,964.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.34 2.97
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年3月29日召开2009年第四次董事会及2009年第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中国准则、国际准则年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
四、通过提名高学敏为公司独立董事候选人的议案。
五、通过公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案。
六、通过公司将获得共计4.9亿元银行贷款授信额度的议案，期限一年。
七、通过续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司与 RSM 石林特许会计师事务所分别为公司2009年度审计师的议案。
八、通过对2008年期初资产负债表相关科目进行调整的议案。
九、通过公司2008年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案。
十、同意向上海证券交易所提交撤销对公司股票交易实行退市风险警示特别处理的申请。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2009-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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天津中新药业集团股份有限公司与控股股东的子公司及公司联营公司之间的日常性关联交易合同已于2008年12月31日到期，公司已与合同到期的关联方续签了为期五年的日常关联交易合同，并与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，合同有效期自签订之日起至2013年12月31日。
公司向关联方购买产品、销售产品及原材料，预计2009年度的交易总金额分别为125516千元、67474千元；2008年度实际发生的交易总金额分别为109144千元、58673千元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-02-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2009年2月24、25日以通讯方式分别召开2009年第二、三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案：公司拟与有关关联方续签日常关联交易合同(为期五年的日常关联交易合同于2008年底到期)，原合同条款不变；同时，公司拟与以前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，具体合同条款参照公司同类日常关联交易合同条款。上述合同期均自签订之日起至2013年12月31日(期限五年)。
二、同意解聘张宝桐公司副总经理职务。
三、聘任王志强为公司总经理。
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2009-01-16
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2008年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经天津中新药业集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度实现净利润为正值(上年同期净利润-69936千元人民币)，公司实现扭亏为盈，公司2008年年度业绩情况将以2008年年度报告中数据为准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-12-02
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票价格于2008年11月27日、28日及12月1日连续三个交易日内触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来两个星期内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-01
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(600329) *ST中新:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司上海陆家浜路证券营业部 9487260.80
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 7693560.00
招商证券股份有限公司上海澳门路证券营业部 5999680.48
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 3868187.00
国泰君安证券股份有限公司武汉紫阳东路证券营业部 3539033.88
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司兰州东岗东路证券营业部 5200885.28
中国银河证券股份有限公司郑州健康路证券营业部 4908795.00
东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4580939.20
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1856351.96
国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 1782099.82
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2008-11-21
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2008年11月20日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM石林特许会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际审计师。
二、通过有关修改公司章程的议案。
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2008-11-19
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股722635股将于2008年11月24日起上市流通。
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2008-11-04
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公布第一大股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司接到第一大股东天津市医药集团有限公司(增持前持有公司股份177710743股，占公司总股本的48.075%，下称：医药集团)通知，医药集团于2008年11月3日通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)在二级市场共购入公司股份1183428股(占公司总股本的0.320%)，购入平均价格为6.48元/股，增持后持有公司股份178894171股(占公司总股本的48.395%)。
医药集团计划在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义继续通过上证所系统在二级市场增持公司股票，累计不超过公司总股本的2%(含本次已增持部分)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-10-31
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公布进行财务调整及召开临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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根据天津中新药业集团股份有限公司于2008年10月6日收到的财政部驻天津市财政监察专员办(下称：天津专员办)《关于公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》，目前，公司已按照天津专员办的检查结论对公司2007年度财务事项进行了账务调整，现就该账务调整结果予以公告，具体内容详见2008年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时，公司在与本公告同时发布的2008年第三季度财务公告中已经充分考虑到该账务调整内容，公告中所涉及的2007年、2008年度数据均为该账务调整后的准确数据。
董事会决定于2008年11月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议修改《公司章程》的议案等事项。
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,369,458 3,478,722
所有者权益(或股东权益) 1,233,495 1,098,991
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.34 2.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,186 177,167
基本每股收益(元) 0.08 0.48
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 2.45 16.12
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.41 11.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13
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2008-10-14
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票价格于2008年10月9日、10日、13日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2008-10-13
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(600329) *ST中新:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1395630.00
东方证券股份有限公司公司总部 1298000.00
中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1239946.00
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 1078584.00
中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 1000453.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海番禺路时代大厦证券营业部 2799562.25
光大证券股份有限公司深圳新园路营业部 1807126.00
中国银河证券股份有限公司南京湖南路证券营业部 1051928.00
南京证券有限责任公司南京云南北路证券营业部 639793.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 546503.00
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2008-10-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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根据财政部有关通知文件要求，财政部驻天津市财政监察专员办(下称：监察专员办)于2008年5月28日至9月4日对天津中新药业集团股份有限公司本部及所属9家分、子公司2007年度会计信息质量进行了检查。公司于2008年10月6日收到监察专员办《关于公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定的通知》(下称：《决定》)，立即组织相关人员按照《决定》的要求进行账务调整。由于该《决定》涉及公司本部及所属9家分、子公司，准确数字尚在核算过程中，待账务调整完成后，公司将另行公告。
公司现将检查结论和处理决定予以分类归纳，具体内容详见2008年10月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-10-06
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-11-20 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-06
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议“聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度国内审计师，聘任RSM 石林特许会计师事务所为公司2008 年度国际审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金”的议案。
2、审议 “修改《公司章程》”的议案 |
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2008-10-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2008年9月26日以通讯方式召开2008年第九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司、RSM 石林特许会计师事务所分别为公司2008年度国内、国际审计师的议案。
二、通过《防止大股东及关联方占用上市公司资金的规定》。
三、通过修改《公司章程》的议案。
四、同意公司按照51%的持股比例，为公司控股子公司天津市中央药业有限公司继续在商业银行劳联支行贷款800万元中的408万元、拟在中国银行天津分行贷款2000万元中的1020万元(合计为1428万元)提供授信担保，公司将分别与上述两家银行签署担保合同，担保期限均自签署合同之日起一年。
截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保总额为4928万元人民币(包括本次担保)，均为公司对控股子公司提供的担保；公司无逾期对外担保。
董事会决定于2008年11月20日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一、三项议案。
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2008-10-06
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境外会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司青岛分所”变为“RSM石林特许会计师事务所” ，2008-11-20 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-09-26
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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天津中新药业集团股份有限公司股票价格于2008年9月23日-25日连续三个交易日内触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。
经函证，截至目前为止，公司及其实际控制人天津市医药集团有限公司确认不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息，在未来三个月内不存在整体上市或涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等其他重大资产重组事项。
董事会确认，公司没有根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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