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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2014-06-13起连续停牌 |
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2014-06-13
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因天津中新药业集团股份有限公司正在筹划非公开发行A股股票重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经申请,本公司股票于2014年6月13日起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-06-27 ，2014-06-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2014-06-13起连续停牌 |
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2014-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2014-06-13起连续停牌 |
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2014-05-16
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月15日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案的议案、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案、续聘公司2014年度审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 4.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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关于举行2013年年度报告网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于2014年第三次董事会决议的更正公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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2014年第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2014年5月15日上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度利润分配预案、“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案、续聘审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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2014年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2014年3月28日召开了2014年第四次董事会会议,会议审议通过了“公司2013年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、公司2013年度利润分配预案、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 15.45
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度董事长工作报告；
（二）审议公司2013年度董事会报告；
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议瑞华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2013年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2013年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事卓侨兴先生2013年度（2013年5月至12月）酬劳为3.66万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2013年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2013年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2013年度酬劳为100万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2013年度酬劳为75.73万元人民币”的议案；
（十三）审议“独立董事陈德仁先生2013年度（2013年1月至5月）酬劳为2.5万元新币”的议案；
（十四）审议“徐士辉监事2013年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十五）审议“解庆峰监事2013年度酬劳为80万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2013年度酬劳为30万元人民币”的议案；
（十七）审议选举陈德仁先生为公司独立董事的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得42.2亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度董事长工作报告；
（二）审议公司2013年度董事会报告；
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议瑞华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2013年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2013年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事卓侨兴先生2013年度（2013年5月至12月）酬劳为3.66万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2013年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2013年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2013年度酬劳为100万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2013年度酬劳为75.73万元人民币”的议案；
（十三）审议“独立董事陈德仁先生2013年度（2013年1月至5月）酬劳为2.5万元新币”的议案；
（十四）审议“徐士辉监事2013年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十五）审议“解庆峰监事2013年度酬劳为80万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2013年度酬劳为30万元人民币”的议案；
（十七）审议选举陈德仁先生为公司独立董事的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得42.2亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议公司2013年度董事长工作报告；
（二）审议公司2013年度董事会报告；
（三）审议公司2013年度监事会工作报告；
（四）审议瑞华会计师事务所、RSM石林特许会计师事务所审计和经审计委员会审核确定的2013年度财务报告和审计报告；
（五）审议公司2013年度利润分配预案；
（六）审议“独立董事卓侨兴先生2013年度（2013年5月至12月）酬劳为3.66万元新币”的议案；
（七）审议“独立董事王刚先生2013年度酬劳为5.5万元新币”的议案；
（八）审议“独立董事高学敏先生2013年度酬劳为6万元人民币”的议案；
（九）审议“王志强董事2013年度酬劳为100万元人民币”的议案；
（十）审议“徐道情董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十一）审议“孙军董事2013年度酬劳为50万元人民币”的议案；
（十二）审议“周鸿董事2013年度酬劳为75.73万元人民币”的议案；
（十三）审议“独立董事陈德仁先生2013年度（2013年1月至5月）酬劳为2.5万元新币”的议案；
（十四）审议“徐士辉监事2013年度酬劳为70万元人民币”的议案；
（十五）审议“解庆峰监事2013年度酬劳为80万元人民币”的议案；
（十六）审议“张强监事2013年度酬劳为30万元人民币”的议案；
（十七）审议选举陈德仁先生为公司独立董事的议案；
（十八）审议“公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案；
（十九）审议公司获得42.2亿元贷款授信额度的议案；
（二十）审议续聘审计师的议案 |
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2014-03-31
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2014年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-22
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2014年第三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2014年3月21日召开了2014年第三次董事会会议,会议审议通过了转让控股子公司天津达仁堂(亳州)中药饮片有限公司9%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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2014年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2014年2月20日召开了2014年第二次董事会会议,会议审议通过了为控股子公司成都中新药业继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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关于实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺事项履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-11
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2014年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2014年1月10日召开了2014年第一次董事会会议,会议审议通过了公司与有关关联方续签、签订日常性关联交易合同的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-31 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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2013年半年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2013年半年度利润分配方案为：每10股派1.0元(含税)。
股权登记日：2013年12月18日
除息日：2013年12月19日
现金红利发放日：2013年12月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-12-18 |
登记日，分配方案 |
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2013-12-13
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-12-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-12-13
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2013年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-12-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-12-12
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关于国有股权无偿划转完成股权过户登记的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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关于天津市医药集团有限公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-09
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关于国有股无偿划转获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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