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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-08
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关于控股股东避免同业竞争承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-08
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-31 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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关于第一大股东增持公司S股股份暨增持计划实施完毕的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于第一大股东增持公司S股股份的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-03
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关于第一大股东增持公司S股股份的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-14
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2014年第十一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2014年第十一次董事会会议于2014年11月13日召开,会议审议通过“鉴于孙军先生工作发生变动,董事会同意孙军先生辞去公司董事、副总经理、总会计师职务”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-31
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2014年第四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 10.11
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2014年10月29日召开了2014年第十次董事会会议,会议审议通过了“公司2014年中国准则第三季度报告全文、摘要以及国际准则的第三季度报告”、公司执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案、制定《内部问责制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-18
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2014年第九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2014年第九次董事会会议于2014年9月17日召开,会议审议同意王志强先生连任公司总经理。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-15
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 7.90
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-13
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关于非公开发行A股股票有关事宜获天津市国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于召开2014年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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2014年第七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2014年第七次董事会会议于2014年7月28日召开,会议审议通过公开挂牌转让参股子公司天津百特医疗用品有限公司30%股权的议案、“鉴于公司2013年度股东大会通过了有关董事变更的议案,公司董事会对下设专业委员会人员进行相应调整”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.5元(含税)。
股权登记日：2014年7月14日
除息日：2014年7月15日
现金红利发放日：2014年7月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》；
（二）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（三）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式和发行时间
3.发行股票的数量
4.发行对象及认购方式
5.定价基准日、发行价格及定价方式
6.募集资金的数量及用途
7.上市地点
8.限售期安排
9.本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配安排
10.本次非公开发行A股股票决议的有效期限
（四）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（五）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
（七）审议《关于<募集资金管理办法>的议案》；
（八）审议《关于<公司章程（修订案）>的议案》；
（九）审议《关于<公司2014—2016年股东回报规划>的议案》；
（十）审议《关于<公司股东大会议事规则（修订案）>的议案》 |
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2014-06-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》；
（二）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（三）逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式和发行时间
3.发行股票的数量
4.发行对象及认购方式
5.定价基准日、发行价格及定价方式
6.募集资金的数量及用途
7.上市地点
8.限售期安排
9.本次非公开发行A股股票前的滚存利润分配安排
10.本次非公开发行A股股票决议的有效期限
（四）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
（五）审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》；
（七）审议《关于<募集资金管理办法>的议案》；
（八）审议《关于<公司章程（修订案）>的议案》；
（九）审议《关于<公司2014—2016年股东回报规划>的议案》；
（十）审议《关于<公司股东大会议事规则（修订案）>的议案》 |
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2014-06-27
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关于重大事项复牌公告 |
上交所公告，其它 |
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天津中新药业集团股份有限公司2014年第六次董事会审议通过了本次非公开发行A股股票的相关事项,经向上海证券交易所申请,本公司股票自2014年6月27日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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2014年第六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2014年6月26日召开了2014年第六次董事会会议,会议审议通过了《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2014年8月18日下午1：30召开公司2014年第一次临时股东大会,会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,A股网络投票时间：2014年8月18日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00,审议《关于提请股东大会授予董事会非公开发行A股股票一般性授权的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<公司章程(修订案)>的议案》等事项。
网络投票代码：738329;投票简称：中新投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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公告 |
上交所公告 |
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目前天津中新药业集团股份有限公司正在研究非公开发行A股股票方案,经公司申请,本公司股票自2014年6月20日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-06-13
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-13,恢复交易日：2014-06-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，自2014-06-13起连续停牌 |
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