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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-09
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-25
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000登记日 ，2015-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-25
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000除权日 ，2015-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-25
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2014年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.425000红利发放日 ，2015-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-25
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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天津中新药业集团股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2015年5月29日
除息日：2015年6月1日
现金红利发放日：2015年6月1日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月15日召开,会议审议通过公司2014年度财务报告和审计报告、公司2014年度利润分配预案、续聘审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-12
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关于召开2014年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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关于投资者网上集体接待日活动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.22
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于控股股东避免同业竞争承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于控股股东避免同业竞争承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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2015年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2015年第四次董事会会议于2015年4月23日召开,会议审议通过“公司与天津市医药集团有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津药业集团有限公司、天津金益投资担保有限责任公司共同出资设立天津医药集团财务有限公司”的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-24
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2015年第二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于共同出资设立天津医药集团财务有限公司的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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2015年日常关联交易预计情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-01
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2015年日常关联交易预计情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2015年5月15日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度财务报告和审计报告、公司2014年度利润分配预案、续聘审计师的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事长工作报告
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度监事会工作报告
4 公司2014年度财务报告和审计报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 “独立董事陈德仁先生2014年度酬劳为4万元新币”的议案
7 “独立董事卓侨兴先生2014年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8 “独立董事高学敏先生2014年度酬劳为6万元人民币”的议案
9 “独立董事王刚先生2014年度酬劳为2.29万元新币”的议案
10 公司董事2014年度报酬总额的议案
11 公司监事2014年度报酬总额的议案
12 选举强志源先生为公司独立董事的议案
13 选举王磊女士为公司董事的议案
14 公司经营范围增项的议案
15 “公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同”的议案
16 公司获得59.80亿元贷款授信额度的议案
17 续聘审计师的议案
18 公司《内部责任制度》的议案 |
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2015-03-28
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2015-02-17
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关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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2015年第二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司于2015年2月16日召开了2015年第二次董事会会议,会议审议通过了为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案、聘任谢希女士为公司证券事务代表的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-29
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关于调整非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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非公开发行A股股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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关于修订及补充披露《非公开发行A股股票预案》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-29
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2015年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2015年第一次董事会会议于2015年1月28日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-29
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修订稿) |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-22
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股改有限售条件的流通股上市流通的公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司本次股改有限售条件的流通股上市数量为2,770,000股;上市流通日为2015年1月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-08
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关于控股股东避免同业竞争承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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