| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-03-30
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 13.54
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-30
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2015年度董事长工作报告
2、公司2015年度董事会报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务报告和审计报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案
7、“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8、“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案
9、“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
10、公司董事2015年度报酬总额的议案
11、公司监事2015年度报酬总额的议案
12、王志强先生连任公司董事的议案
13、卓侨兴先生连任公司独立董事的议案
14、选举阎敏女士为公司董事的议案
15、余红女士连任公司监事的议案
16、解庆峰先生连任公司监事的议案
17、《公司章程（修订案）》的议案
18、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
19、公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案
20、公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案
21、天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案 |
|
|
2016-03-30
|
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600329_20160330_6.pdf
|
|
|
2016-03-30
|
2016年日常关联交易预计情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600329_20160330_4.pdf
|
|
|
2016-03-30
|
2016年第二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600329_20160330_3.pdf
|
|
|
2016-03-30
|
召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2015年度董事长工作报告
2、公司2015年度董事会报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务报告和审计报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案
7、“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8、“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案
9、“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
10、公司董事2015年度报酬总额的议案
11、公司监事2015年度报酬总额的议案
12、王志强先生连任公司董事的议案
13、卓侨兴先生连任公司独立董事的议案
14、选举阎敏女士为公司董事的议案
15、余红女士连任公司监事的议案
16、解庆峰先生连任公司监事的议案
17、《公司章程（修订案）》的议案
18、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
19、公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案
20、公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案
21、天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案公司董事2015年度报酬总额的议案 |
|
|
2016-03-22
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-22/600329_20160322_1.pdf
|
|
|
2016-03-19
|
关于控股子公司获得《药品GMP证书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/600329_20160319_1.pdf
|
|
|
2016-03-09
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-09/600329_20160309_1.pdf
|
|
|
2016-02-20
|
补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/600329_20160220_1.pdf
|
|
|
2016-02-06
|
关于为控股子公司成都中新药业有限公司续贷继续提供担保的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/600329_20160206_1.pdf
|
|
|
2016-01-20
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-20/600329_20160120_1.pdf
|
|
|
2016-01-12
|
2016年第一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司2016年第一次董事会会议于2016年1月11日召开,会议审议通过《关于天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-01-12
|
2016年第一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600329_20160112_3.pdf
|
|
|
2016-01-12
|
关于股东承诺履行期限延期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600329_20160112_4.pdf
|
|
|
2016-01-12
|
关于天津市医药集团有限公司收到中国证券监督管理委员会天津证监局行政监管措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-12/600329_20160112_2.pdf
|
|
|
2015-12-25
|
拟披露年报 ，2016-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2015-12-24
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600329_20151224_1.pdf
|
|
|
2015-12-24
|
关于推选职工董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600329_20151224_2.pdf
|
|
|
2015-12-15
|
2015年第七次监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-15/600329_20151215_2.pdf
|
|
|
2015-12-15
|
关于职工监事辞职及推选职工监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-15/600329_20151215_1.pdf
|
|
|
2015-12-14
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600329_20151212_1.pdf
|
|
|
2015-12-12
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-12/600329_20151212_1.pdf
|
|
|
2015-11-27
|
2015年第十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
天津中新药业集团股份有限公司2015年第十次董事会会议于2015年11月26日召开,会议审议通过“解聘徐道情先生公司副总经理、总工程师职务的议案”、解聘王欣女士公司副总经理职务的议案、解聘田刚先生公司副总经理职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-11-18
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-18/600329_20151118_1.pdf
|
|
|
2015-11-11
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600329_20151111_1.pdf
|
|
|
2015-10-31
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/600329_20151031_2.pdf
|
|
|
2015-10-31
|
2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 10.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-10-16
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/600329_20151016_1.pdf
|
|
|
2015-10-10
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-10/600329_20151010_1.pdf
|
|
|
2015-09-29
|
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-29/600329_20150929_1.pdf
|
|
| | | |
