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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-09
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/600329_20160609_2.pdf
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2016-05-18
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2015年年度股东大会有关决议的说明公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-18/600329_20160518_2.pdf
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2016-05-18
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2016年第五次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2016年第五次董事会于2016年5月16日召开,会议审议通过选举董事王志强先生为公司董事长的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-17
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月16日召开,会议经审议：除公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案、天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-11
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关于召开2015年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-11/600329_20160511_1.pdf
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2016-05-07
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关于2015年度网上业绩说明会情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-07/600329_20160507_1.pdf
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2016-04-30
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2016年第四次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2016年第四次董事会会议于2016年4月28日召开,会议审议通过“公司2016年中国准则第一季度报告全文、摘要以及国际准则第一季度报告”、公司投资不超过25,000万元建设中新药业医药物流中心项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600329_20160430_2.pdf
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2016-04-30
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 3.01
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-30/600329_2016_1.pdf
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2016-04-29
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关于2015年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600329_20160429_1.pdf
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2016-04-29
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关于香港银翘解毒片事件进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600329_20160429_2.pdf
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2016-04-27
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关于香港银翘解毒片事件情况说明暨股票复牌公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司现将关于香港银翘解毒片事件具体情况予以公告。
根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年4月27日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/600329_20160427_1.pdf
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2016-04-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-25,恢复交易日：2016-04-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2016-04-25起连续停牌 |
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2016-04-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-25,恢复交易日：2016-04-27 ，2016-04-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2016-04-25起连续停牌 |
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2016-04-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2016-04-25起连续停牌 |
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2016-04-25
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重要事项未公告，自2016-04-25起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2016-04-23
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重大事项停牌公告 |
上交所公告，违规,停牌 |
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2016年4月21日晚,国家食品药品监督管理总局网站上发布了“总局通报销往香港的银翘解毒片检出扑热息痛的调查情况”,此公告涉及天津中新药业集团股份有限公司所属分公司天津中新药业集团股份有限公司隆顺榕制药厂的产品“长城牌”银翘解毒片(出口),我公司已申请2016年4月22日临时停牌一天。
目前公司正在对销往香港的银翘解毒片检出扑热息痛事项进行核查。同时,公司将积极配合药品监管部门的检查,尽力降低事件对公司的影响。公司申请2016年4月25日起开始停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-23/600329_20160423_1.pdf |
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2016-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-22,恢复交易日：2016-04-25，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2016-04-22全天停牌 |
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2016-04-22
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重要事项未公告，2016-04-22全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2016-04-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-04-22,恢复交易日：2016-04-25 ，2016-04-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2016-04-22全天停牌 |
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2016-04-21
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关于媒体报道的说明公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-21/600329_20160421_1.pdf
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2016-04-20
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因媒体报道需澄清,4月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2016-04-20
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澄清公告,连续停牌,停牌起始日：2016-04-20,恢复交易日：2016-04-21，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2016-04-20全天停牌 |
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2016-04-20
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媒体报道需澄清，2016-04-20全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2016-04-20
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澄清公告,连续停牌,停牌起始日：2016-04-20,恢复交易日：2016-04-21 ，2016-04-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 媒体报道需澄清，2016-04-20全天停牌 |
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2016-04-01
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2016年日常关联交易预计情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/600329_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-30 |
拟披露季报 |
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2016-03-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600329)“中新药业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-30/600329_20160330_5.pdf
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2016-03-30
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、公司2015年度董事长工作报告
2、公司2015年度董事会报告
3、公司2015年度监事会工作报告
4、公司2015年度财务报告和审计报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、“独立董事陈德仁先生2015年度酬劳为6万元新币”的议案
7、“独立董事卓侨兴先生2015年度酬劳为5.5万元新币”的议案
8、“独立董事强志源先生2015年度酬劳为4万元人民币”的议案
9、“独立董事高学敏先生2015年度酬劳为2.5万元人民币”的议案
10、公司董事2015年度报酬总额的议案
11、公司监事2015年度报酬总额的议案
12、王志强先生连任公司董事的议案
13、卓侨兴先生连任公司独立董事的议案
14、选举阎敏女士为公司董事的议案
15、余红女士连任公司监事的议案
16、解庆峰先生连任公司监事的议案
17、《公司章程（修订案）》的议案
18、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案
19、公司获得68.40亿元贷款授信额度的议案
20、公司为控股子公司成都中新药业有限公司继续提供1,300万元人民币综合授信担保的议案
21、天津市医药集团有限公司承诺事项履行期限延期的议案公司董事2015年度报酬总额的议案 |
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2016-03-30
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2016年第三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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天津中新药业集团股份有限公司2016年第三次董事会会议于2016年3月28日召开,会议审议通过“公司2015年中国准则、国际准则年度报告及年报摘要”、公司2015年度利润分配预案、公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-30
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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天津中新药业集团股份有限公司董事会决定于2016年5月16日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度利润分配预案、王志强先生连任公司董事的议案、公司与关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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